证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-032 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.055 元 相关日期 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | Ａ股 | 2024/4/24 | － | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-031 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万元（含）， 不超过人民币 12,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 ● 回购股份价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 影响，致使回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风 险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因， 可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过 程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的要 求，为维护公司上市后股价稳定,保护广 ...

金杜律师事务所 KING&WCOL ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于利华益维远化学股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:利华益维远化学股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受利华益维远化学股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-028 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 1 1、战略委员会委员为：魏玉东、李秀民、李润生，主任委员为魏玉东。 2、提名委员会委员为：李润生、魏玉东、巴树青，主任委员为李润生。 3、审计委员会委员为：巴树青、魏玉东、刘兴华，主任委员为巴树青。 4、薪酬与考核委员会委员为：刘兴华、李秀民、巴树青，主任委员为 刘兴华。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由魏玉东先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-029 利华益维远化学股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。同意选举董利国为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时 止。公司已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露董利国简历， 详见《利华益维远化学股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-022） 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由董利国先生主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-030 利华益维远化学股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届 监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三 年，其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到 6 年的，其任期将在连 续任职达到 6 年时终止。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三 届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情 况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举魏玉东先生为第三届 董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议审 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-027 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,154,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 68.5735 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》 等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大 会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-026 利华益维远化学股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名 股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 023）。该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，公司 拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 2 日。 | 3 | 东营永益投资管理中心（有限合伙） | 54,400,000 | 9.89 | | --- | --- | --- | --- ...

利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 利华益维远化学股份有限公司（600955） 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 1、维远股份 2023 年年度股东大会会议须知 ··············3 2、维远股份 2023 年年度股东大会会议议程 ···············6 3、议案一：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案··················9 4、议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·············10 5、议案三：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·············15 6、议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案············20 7、议案五：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案···············21 8、议案六：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案················22 9、议案 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-025 利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-023）。根据《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 3 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本 比例（%） 1 维远 ...