证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-033 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董 事的议案》， 同意提名范小华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，现将 有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司独立董事毛新平先生的辞职报 告。毛新平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专 门委员会相应职务，毛新平先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毛新平先 生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定， 毛新平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体内容 详见公司 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的《渤海汽车关于独立董事辞职的公告》。 根 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26 日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员 通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤 海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 董事会下属专门委员会履行审议程序 本议案尚需提交股东 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 渤海汽车系统股份有限公司独立董事提名人声明 提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名范小华为 渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与渤海汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,080,509,642.30, representing a year-on-year increase of 14.08%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 53,969,879.83, with a year-to-date loss of CNY 106,725,262.17[5] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -1.20%, a decrease of 1.21 percentage points year-on-year[6] - The company reported a net investment loss of CNY 9,611,658.80 for the first three quarters of 2023, contrasting with a profit of CNY 18,395,991.25 in the same period of 2022[22] - The company reported a total comprehensive loss of -136,587,066.68 RMB for Q3 2023, compared to -619,419,500.23 RMB in Q3 2022, showing a reduction in losses[24] - The operating profit for Q3 2023 was -94,710,507.21 RMB, compared to -41,498,625.09 RMB in Q3 2022, indicating a worsening operational performance[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 239,498,076.20, showing a decrease of 19.16% compared to the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to RMB 819,609,929.19, a decrease from RMB 974,938,365.47 at the end of 2022[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 3,582,179,866.63, down from CNY 3,632,312,205.04 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of approximately 1.4%[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 239,498,076.20 RMB, down from 296,246,038.34 RMB in the same period of 2022, a decrease of about 19.19%[27] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -284,549,122.10 RMB in the first three quarters of 2023, compared to -63,970,199.40 RMB in the same period of 2022, indicating increased investment losses[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 7,416,088,213.00, reflecting a slight increase of 0.35% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 2,945,825,005.66, compared to CNY 2,786,364,260.48 in the same period last year, representing an increase of approximately 5.7%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,429,199,590.49 in Q3 2023 from CNY 4,568,897,786.76 in Q3 2022, a decline of about 3.1%[21] - The company's short-term borrowings increased to CNY 1,231,638,957.55 in Q3 2023 from CNY 950,971,111.16 in Q3 2022, reflecting an increase of about 29.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,433[12] - The largest shareholder, Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd., holds 219,038,871 shares, accounting for 23.04% of total shares[12] - The second largest shareholder, Beijing Automotive Group Co., Ltd., holds 206,390,009 shares, representing 21.71% of total shares[12] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs due to high raw material prices and reduced sales from downstream customers, impacting profitability[10] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,580,008,834.51, compared to CNY 3,075,771,430.68 in 2022, indicating an increase of about 16.4%[22] - Financial expenses increased to CNY 28,978,302.16 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 10,561,154.63 in 2022, marking a significant rise of about 174.5%[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 68,404,974.12, down from CNY 75,062,407.96 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 8.8%[22] Legal Matters - The company has initiated legal proceedings to recover overdue loans totaling RMB 10.4 million from Yao Yang Trading Co., Ltd.[17] - The company has filed a lawsuit against Zhenjiang Zhenfa Wheel Manufacturing Co., Ltd. for the delivery of goods valued at approximately RMB 6.7 million[17] - The company provided a guarantee of RMB 100 million for Shandong Huaxing Machinery Co., Ltd., with a repayment period of one year[14] - The company has accumulated compensation of RMB 108,402,689.88 related to a guarantee agreement, with ongoing legal enforcement[14] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0568 CNY[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1123 RMB, compared to -0.0551 RMB in Q3 2022, reflecting a worsening in per-share performance[24]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-030 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-029 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 毛新平先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对毛新平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事毛新平先生的书面辞职报告，由于工作原因，毛新平先生申请辞去公司第八 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，毛 新平先生将不再担任公司任何职务。 由于毛新平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公 司股东大会选举出新任独立董事之前，毛新平先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

2023年半年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序， 尽快办理完成工商变更登记手续。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-023 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会 审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。 黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 1 ...