致：株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托，指派本所执业律师徐成颉、 陈勉（以下简称"本所律师"）出席贵司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）湘君株冶法意字第 015 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且 文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。 地址：长沙市韶山北路 139 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-044 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,839,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-042 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-041 株洲冶炼集团股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过公司邮 箱 zyzqb@163.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回复。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-043 株洲冶炼集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网 上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 2 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 关联 | | | 2024 年原 | | 2024 1-7 | 年 月与 本次 | | 本次调整 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 主要品 | 预计发生 | | 关联人累 | 调整 | | 后 2024 年 | 增加 | | 类别 | | 名 | | | 计已发生 | 金额 | 额 | 预计发生 额 | 原因 | | | | | | | | 金额 | | | | | | 北欧金 | 公司所 需原辅 | | | | | | | 公司 | | | 属矿产 | 材料（包 | | 60,000 | 22,531.63 | 18,000 | | 78,000 | 生产 | | | 有限公 | 括但不 | | | | | | | 经营 | | | 司 | 限于锌 | | | | | | | 需要 | | | | 精矿等） | | | | | ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-039 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600961 | 株冶集团 | 2024/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.78%股份的股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2024 年 9 月 12 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 临时提 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-040 株洲冶炼集团股份有限公司 关于《2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日披露 了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号： 2024-039）。因工作人员疏忽，公告中的股东大会召开日期出现错误，现更正如 下： 更正前： 股东大会召开日期：2024 年 9 月 28 日 更正后： 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024 年 9 月 25 日。 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-036 株洲冶炼集团股份有限公司 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，董事闫友先生因其他公务安排无 法出席本次现场会议，委托董事曹晓扬先生出席并行使表决权，实际出席会议的 董事 7 人。 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 9 月 12 日。 本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预 计额度的议案（二）》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易 预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 ...