董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则引。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 株洲冶炼集团股份有限公司 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述的规定补足委员人数。 第八条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人 数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 第九条 公司董事会办公室、人力资源部、财务证券部为委 员会工作的支持部门，负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的履职情况资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有 关决议。 第三章 薪酬与 ...

营业收入较上年同期增加14.89%，主要是本年度锌及贵金属产品价格上涨。 智通财经APP讯，株冶集团(600961.SH)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收104.12亿元，同比 增长14.89%;归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比增长57.83%;扣非净利润5.94亿元，同比增长 88.63%;基本每股收益0.51元。 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-020 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-021 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2025 年半年度报告的议案 具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2025 年 8 月 12 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应当出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。 《上海证券报》 《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-025 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 28 日 投票时间为：2025 年 8 月 27 日 15：00 至 2025 年 8 月 28 日 15：00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

Group 1 - The independent directors of Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd. held a special meeting on August 12, 2025, to review matters submitted to the company's eighth board of directors' twelfth meeting [1] - The risk assessment report for Minmetals Group Financial Co., Ltd. was reviewed, confirming that the financial company operates in compliance with regulations and has no significant risk management deficiencies [1] - The proposal to adjust the estimated amount of daily related transactions for 2025 was approved, ensuring that the transactions do not adversely affect the company's financial status or independence [2] Group 2 - The proposal to reappoint an accounting firm was approved, with Tianzhi International Accounting Firm meeting the necessary qualifications and independence requirements for auditing services [2][3]

Core Viewpoint - The company has decided to change its accounting firm from Zhihong Accounting Firm to Tianzhi International Accounting Firm for the 2025 financial year, based on operational needs and audit service requirements [1][6]. Group 1: Accounting Firm Change - The new accounting firm to be appointed is Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) [1]. - The previous accounting firm was Zhihong Accounting Firm (Special General Partnership) [1]. - The change is based on a comprehensive evaluation of the company's operational needs and audit service requirements, with no objections from the previous firm [1][6]. Group 2: Tianzhi International Accounting Firm Overview - Tianzhi International was established as a large comprehensive consulting institution, providing services in various areas including tax and legal services, and has been engaged in securities services for over 20 years [2]. - As of December 31, 2024, Tianzhi International has 90 partners and 1,097 registered accountants, with 399 having signed audit reports for securities services [2]. - The total audited revenue for Tianzhi International in 2024 was 2.501 billion yuan, with audit service revenue of 1.938 billion yuan and securities service revenue of 912 million yuan [2]. Group 3: Audit Fees and Services - The company plans to pay Tianzhi International 580,000 yuan for financial audit services and 120,000 yuan for internal control audit services, totaling 700,000 yuan [5]. - The audit fees were determined based on market pricing principles, considering the company's business scale and the required audit personnel [5]. Group 4: Previous Accounting Firm Performance - The previous firm, Zhihong Accounting Firm, provided audit services for two years and issued standard unqualified audit reports for 2023 and 2024 [6]. - There were no instances of the company terminating the previous firm after commissioning part of the audit work [6]. Group 5: Approval Process - The audit committee reviewed Tianzhi International's qualifications, professional competence, and independence, concluding that it is suitable for providing audit services to the company [7]. - The board of directors approved the change with a unanimous vote of 9 in favor [7]. - The change will take effect upon approval by the company's shareholders [8].

Core Viewpoint - The company is adjusting its expected daily related transactions for 2025, which requires shareholder approval, ensuring that the company will not become overly dependent on related parties [1][2]. Summary by Sections Daily Related Transactions Overview - The adjustment of daily related transactions has been reviewed and approved by the company's board of directors, with related directors abstaining from voting [1]. - The proposal will be submitted to the shareholders' meeting for approval, with related shareholders also abstaining from voting [1]. Independent Directors' Meeting - The independent directors held a special meeting and approved the adjustment of the expected daily related transactions for 2025, emphasizing that the transactions are based on operational needs and market prices [2]. - The audit committee of the board reviewed the adjustment and confirmed that it adheres to fair market pricing and does not harm the interests of the company or minority shareholders [2]. Adjustment Details - The company plans to adjust the expected amounts for related transactions, increasing procurement by 325 million yuan and decreasing procurement by 690 million yuan, while increasing sales by 168 million yuan [3]. - The specific adjustments involve transactions with related companies for the procurement of anode mud, antimony ingots, zinc concentrate, and the sale of gold concentrate and crude lead [3][6]. Related Parties and Relationships - The related parties include companies such as Minmetals Copper Industry (Hunan) Co., Ltd., and others, all under the control of China Minmetals Corporation [6][10]. - The company has established reliable contractual agreements with these related parties, ensuring legal protection for the transactions [10]. Purpose and Impact of Related Transactions - The adjustment aligns with the company's strategic development and operational needs, promoting resource allocation and enhancing market competitiveness [11]. - The transactions are essential for the company's daily operations and are conducted under fair pricing principles, ensuring no adverse impact on the company's independence or the interests of all shareholders [11].

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全董事会的审计评价和监 督机制，提高内部控制水平。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件和足够的资 源支持，公司内部审计部门为委员会的日常办事机构，承担委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董 事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， 不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。 委员会行使职权所必要的费用，由公司承担。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董 ...

第三条 委员会成员由五至七名董事组成，且至少包括一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会任命。 株洲冶炼集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出可行性建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资 方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； （ ...