渤海汽车公告称，公司拟发行股份及支付现金购买北京海纳川持有的北京北汽模塑51%股权、海纳川安 道拓廊坊座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权、廊坊莱尼线束50%股权并募集配套资金。2025年11 月10日，公司收到上交所审核问询函，现公司及中介机构已完成回复并修订相关文件。本次交易尚需上 交所审核通过和中国证监会同意注册，存在不确定性。 ...

渤海汽车公告称，公司2025年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，原签字评 估师为周国康、栾海涛。现因周国康工作变动，签字评估师变更为刘兴旺、栾海涛。周国康承诺对原签 署材料担责，刘兴旺、栾海涛认可相关文件并担责。评估机构天健兴业及独立财务顾问中信建投核查后 均认为，变更符合规定，不会对本次交易申请构成不利影响或障碍。 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 4 | | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 15 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案 19 | | 关于预计 | 2026 年度日常关联交易的议案 21 | 渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的 正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知： 一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰 ...

连续四年亏损，累计额高达16亿元的困境面前，渤海汽车计划收购控股股东旗下的其他资产。 12月30日晚间，渤海汽车发布关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署 相关补充协议的公告。根据公告，渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式，收购控股股东海纳川旗下 的四家合资公司股权，其中包括北汽模塑51%的股权。 北汽模塑的财务数据看起来相当亮眼：2024年销售收入45亿元，净利润4.78亿元。与之形成鲜明对比的 是，渤海汽车同期亏损12.64亿元，经营活动现金流仅1277万元。 渤海汽车与控股股东海纳川之间的这次资产重组，是一次典型的关联交易。 交易的核心资产是北汽模塑51%的股权，这家公司由海纳川和模塑科技（维权）分别持股51%和49%。 除北汽模塑外，渤海汽车还将收购廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权以及莱尼线束50%股权。 渤海汽车的亏损情况十分严峻。从2021年至2024年，该公司已经连续四年亏损，累计亏损16亿元。 北 汽模塑的注入无疑将大幅改善渤海汽车的财务状况。仅北汽模塑一家公司，2024年净利润就达到了4.78 亿元。 渤海汽车计划通过"发行股份及支付现金"的方式完成收购。 ...

证券日报网讯 12月30日，渤海汽车发布公告称，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于上市 公司与交易对方签订附生效条件的和的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, Bohai Automobile (600960), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 16, 2026 [1]

渤海汽车系统股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第五章 | 党委 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | | 47 | | 第十二章 | 附则 | | 47 | 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和 国公司 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏 ...

第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规 则》及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十二月 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （七）对修改本章程作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-086 渤海汽车系统股份有限公司 关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项签署相关补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"交易对方"或"海纳川"） 持有的北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%股权、海纳川安 道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%股权、英纳法智联科 技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%股权和廊坊莱尼线束系统有 限公司（以下简称"廊坊莱尼线束"）50%股权（以下简称"本次购买资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 就本次购买资产相关事宜，双方已于 2025 年 6 月 16 日签署了《渤海汽车系 统股份有限公司与北京海纳川汽车部件股份有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议》（以下简称"《购买资产协议》"）；于 2025 年 ...