2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于 2025 年 3 月偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息， 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分偿还永续债权融资的公 告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司继续偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 13 亿 元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-004 株洲冶炼集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况：截止本公告日，湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股 本的 6.09%。 减持计划的主要内容：湘投金冶计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 32,186,181 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持 公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例不超过公司股份总数的 1%；通过 大宗交易方式减持公司股份数不超过 21,457,454 股，减持比例不超过公司股份 总数的 2%。 上述减持主体无一致行动人。 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (一)大股东此前对持股比例 ...

2018 年 6 月 20 日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议 案》，同意公司与湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称"湖南有色"）、交 通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称"交通银行"）签订《公司客户 永续型委托贷款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款， 金额为人民币 15 亿元，贷款无固定期限，为永续型委托贷款。贷款用途为：补 充公司流动资金。（具体内容详见公司 2018-031 号公告） 根据合同约定，经过与湖南有色和银行沟通，公司将分次偿还上述永续型委 托贷款。公司已于近日偿还了 1 亿元永续型委托贷款本金和应付利息，剩余 14 亿元永续型委托贷款，公司将根据自身资金需求情况另行偿还。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-003 株洲冶炼集团股份有限公司 关于部分偿还永续债权融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-002 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 65,370,510 股，占公司总股本的 6.09%。 公司于 2024 年 11 月 11 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-048），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月 内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,727 股，减持比例 不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2025 年 3 月 3 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截至 2025 年 3 月 2 日，本次减持计划时间届满，湘投金冶未减 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | 2 | 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关 | | | 联交易的议案 | | 3 | 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品 | | | 业务的议案 | | 4 | 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 | | 5 | 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 | | 6 | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | 目 录 株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 议案 1 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有 色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷 款的利息支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，就株冶集团与五矿集团财务有限 责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签署《金融服务协议》暨关联交易的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，拓展融资渠道， 公司拟与五矿财务公司签订《金融服务协议》。根据协议 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式召开了 2024 年第六次审计委员会会议，就提交公司 第八届董事会第九次会议的相关事项进行了审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见： 1.审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产 经营业务需要，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则， 交易价格亦将严格遵循市场公允价结算，不存在损害公司及股东 利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，也不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营 业务不会因此类交 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于与五矿集团财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与五矿集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。根据协议内容， 财务公司向公司提供结算业务、存款业务、贷款业务等金融服务。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚须提 交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-053 一、关联交易概述 为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，拓展融资渠道， 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司于 2024 年 12 月 16 日召开 了第八届董事会第九次会议 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为 一体的大型有色金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅 及铅合金、黄金和白银等。由于有色金属价格易受宏观形势、货 币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大波动，为了规避 市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营 带来的不利影响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持 续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经 营实际进行。公司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理 制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模、经纪商和银行授 信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用期货 工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-054 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务 和外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：降低价格波动对公司经营业绩的影响，充分利用期货市场 的套期保值功能，有效控制市场风险，株洲冶炼集团股份有限公司（简 称"公司"）拟开展商品期货套期保值业务。同时，为规避外汇市场 风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制 造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期 保值的目的。 交易品种：商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、 白银等现有主营现货对应的期货品种。外汇衍生业务交易品种主要为 外汇远期，对应基础资产主要为汇率。 交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金 交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等境 内、境外交易场所。外汇衍生业务交易场所为银行类金融机构，以场 外交易为主。 交易金额 ...