证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-003 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书 面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》； 本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相 关 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-005 本次拟计提亏损合同将增加公司营业成本，金额合计 700 万欧元（折合人民 币约 5,394.62 万元），预计将减少 2024 年归属于上市公司股东的净利润约 5,394.62 万元。上述数据未经审计，具体金额以 2024 年度审计结果为准。 三、关于亏损合同的会计处理 渤海汽车系统股份有限公司 关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于德国 子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提亏损合同情况概述 受俄乌冲突、德国经济低迷、通货膨胀、市场需求疲软以及供应链成本上涨 等多重不利因素的影响，2024 年德国经济景气指数持续下降，子公司 BTAH 订单 减少，各项生产成本大幅上涨，产品盈利能力下降。 根据德国会计准则（HGB）第 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传 签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-004 公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 between -400 million and -495 million CNY[3] - The expected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -410 million and -506 million CNY[3] - The previous year's net loss attributable to shareholders was -198.81 million CNY[4] - The company reported a loss per share of -0.2092 CNY[6] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to multiple adverse factors including the Russia-Ukraine conflict, economic downturn in Germany, inflation, weak market demand, and rising supply chain costs[7] - The company's German subsidiary BTAH experienced a decrease in customer orders, leading to a decline in revenue[7] - The wheel hub business of the subsidiary Tai'an Qicheng faced reduced orders due to US-China trade tensions and restructuring of major customers[7] Company Measures and Uncertainties - The company has implemented various measures including management adjustments and cost-cutting, but these have not offset the negative trends in the automotive industry[7] - The impairment testing for assets related to the BTAH subsidiary is still ongoing, and the estimated impact on the 2024 performance remains uncertain[8] - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 annual report[9]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-053 渤海汽车系统股份有限公司 关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时 回避，由非关联董事进行表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的议案》； 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年12月30日以 现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管 人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份 有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》； 本议案会前已经公司独立 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-054 渤海汽车系统股份有限公司 关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于德国子公司 BTAH 员工辞退补偿 的议案》。具体内容如下： 一、辞退补偿发生的原因及情况 受俄乌冲突持续等外部环境的影响，叠加德国经济低迷、汽车行业发展不及 预期、通货膨胀、能源及人工等供应链成本上升等因素，公司的德国子公司 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称"BTAH"）经营亏损、持续承压。 BTAH 拟对企业员工进行调整与精简，以降低运营成本，优化成本结构，改善经 营状况。 本次计划符合德国客观环境及公司实际生产经营需要，将有利于 BTAH 降低 生产成本，优化成本结构，改善财务状况，提升综合竞争力。 根据 BTAH 与员工委员会的谈判以及计划解除劳动关系的员工 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-055 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生 产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中 小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 审议通过了《关于渤海汽车 2025 年日常关联交易预计的议案》，确认公司 2024 年 1-11 月的日常关联交易情况，并同意公司及所属企业 2025 年日常关联交易预 计情况。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表 决时回避，由非关联董事进行表决。 本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议，对该议案进行了事前审核， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 202 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-052 渤海汽车系统股份有限公司 关于参股公司厂区土地及其地上物资产腾退的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2024 年 3 月 22 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的参 股公司（持股比例 35%）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称"天纳 克减振"）与北京通投兴湾置业有限公司(以下简称"兴湾公司")和北京市通州 区张家湾镇人民政府签署《资产收购协议》，兴湾公司拟收购天纳克减振位于北 京市通州区通州工业开发区梧桐路的国有土地使用权及国有土地范围内的房屋 所有权及其他地上物等实物资产，腾退补偿款为 18,899.57 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 23 日披露的《渤海汽车关于参股公司厂区土地及其地上物 资产腾退并签署<资产收购协议>的公告》（公告编号：2024-010） 三、本次事项对上市公司的影响 公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定，对天纳克减振收到的补偿款 进行相应的会计 ...

北京汽车集团有限公司 渤海汽车系统股份有限公司: 本公司已收到你公司(以下简称"渤海汽车")于 2024 年 11月 26 日送达的《关于股票交易异常波动的问询 函》。经认真核查,现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易 异常波动的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 渤海汽车此次股票异常波动期间,本公司不存在买卖 渤海汽车股票的行为。 ttps:// 2024 年 11月26 日 关于对股票交易异常波动问询函的回函 ...

渤海汽车系统股份有限公司: 北京海纳川汽 北京海纳川汽车部件股份有限公司 截至目前,本公司不存在涉及影响渤海汽车股票交易异常波动的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 关于对渤海汽车股票交易异常波动问询函的回函 特此回函。 本公司于 2024 年 11 月 26 日收到贵公司发来的《渤海汽车系 统股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实, 现 回函如下: ...