第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-032 株洲冶炼集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 8 月 22 日。 召开董事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事谈应飞先生因其他公务安排 无法出席本次现场会议，委托董事郭文忠先生出席并行使表决权，实际出席会议 的董事 7 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 1 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详 ...

株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 25 224 田生文:________________________ 刘朗明: 12 闫 友: 谢思敏: 李志军: · the for the state of the state s and the state of the (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 关于补选公司董事人选的书面审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定,公司股东湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业(有限合伙)提名申培德先生为公司董事候选 人,提名委员会对其任职资格进行审核并发表审核意见如下: 我们审查了申培德先生的任职情况和任职资格,认为申培德 先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形, 任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况,能够胜任相应的职责要求,有利于公司的发展,建议提交公 司董事会审 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了财务 公司验资报告、审计报告及定期财务报告，对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"） 下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制 为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股 份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本 控股有限公司）两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管 的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币350,000万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226- A236(双)C106 法定代表人：张树强 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2024 年 8 月 21 日召 开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第六次会议审 议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 一、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 审核意见：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业 执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》 规定的情形。财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展， 各项监管指标均符合监管机构的要求，风险管理不存在重大缺 陷。该报告结论客观、公正。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：李志军 谢思敏 田生文 同意将该议案提交公司董事会审议。 审核意见：公司本次增加 2024 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购锌精矿、锑锭等生产用原辅材料，交易对 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和要求，结合《公司 章程》和本公司实际，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升 上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 1、 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则； 2、 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600961 公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 206 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谈应飞 其他公务安排 郭文忠 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）刘文林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的计划、战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

陈贵冬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据 《公司法》《公司章程》等规定，陈贵冬先生辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效，公司将依照相关规定尽快选聘新任董事。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-031 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事陈 贵冬先生的辞职报告，由于工作变动原因，陈贵冬先生向公司申请辞去董事及董 事会各专门委员会委员职务。陈贵冬先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈贵冬先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对陈贵冬先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 1 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-030 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上述减持主体无一致行动人。 2 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 66,117,110 股，占公司总股本的 6.16%。 公司于 2024 年 4 月 9 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-016），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,700 股，减持比 例不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 5 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截止本公告日，湘投金冶减持期限已届满，湘投金冶在减 ...

田生文先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，田生文先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-029 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事田生文先生的辞职报告，田生文先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。田生文先生辞职生效后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，田生文先生未持有公司股份。 2024 年 7 月 27 日 1 公司及公司董事会对田生文先生在任职期间为公司 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 株冶集团 原文 20240712_ 2024年07月15日00:43 发言人 00:00 整个市场的波动都比较大，特别整个有色板块，公司有时候波动的也会比较大。这个市场投资 人都非常关心，是不是说公司基本面有一些变化，或者说经济上有些波动，或者说有其他方面 的风险，其实市场也一直有很大的疑惑哈那我们这次也是专门请到了我们中冶集团，主管生产 经营、财务，包括我们水果山矿山的领导给大家做一个详细的交流，跟，跟这个汇报那我们也 会围绕着公司，主要的产线，主要的业务链条给大家做一个详细的汇报。公司的一个今天经营 情况，给大家一个完整的一个展现，完整展现。如果各位投资者，随后有个问题，我们可以在 交易结束之后，也可以做一个一对一的一个交流一个交流。陈总要不首先先麻烦领导们，简单 对公司一个经营情况做一个简要的汇报。领导，好的，也欢迎大家各位老师和投资者朋友，我 想目前这个市场上对中冶的相关生产经营情况也非常关心，各位投资者也非常清楚注意的这个 情况。我们今天重点就是希望投资者需要了解的问题，我们就尽量的做好这个说明和报告。 发言人 01:23 整体来看，上半年出 ...