株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-028 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 13.87 CNY per share, indicating a potential upside from the current price of 10.89 CNY [15]. Core Views - The company reported a revenue of 19.41 billion CNY in 2023, a decrease of 4.9% year-on-year, primarily due to a decline in zinc prices and revenues from zinc and zinc alloy [12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 611 million CNY, reflecting a significant increase of 24% year-on-year [12]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 4.43 billion CNY, a slight increase of 1.6% year-on-year, with a net profit of 159 million CNY, up 13.4% quarter-on-quarter [12]. Financial Summary - **Revenue and Profitability**: - 2023 revenue: 19,406 million CNY, with a growth rate of 24% expected in 2024 [2]. - 2023 net profit: 611 million CNY, with a projected increase to 708 million CNY in 2024 [2]. - EPS for 2023 was 0.57 CNY, expected to rise to 0.66 CNY in 2024 [2]. - **Valuation Ratios**: - P/E ratio for 2023 is 19.1, expected to decrease to 16.5 in 2024 [2]. - P/B ratio for 2023 is 3.2, projected to decline to 2.7 in 2024 [2]. - **Production and Sales**: - Zinc and zinc alloy production in 2023 was 662,000 tons, a year-on-year increase of 2.2% [13]. - Gold production increased significantly by 122.6% to 3.4 tons in 2023 [13]. - **Cost and Margin Analysis**: - The gross profit margin for 2023 was 8.5%, with gold contributing a gross profit margin of 21.2% [13]. - The company aims to leverage its full industrial chain advantages in lead and zinc mining and processing for future growth [14]. - **Future Projections**: - The company expects to achieve net profits of 710 million CNY in 2024, 830 million CNY in 2025, and 820 million CNY in 2026 [14]. - The target production for zinc products in 2024 is set at 642,000 tons, with a focus on increasing profitability through rising gold and silver prices [14].

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 号湖南文化大厦 8 楼 电话：（0731）82944820 传真：（0731）82944823 邮编：410000 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 005 号 致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 陈勉（以下简称"本所律师"）出席贵司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-027 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,385,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.60 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 2 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 3 | 关于独立董事述职报告的议案 | | 4 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 7 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案 | | 8 | 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | 9 | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | | 11 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | | 12 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 13 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 14 | 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2024年4月15日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第五次会议审 议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 一、关于推举李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会 议召集人的议案 审核意见:同意李志军先生担任第八届董事会独立董事专门 会议召集人。 表决结果:同意_3_票,反对_○_票,弃权_○_票。 二、关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案 审核意见:同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权 V_票。 三、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见:公司本次增加的2024年度日常关联交易均为日 常生产经营活动所必需,交易价格均按市场原则比照同期市场价 格计价,随行就市,交易结算方式参照市场结算方式及公司相关 管理制度,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的 情形,符合公正、合理的原则。 同意将该议案提交公司董事会审议。 同意将该议案提交 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A010478 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了株冶集团 2023 年 ...

第一章 总则 株洲冶炼集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为加强株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露管理， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司 投资者的合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指将 上述信息在规定的时间内、在规定的媒体（包括网站）上、以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管机构和交易所登记备案及/或审批的行为。 第三条 公司本制度适用公司及下列人员和机构，统称"相关信息披露义务 人"。 （一）公司； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （八）法律、行政法规和证券监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司及相关信息披露义务人必须按照本制度的要求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 利润分配预案内容 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-023 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 重要内容提示： 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007093 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶 集团"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范 ...