一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会共五位委员，2024 年 7 月 27 日公司公告原委员田生文先生申请辞任公司独立董事及审计委 员会职务（任期内辞任导致独立董事占董事会人数比例低于三分 之一，依照相关法律法规规定完成新任独立董事的补选工作后生 效），2024 年 8 月 20 日公司公告原委员陈贵冬先生申请辞任审 计委员会委员职务（自辞职报告送达董事会之日起生效），2024 年 10 月 24 日第八届董事会第八次会议补选独立董事饶育蕾女 士、非独立董事申培德先生为审计委员会委员，同日开始履职。 变更后的审计委员会成员由独立董事李志军先生、谢思敏先生、 饶育蕾女士、非独立董事郭文忠先生、申培德先生组成，召集人 由会计专业独立董事李志军先生担任。 审计委员会中独立董事占比超过二分之一，召集人为会计专 业人士且以上审计委员会的全部成员均具有能够独立胜任审计 委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239 名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于对五矿集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 "本公司"） 通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关持续风险评估情况报告如下： 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H111000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批 1 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、财务公司风险管理的基本情况 一、财务公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是中 国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-011 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 9 日 投票时间为：2025 年 5 月 8 日 15：00 至 ...

株冶集团（600961）公告，2024年营业收入197.59亿元，同比增长1.82%。归属于上市公司股东的净利 润7.87亿元，同比增长28.70%。公司拟决定2024年度不进行利润分配。 ...

2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于 2025 年 3 月偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息， 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分偿还永续债权融资的公 告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司继续偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 13 亿 元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-004 株洲冶炼集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告日，湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股 本的 6.09%。 减持计划的主要内容：湘投金冶计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 32,186,181 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持 公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%；通过 大宗交易方式减持公司股份数不超过 21,457,454 股，减持比例不超过公司股份 总数的 2%。 上述减持主体无一致行动人。 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (一)大股东此前对持股比例 ...

2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于近日偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 14 亿元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-003 株洲冶炼集团股份有限公司 关于部分偿还永续债权融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-002 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股本的 6.09%。 公司于 2024 年 11 月 11 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-048），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月 内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例 不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 3 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截至 2025 年 3 月 2 日，本次减持计划时间届满，湘投金冶未减 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 2 | 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关 | | | 联交易的议案 | | 3 | 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品 | | | 业务的议案 | | 4 | 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 | | 5 | 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 | | 6 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | 目 录 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 议案 1 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有 色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷 款的利息支 ...