致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 陈勉（以下简称"本所律师"）出席贵司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 015 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-042 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-041 株洲冶炼集团股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过公司邮 箱 zyzqb@163.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回复。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Annual Investor Online Reception Day" organized by Hunan Securities Regulatory Bureau, Hunan Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on October 10, 2024, from 14:00 to 17:00 [1] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the company's performance from 2023 to the first half of 2024 [1] - Topics will include corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The company encourages active participation from investors [1]

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 关联 | | | 2024 年原 | | 2024 1-7 | 年 月与 本次 | | 本次调整 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 主要品 | 预计发生 | | 关联人累 | 调整 | | 后 2024 年 | 增加 | | 类别 | | 名 | | | 计已发生 | 金额 | 额 | 预计发生 额 | 原因 | | | | | | | | 金额 | | | | | | 北欧金 | 公司所 需原辅 | | | | | | | 公司 | | | 属矿产 | 材料（包 | | 60,000 | 22,531.63 | 18,000 | | 78,000 | 生产 | | | 有限公 | 括但不 | | | | | | | 经营 | | | 司 | 限于锌 | | | | | | | 需要 | | | | 精矿等） | | | | | ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.78%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2024 年 9 月 12 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 临时提 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-040 株洲冶炼集团股份有限公司 关于《2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日披露 了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号： 2024-039）。因工作人员疏忽，公告中的股东大会召开日期出现错误，现更正如 下： 更正前： 股东大会召开日期：2024 年 9 月 28 日 更正后： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日。 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-036 株洲冶炼集团股份有限公司 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无 法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的 董事 7 人。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-038 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第七次会议审议，公司 关联董事均回避表决，本事项经其他三位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 2、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案（二）》，独立董事认为：公司本次增加 2024 年 度日常关联交易，主要内容为向关联方采购铅精矿、阳极泥等生产用原辅材料以 及销售铜精矿、硫精矿、冰铜等，符合公司的经营发展需要，交易对方具有相应 株洲冶炼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 本次增加日 ...