一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 渤海汽车系统股份有限公司独立董事提名人声明 提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名范小华为 渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与渤海汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,080,509,642.30, representing a year-on-year increase of 14.08%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 53,969,879.83, with a year-to-date loss of CNY 106,725,262.17[5] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -1.20%, a decrease of 1.21 percentage points year-on-year[6] - The company reported a net investment loss of CNY 9,611,658.80 for the first three quarters of 2023, contrasting with a profit of CNY 18,395,991.25 in the same period of 2022[22] - The company reported a total comprehensive loss of -136,587,066.68 RMB for Q3 2023, compared to -619,419,500.23 RMB in Q3 2022, showing a reduction in losses[24] - The operating profit for Q3 2023 was -94,710,507.21 RMB, compared to -41,498,625.09 RMB in Q3 2022, indicating a worsening operational performance[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 239,498,076.20, showing a decrease of 19.16% compared to the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to RMB 819,609,929.19, a decrease from RMB 974,938,365.47 at the end of 2022[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 3,582,179,866.63, down from CNY 3,632,312,205.04 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 1.4%[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 239,498,076.20 RMB, down from 296,246,038.34 RMB in the same period of 2022, a decrease of about 19.19%[27] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -284,549,122.10 RMB in the first three quarters of 2023, compared to -63,970,199.40 RMB in the same period of 2022, indicating increased investment losses[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 7,416,088,213.00, reflecting a slight increase of 0.35% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 2,945,825,005.66, compared to CNY 2,786,364,260.48 in the same period last year, representing an increase of approximately 5.7%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,429,199,590.49 in Q3 2023 from CNY 4,568,897,786.76 in Q3 2022, a decline of about 3.1%[21] - The company's short-term borrowings increased to CNY 1,231,638,957.55 in Q3 2023 from CNY 950,971,111.16 in Q3 2022, reflecting an increase of about 29.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,433[12] - The largest shareholder, Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd., holds 219,038,871 shares, accounting for 23.04% of total shares[12] - The second largest shareholder, Beijing Automotive Group Co., Ltd., holds 206,390,009 shares, representing 21.71% of total shares[12] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs due to high raw material prices and reduced sales from downstream customers, impacting profitability[10] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,580,008,834.51, compared to CNY 3,075,771,430.68 in 2022, indicating an increase of about 16.4%[22] - Financial expenses increased to CNY 28,978,302.16 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 10,561,154.63 in 2022, marking a significant rise of about 174.5%[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 68,404,974.12, down from CNY 75,062,407.96 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 8.8%[22] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings to recover overdue loans totaling RMB 10.4 million from Yao Yang Trading Co., Ltd.[17] - The company has filed a lawsuit against Zhenjiang Zhenfa Wheel Manufacturing Co., Ltd. for the delivery of goods valued at approximately RMB 6.7 million[17] - The company provided a guarantee of RMB 100 million for Shandong Huaxing Machinery Co., Ltd., with a repayment period of one year[14] - The company has accumulated compensation of RMB 108,402,689.88 related to a guarantee agreement, with ongoing legal enforcement[14] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0568 CNY[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1123 RMB, compared to -0.0551 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening in per-share performance[24]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-030 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-029 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 毛新平先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对毛新平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事毛新平先生的书面辞职报告，由于工作原因，毛新平先生申请辞去公司第八 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，毛 新平先生将不再担任公司任何职务。 由于毛新平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公 司股东大会选举出新任独立董事之前，毛新平先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

2023年半年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序， 尽快办理完成工商变更登记手续。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-023 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会 审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。 黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 1 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-022 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员 和薪酬与考核委员会委员,并任战略委员会主任委员;同意选举陈更先生为公司 第八届董事会战略委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及 授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权 李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举黄文炳先生为公司董事的议案 5 | | 二〇二三年八月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议 ...