证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-057 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。 召开董事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 名。 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已选举出公司新一届董事会，为完善 公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相 关规定，选举董事刘朗明先生担任公司董事长。 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。 召开监事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。 召开监事会会议的方式：现场会议。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-058 根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，选举监事 夏中卫先生担任公司监事会主席。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 （二）2023 年第三季度报告 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（ww ...

本次因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》等相关规定，公司按规定进行追溯调整， 是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有 关规定，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合 法权益。因此，我们同意本次追溯调整事项并同意提交公司第八 届董事会第一次会议审议。 审计委员会：李志军 郭文忠 陈贵冬 谢思敏 田生文 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会关于第八届董事会第一次 会议相关事项的书面审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《株洲 冶炼集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定， 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对拟提交公司第八届董事会第一次会议的相关事项进行了 审核，现发表如下审核意见： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 ...

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，作为株洲冶 炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第一次会议的相关议 案进行了认真审核，发表独立意见如下： 公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调 整符合《企业会计准则》的相关规定，公司按照规定对相关财务 报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算 符合相关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表 更加真实、准确、可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的事项。 独立董事：谢思敏 田生文 李志军 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:临 2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次追溯调整的原因 公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水 口山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100%股权事项已经公司 第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次，第七届监事会第十一次、第七 届监事会第十五次，及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限 公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2023〕80 号）。公司本次交易发行股份购买资产项下非 公开发行新股数量为 387,177,415 股，新增股票于 202 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-056 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度暨第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日披 露了公司《2023 年半年度报告》，将于 2023 年 10 月 28 日披露公司《2023 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度及第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度暨第三 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sse ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-055 株洲冶炼集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-054 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,588,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.59 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

JA E J 中 里 等 F 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 (2023) 湘君株冶法意字第 019 号 致:株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托,指派本所执业律师徐成顿、 陈勉(以下简称"本所律师")出席贵司 2023年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且 文件材料为副本或复印件的,其与原件一致。 湖南君见律师事 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关于董事会换届选举的议案 | | 4 | 关于监事会换届选举的议案 | 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 需要提交股东大会审议 新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 因生产经营需要，本公司（含控股子公司，下同）拟增加 与三家关联公司的日常关联交易预计额，合计增加 61,750 万 元，具体如下表： 1 单位：万元 关联交 易类别 关联人 主要品名 2023 年 原预计 发生额 2023 年 1-8 月与关联人 累计已发生 金额 本次调 整金额 本次调 整后 2023 年 预计发 生额 增加 原因 向关联 人销 ...