同意将该议案提交公司董事会审议。 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，公司独立董事于 2025 年 11 月 10 日 召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十四次会 议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下： 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易，主要内 容为向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，调整是根据 交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠， 其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。 对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司 主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年 度日常关联交易的预计额度。 （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会 议决议》的签字页） 独立董事： 谢思敏： 李志军： 饶育蕾： 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度 是基于公司日常经营业务实际需要，交易价格亦严格遵循市场公 允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及 全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司主要业务也不存在因此类交易而对关联人形成依赖。 我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。 1 （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计 委员会 2025 年第六次会议决议暨审核意见》的签字页） 董事会审计委员会签名： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决 的方式召开了 2025 年第六次会议 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓 | 离任职务 | 离任时 | | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | 间 | | 到期日 | 原因 | 股子公司任职 | 务 | 公开承诺 | | 刘 | 董事长、董 | 2025 | 年 | 2026 年 10 | 工作 | | | | | 朗 | 事、专门委员 | 11 | 月 10 | 月 12 日 | 调整 | 否 | / | 否 | | 明 | 会委员 | 日 | | | | | | | | 曹 | 董事、专门委 | 2025 | 年 | 2026 年 10 | 工作 | | 子公司 | | | 晓 | | 11 | 月 10 | | | 是 | | 否 | | | 员会委员 | | | 月 12 日 | ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-036 株洲冶炼集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，调整是根 据交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格 遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况 和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影 响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025 年度日常关联交易的预计额度。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集 团""公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第十四次会议审议， 公司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。 本次日常关联交易事项尚需提交 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-036 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 股东会召开日期：2025年11月27日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 11 月 7 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 11 月 10 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-034 1 并同意将该事项提交董事会审议。 具体内容详见 2025 年 11 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长、部分董事 辞职暨选举董事的公告》（公告编号：2025-035）。 本议案需提交股东会审议。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议的 ...

Core Viewpoint - The resignation of key executives at Zhuye Group is due to work adjustments, but it will not affect the company's normal operations [1] Group 1 - Liu Langming has resigned from the positions of Chairman and Director [1] - Cao Xiaoyang has resigned from the position of Director [1] - The resignation reports are effective immediately upon delivery to the board [1] Group 2 - The board has nominated Peng Shuguang as a candidate for Director [1] - Tan Yizhong has been nominated as an employee Director [1]

（以下无正文） 株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司董事人选的书面审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《提名委 员会实施细则》的有关规定，提名委员会对董事候选人彭曙光先 生任职资格进行审核并发表审核意见如下： 我们审查了彭曙光先生的任职情况和任职资格，认为彭曙光 先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形， 任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况，能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，建议提交公 司董事会审议。 闫 友: ---------- （此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页） 提名委员会委员： 饶育蕾： 刘朗明： 李志军： 谢思敏： 闫 友： (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 2, fuz 饶育蕾: 刘朗明:一 谢思敏: 李志军: _ do se i (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: ...

Core Points - Liu Langming has submitted his resignation as Chairman, Director, and Committee Member of the company due to work adjustments [1] - Cao Xiaoyang has also resigned from his positions as Director and Committee Member for similar reasons [1] - The resignations will take effect upon delivery of the resignation reports to the company's board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [1]

Core Viewpoint - The company plans to adjust the estimated amount of daily related transactions for the year 2025 due to operational needs, which includes an increase in related procurement and sales [1] Group 1: Related Procurement - The related procurement is set to increase by 1 billion yuan, with 900 million yuan directed towards Minmetals Copper Co., Ltd. (Hunan) and 100 million yuan towards Hengyang Shuikoushan Jinxin Lead Industry Co., Ltd. [1] Group 2: Related Sales - The related sales are expected to increase by 150 million yuan, all of which will be sales to Minmetals Copper Co., Ltd. (Hunan) [1] Group 3: Approval and Compliance - The adjustments have been approved by the board of directors but still require approval from the shareholders' meeting. The transaction prices will be determined based on market principles, ensuring that the adjustments align with the company's operational needs without harming shareholder interests or affecting the company's independence [1]