证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-041 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经董事会讨论决定，同意选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举副董事长的议案》 经董事会讨论决定，同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现 场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人 员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有 限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 9 月 13 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-040 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 427,779,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.0050 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长陈更先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公 ...

2 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 | 8 | 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正 ...

附件：职工监事简历 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-039 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选 人的议案》， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组 成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 公司于2024年9月5日召开职工大会，会议与会职工选举李永华先生为公司第 九届监事会职工代表监事。李永华先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。 1 李永华，男，硕士，现任公司监事，公司审计部部长、纪检工作部部长及滨 州渤海活塞有限公司审计部部长、纪检工作部部长、统计核算中心主任。历任滨 州渤海活塞有限公司生产制造部部长助理、副部长，团委书记，党群工作部部长， 机械加工三厂厂长。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,328,767,440.14, a decrease of 4.16% compared to ¥2,429,960,838.69 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥113,356,726.12, compared to -¥52,755,382.34 in the previous year, indicating a worsening performance[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 60.03%, amounting to ¥73,551,157.83, down from ¥184,002,572.25 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.1193, compared to -¥0.0555 in the same period last year[13]. - The company reported a decline in export revenue from its subsidiary Taian Qicheng due to market shrinkage and rising aluminum prices[15]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 2.329 billion yuan, but faced operating losses due to multiple pressures including geopolitical conflicts and declining demand in the German electric vehicle market[25]. - The company sold 11.14 million pistons in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 9.94%, driven by growth in the commercial vehicle market and sales to major clients like BYD and Chery[27]. - The company reported a net profit of -44,478,131.86 RMB for the first half of 2024, compared to -25,280,479.70 RMB in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 76% year-over-year[93]. - The company recorded a total comprehensive income of CNY 146,966,977.69 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 54,099,435.30 in the same period of 2023[91]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,984,015,192.80, reflecting a 5.21% increase from ¥7,588,819,725.52 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.28%, reaching ¥4,611,088,815.49 compared to ¥4,464,733,384.75 at the end of the previous year[12]. - The company's short-term borrowings rose by 36.56% to ¥1,663,768,492.05, up from ¥1,218,376,928.29 at the end of the previous year[33]. - The company's total liabilities amounted to CNY 3,329,135,452.80, up from CNY 3,082,623,357.17, indicating a growth of around 8.0%[84]. - The company's total current assets amounted to approximately CNY 3.67 billion, an increase from CNY 3.58 billion as of December 31, 2023, reflecting a growth of about 2.5%[82]. - The company's long-term equity investments decreased to CNY 429.12 million from CNY 457.64 million, a decline of approximately 6.3%[82]. - The company's total liabilities were reported at ¥2,635,638,371.85, reflecting the financial obligations[104]. Operational Challenges - The company faced challenges due to geopolitical conflicts and a decline in demand in the German electric vehicle market, leading to a decrease in sales volume and revenue for its German subsidiary BTAH[14]. - The company experienced increased financial costs due to a rise in bank borrowings and inflation rates abroad, impacting overall financial performance[15]. - The company is enhancing its management and operational control over its German subsidiary BTAH, focusing on improving operational management and project monitoring[30]. - The company faces macroeconomic risks that could impact demand from its commercial and passenger vehicle clients[43]. - The company faces multiple pressures from macroeconomic uncertainties, including insufficient domestic demand and structural transformation, which may negatively impact performance if downstream customer demand decreases[44]. Research and Development - The company has developed over 1,000 types of high-performance pistons, with diameters ranging from 30mm to 400mm, serving major automotive and engine manufacturers[18]. - The company has established a strategic collaboration between its subsidiaries to enhance R&D capabilities in lightweight aluminum products[18]. - The company's research and development expenses increased by 2.44% to ¥47,518,733.29, compared to ¥46,384,927.31 in the same period last year[31]. - The company is focusing on innovation and technology development, with significant advancements in piston design and lightweight component manufacturing[28]. - The company has developed 40 new piston models that have passed testing and are ready for mass production, including 16 new designs for low-carbon and zero-carbon pistons[28]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.35 million yuan in environmental protection facilities and maintenance in the first half of 2024, while another subsidiary invested 390,000 yuan for similar purposes[53]. - The company’s subsidiary, Bohai Piston, has 39 exhaust emission outlets, with 27 equipped with treatment facilities, and wastewater is treated before being sent to the municipal sewage treatment plant[52]. - The company adheres to various pollution discharge standards, including limits for SO2 at 50 mg/m³ and COD at 500 mg/L[52]. - The company actively manages environmental risks by installing monitoring devices at major discharge points and maintaining compliance with waste management regulations[54]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to mitigate potential risks[55]. Shareholder and Governance - The company held four shareholder meetings in 2024, with key resolutions including the election of independent directors and amendments to the company’s articles of association[48]. - The company appointed Fan Xiaohua as an independent director on January 12, 2024, following the resignation of Li Gang, which reduced the number of independent directors below one-third of the board[49]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[2]. - No profit distribution or capital reserve increase plans were proposed for the half-year period, with no dividends or stock bonuses declared[50]. Financial Management - The company is committed to cost optimization and efficiency improvements, implementing measures to control procurement and labor costs while enhancing lean operations[29]. - The company is enhancing its supply chain management and procurement strategies to mitigate the impact of rising raw material costs, including potential price adjustments for certain products[44]. - The company is implementing a currency hedging mechanism to manage risks associated with foreign exchange fluctuations, given that a significant portion of sales revenue is denominated in euros and dollars[44]. - The company reported a total of 47,252.20 million RMB in related party transactions for the first half of 2024, with an expected annual related party transaction amount of 1,099.60 million RMB[62]. Accounting and Compliance - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating the company has the ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[117]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial reports reflect a true and complete picture of its financial status as of June 30, 2024[119]. - The company recognizes significant receivables and payables based on a threshold of 5% of total amounts, ensuring proper financial management[122]. - The company has not disclosed any changes in accounting policies or prior period error corrections[111].

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2024-036 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

二、财务公司风险管理的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 | | 4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 50,000.00 | 10 | | | 合计 | 500,000.00 | 100 | （二）股权结构信息 （三）经营范围 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业 拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-034 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车或公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024 年8月27日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监 事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告>的 议案》 本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司 ...

提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名熊守美为 渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与渤海汽车系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...