株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2025年12月8日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第十五次会议 审议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 审核意见:公司开展与日常经营相关的商品期货套期保值业 务,是为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,有利于控 制公司生产经营成本,提高抗价格波动风险的能力,充分发挥公 司竞争优势。在银行类金融机构开展外汇衍生品业务,是为了控 制汇率波动风险,促进公司生产经营稳定。针对商品期货套期保 值业务和外汇衍生品业务,公司已建立完善的内部控制制度,具 有严格的业务审批流程和操作程序,可有效防控相关业务风险。 相关业务围绕公司实际经营情况,不以投机为目的,不存在损害 公司和股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权_0_票。 3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 1、关于 2026年度日常关联交易 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。 2. 审议并通过了《关于 2026年度公司开展商品期货套期保 值业务和外汇衍生品业务的议案》 审核意见:公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业 务与公司生产经营情况相匹配,遵循合法、审慎、安全、有效的 原则。公司制定了《金融衍生业务管理办法》《境内外期货套期 保值交易风险管理办法》《期货保证金管理办法》等健全的内部 控制制度,建立了完整的组织机构,并配备投资决策、业务操作、 风险控制等专业人员,明确了严格的决策程序、报告制度和风险 监控措施。公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可 有效规避原材料和商品价格波动及外汇结算汇率波动等带来的 经营风险,具有相应的必要性、可行性及风险控制能力。公司开 展上述业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简 称"公司" ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为 一体的大型有色金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅 及铅合金、黄金和白银等。由于有色金属价格易受宏观形势、货 币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大波动，为了规避 市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营 带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持 续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经 营实际进行。公司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理 制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模、经纪商和银行授 信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用期货 工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司开展商品期货套期保值业务目的是充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制市场风险，有利于提升 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为 一体的大型有色金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅 及铅合金、黄金和白银等。由于公司有进出口业务，涉及外汇结 算，而外汇汇率随着宏观形势、货币政策及地缘政治等诸多因素 的影响而呈现波动，为了规避汇率波动，控制运营风险，公司充 分利用外汇衍生品的保值功能，合理规避汇率波动给公司生产经 营带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康 持续运行。 1、开展外汇衍生品业务的目的 为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对 公司生产经营、成本控制造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生 工具管理汇率风险，达到套期保值的目的。 二、公司开展外汇衍生品业务的可行性分析 公司拟开展的外汇衍生品业务，严格按照公司生产经营实际 进行。公司已制定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控 制体系，具有相匹配的资金规模和银行授信额度。公司落实风险 控制措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品业务规避汇率波 动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。 三、公司开 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举 彭曙光先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生，公司将按照相关规定及时办 理工商登记变更手续。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-042 截至本公告披露日，彭曙光先生未持有公司股份；不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 9 日 1 彭曙光先生简历 彭曙光，男，汉族，1972 年 10 月出生，湖南衡阳人，中共党员，在职研究 生学历，硕士学位，1993 年 7 月中南工业大学（中南大学）有色金属冶金专业 本科毕业后进入株 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-044 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外 汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易期限 | 自公司股东会审议通过之日起一年内。 | | --- | --- | | 期货期权业 | 商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白 | | 务交易品种 | 银等现有主营现货对应的期货品种。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 5.45 上限（单位：亿元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | | | 32.70 价值（单位：亿元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他___ | | 外汇业务交 | 其他：外汇衍生业务交易品种主要为外汇远期，对应基础资 | | 易品种 | 产主要为汇率，交易币种以合同实际发生为准（主要为美元） | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约 1.5 | | | 价值（单位：亿美元 ...

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-045 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 26 日 投票时间为：2025 年 12 月 25 日 1 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-041 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 12 月 8 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：谈应飞先生（公司原董事长刘朗明先生因 工作调整原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规 定，经过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主持）。 列席人员：公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董 ...

格隆汇12月8日丨株冶集团(600961.SH)公布，公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举彭曙光先生为公司第八届董事会董事长，任期为自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 公司法定代表人将相应变更为彭曙光先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。截至本公 告披露日，彭曙光先生未持有公司股份。 ...

株冶集团公告，公司于2025年12月8日召开董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举彭 曙光为公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同 时，公司法定代表人将相应变更为彭曙光。 ...