渤海汽车系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强子公司财务稳健性。 （二）交易规模 授权期限内累计交易规模不超 1,000 万美元或等值外币的金融衍生品业务。 以远期结售汇为主的金融衍生品。 重要内容提示： ●交易标的：以远期结售汇产品为主的金融衍生品。 ●交易金额：不超过 1,000 万美元（含）或等值外币 ●风险提示：金融衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 （三）交易品种 （四）交易对手方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （五）资金来源 合并报表范围内子公司自有资金，不使用募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易期限 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-025 渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅 女士主持，高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议 前，未发现参与年报编 ...

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-024 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现 场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主 持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《渤海汽车 2024 年年度报告》、《渤海汽车 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 ...

渤海汽车系统股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11748 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称渤海汽车) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渤海汽车董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

渤海汽车系统股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 渤海汽车系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-125 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11747 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车") 财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11749 号 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11747 号的 无保留意见审计报告。 渤海汽车公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渤海汽车公司管理层的 责 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李刚） 本人在 2024 年度担任渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，2024 年 9 月 13 日起不再担任公司独立董事。本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 本人李刚，现任新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，2021 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 13 日任公司独立董事，同时任公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 2、出席股东大会情况 2024 年 1 月 1 日至 9 月 13 日在公司任职期间，公司共召开了 5 次股东大会， 本人亲自 ...

渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到在任独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...