证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-003 渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易项目变更签字评估师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次变更的基本情况 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-003 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日向 上海证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次重大资产重组"）的申请。北京天健兴业资产评估有限公司 （以下简称"天健兴业"）为本次重大资产重组项目的评估机构，原签字评估师 为周国康、栾海涛，现因评估师周国康工作变动，本次重大资产重组项目的签字 评估师变更为刘兴旺、栾海涛。 原签字评估师周国康承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责， 并将一直承担法律责任。 刘兴旺、栾海涛同意继续承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对 周国康、栾海涛签署的相关文件均予以认可并承担相应法律 ...

承 诺 函 上海证券交易所： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤海汽车公司或上市公司）于 2025 年10月16日向贵所提交发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请（以下简称本次交易申请），于 2025 年 10 月 27 日被受理。本次变更前， 签字评估师为周国康、栾海涛，现将周国康拟变更为刘兴旺。 变更事由：签字评估师周国康因工作变动，已无法继续负责渤海汽车本次交 易的相关工作。为继续履行评估机构职责，本公司决定委派刘兴旺接替周国康担 任渤海汽车本次交易申请评估机构项目签字评估师，继续负责本次交易申请的相 关工作。 变更后签字人员的基本情况：刘兴旺，于 1997 年成为资产评估师，会员编 号：11000692，于 1998 年 1 月开始从事资产评估工作，2008 年 6 月开始在北京 天健兴业资产评估有限公司执业。 周国康承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担 相应法律责任。 我司对周国康的承诺进行复核，认为周国康已履行尽职调查义务，并出具专 业意见。我司承诺对周国康签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确 保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 ...

渤海汽车公告称，拟发行股份及支付现金购买北京海纳川持有的北京北汽模塑51%股权、海纳川安道拓 （廊坊）座椅51%股权、英纳法智联科技（北京）100%股权、廊坊莱尼线束系统50%股权并募集配套资 金。公司收到上交所审核问询函后，对重组报告书草案进行修订，包括更新交易方案、业绩承诺、财务 数据等内容，还新增相关补充协议内容，完善少许表述，不影响交易方案。 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares and pay cash to acquire a 51% stake in Beijing Beiqi Moulding held by Beijing Haina Chuan, a 51% stake in Haina Chuan Andao's Langfang seating, a 100% stake in Yingnafa Zhihui Technology, and a 50% stake in Langfang Laini wiring harness, while also raising supporting funds [1] Group 1 - The company has received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange on November 10, 2025, regarding the transaction [1] - The company and its intermediaries have completed responses and revised relevant documents [1] - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, indicating uncertainty [1]

渤海汽车公告称，公司2025年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，原签字评 估师为周国康、栾海涛。现因周国康工作变动，签字评估师变更为刘兴旺、栾海涛。周国康承诺对原签 署材料担责，刘兴旺、栾海涛认可相关文件并担责。评估机构天健兴业及独立财务顾问中信建投核查后 均认为，变更符合规定，不会对本次交易申请构成不利影响或障碍。 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 15 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案 19 | | 关于预计 | 2026 年度日常关联交易的议案 21 | 渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的 正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知： 一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰 ...

连续四年亏损，累计额高达16亿元的困境面前，渤海汽车计划收购控股股东旗下的其他资产。 12月30日晚间，渤海汽车发布关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署 相关补充协议的公告。根据公告，渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式，收购控股股东海纳川旗下 的四家合资公司股权，其中包括北汽模塑51%的股权。 北汽模塑的财务数据看起来相当亮眼：2024年销售收入45亿元，净利润4.78亿元。与之形成鲜明对比的 是，渤海汽车同期亏损12.64亿元，经营活动现金流仅1277万元。 渤海汽车与控股股东海纳川之间的这次资产重组，是一次典型的关联交易。 交易的核心资产是北汽模塑51%的股权，这家公司由海纳川和模塑科技（维权）分别持股51%和49%。 除北汽模塑外，渤海汽车还将收购廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权以及莱尼线束50%股权。 渤海汽车的亏损情况十分严峻。从2021年至2024年，该公司已经连续四年亏损，累计亏损16亿元。 北 汽模塑的注入无疑将大幅改善渤海汽车的财务状况。仅北汽模塑一家公司，2024年净利润就达到了4.78 亿元。 渤海汽车计划通过"发行股份及支付现金"的方式完成收购。 ...

Core Viewpoint - Bohai Automobile announced the approval of multiple proposals, including the signing of a conditional agreement with the counterparty during the 17th meeting of its 9th Board of Directors [2] Group 1 - The company held its 17th meeting of the 9th Board of Directors on December 30 [2] - The meeting resulted in the approval of several key proposals [2] - One of the significant proposals includes the signing of a conditional agreement with the counterparty [2]

Group 1 - The company, Bohai Automobile (600960), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 16, 2026 [1]

渤海汽车系统股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第五章 | 党委 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 附则 | | 47 | 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和 国公司 ...