证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-055 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为 一体的大型有色金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅 及铅合金、黄金和白银等。由于有色金属价格易受宏观形势、货 币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大波动，为了规避 市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营 带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持 续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经 营实际进行。公司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理 制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模、经纪商和银行授 信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用期货 工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-051 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 12 月 16 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 株洲冶炼集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 2 具体内容详见 2024 年 12 月 1 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关持续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公 司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、 五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本控股有限公司） 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机 构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024- 052 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了上述议案，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已 回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚 须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事 同意提交董事会审议，发表审核意见如下： 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循市场公允、公 正的原则，没有损害公司利益，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利 影响；不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式召开了 2024 年第六次审计委员会会议，就提交公司 第八届董事会第九次会议的相关事项进行了审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见： 1.审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产 经营业务需要，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则， 交易价格亦将严格遵循市场公允价结算，不存在损害公司及股东 利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，也不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营 业务不会因此类交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年度开展商品期货套期保值业务和 外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团 2025 年度开展商品期 货套期保值业务和外汇衍生品业务进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的目的 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的综合性公 司，主要产 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0274 号 关于对株洲冶炼集团股份有限公司时任董事、 副总经理谈应飞予以监管警示的决定 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务 必高度重视相关违规事项，建立股东所持有公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。公司股东及董监高人员应当引以 为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规 则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真 履行信息披露义务。 当事人： 上海证券交易所上市公司管理一部 二〇二四年十一月二十九日 谈应飞，株洲冶炼集团股份有限公司时任董事、副总经理。 2 经查明，根据株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称公司）披 露的《关于董事、高级管理人员亲属短线交易的公告》，公司时任董 事、副总经理谈应飞的配偶邓某近日收到中国证券监督管理委员会 湖南监管局（以下简称湖南证监局）《行政处罚决定书》，邓某存在 通过集中竞价交易方式买卖公司股票的行为。经公司核查，2023 年 5 月 24 日至 2024 年 2 月 2 日，邓某累计买入公司股票 55 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-049 株洲冶炼集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员亲属短线交易的公告 截至本公告披露日，邓静未持有公司股票。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉该事项后高度重视，并及时核查相关情况，谈应飞及其 亲属积极配合。本次事项的处理情况及采取的措施如下： 经公司核查，邓静于 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 2 月 2 日期间 买卖公司股票的具体交易情况如下： | 序号 | | | 交易时间 | | | | 交易方式 | 交易方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 集中竞价 | 买入 | 5,000 | 8.00 | 40,000.00 | | 2 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 25 | 日 | 集中竞价 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [9] Core Views - The report emphasizes the investment value of the company, highlighting its strong performance in the zinc smelting business, the stable profit contribution from gold and silver mining, and the long-term growth potential provided by the resources of the parent company, China Minmetals [11][13][45] Summary by Sections Company Overview - The company, Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd., was established in 1956 and transitioned to a joint-stock company in 2000. In 2023, it completed a significant asset restructuring by acquiring 100% of Shuikoushan Nonferrous Metals Co., Ltd., gaining independent lead-zinc mining resources and high-grade gold and silver [11][25][38] Business Operations - The company primarily produces lead, zinc, and their alloys, along with the comprehensive recovery of precious metals like gold and silver [27] - The company has a total zinc smelting capacity of 300,000 tons and a total production capacity of 680,000 tons of zinc products, ranking first in the country [30] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company's net profit attributable to shareholders reached 582 million, marking a historical high for the same period [11] - The projected revenues for 2024-2026 are estimated at 199.87 billion, 206.49 billion, and 214.54 billion respectively, with year-over-year growth rates of 2.99%, 3.31%, and 3.90% [15][66] Production Capacity and Future Outlook - The company expects to enhance its production capacity significantly by 2025, with estimates of annual production of 20,000 tons of zinc, 20,000 tons of lead, 1.9 tons of gold, and 75 tons of silver [12][42] - The report anticipates that the company's gold and silver production will increase as the Shuikoushan mining operations ramp up to full capacity [60] Market Position and Competitive Advantage - The company benefits from a strong cost control capability in zinc smelting, positioning it to be among the first to benefit from any industry improvements [13][48] - The integration of Shuikoushan Nonferrous Metals is expected to enhance the company's profitability, with the mining operations becoming a significant source of income [38][63]