证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-005 国投中鲁果汁股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投 资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成 电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合 伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合 计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》 《上市公司监管指引第7号——上市公 ...

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）拟通过 发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业 （有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股 权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策 源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基 金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。现公司董事会就公司不存 在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 情形说明如下： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的说 明 截至目前，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的如下情形： 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表 ...

股票代码：600962.SH 上市地：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国家开发投资集团有限公司、宁波市新 | | | 世达壹号管理咨询合伙企业（有限合 | | | 伙）、国家集成电路产业投资基金二期 | | | 股份有限公司、广州产投建广股权投资 | | | 合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能 | | | 传感器产业集团有限公司、科改策源 | | | （重庆）私募股权投资基金合伙企业 | | | （有限合伙）、国华军民融合产业发展 | | | 基金（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证报告书及本报告书摘要内容的 真实、准确、完整，对报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-006 国投中鲁果汁股份有限公司 重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 更新部分释义 | | 重大事项提示 | | 更新涉及的财务数据、本次交易已履行的程序等 | | 重大风险提示 | | 更新风险中所列示财务数据等 | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响、本 次交易的决策过程和批准情况、相关财务数据等 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 更新上市公司的主要财务数据及财务指标等 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 更新交易对方下属企业情况等 | | 第四节 | 标的资产基本情况 | 更新标的公司财务数据、法律事项、业务事项等 | 1 | 第五节 | 本次交易发行股份情况 | 更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响等 | | --- | --- | --- | | 第八节 | 本次交易的合规性分析 | 更新合规分析中所列 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。现公司董事会就本 次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向 上海证券交易所申请，于 2025 年 6 月 23 日开市起停牌，合计停牌时间为 10 个 交易日。具体内容详见公 ...

一、本次交易摊薄即期回报情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-003 国投中鲁果汁股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询 合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产 投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以 下简称电子院）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称本次交易）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）拟通过 发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业 （有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股 权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策 源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基 金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称 电子院）100%股份（以下简称本次发行股份购买资产，电子院 100%股份简称标 的资产），并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次 募集配套资金，与本次发行股份购买资产合称本次交易）。现公司董事会就本次 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四 条规定说明如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等 ...

股票代码：600962.SH 上市地：上海证券交易所 股票简称：国投中鲁 二〇二六年一月 国投中鲁果汁股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 国家开发投资集团有限公司、宁波市新 | | | 世达壹号管理咨询合伙企业（有限合 | | | 伙）、国家集成电路产业投资基金二期 | | | 股份有限公司、广州产投建广股权投资 | | 发行股份购买资产 | 合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能 | | | 传感器产业集团有限公司、科改策源 | | | （重庆）私募股权投资基金合伙企业 | | | （有限合伙）、国华军民融合产业发展 | | | 基金（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）拟通过 发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业 （有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股 权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策 源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基 金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称 电子院或标的公司）100%股份（以下简称本次发行股份购买资产，电子院 100% 股份简称标的资产），并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称本次募集配套资金，与本次发行股份购买资产合称本次交易）。现公司董 事会就本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定说明如下： 一、本次交易的标的资产为交易对方合计所持标的公司 100%股份，不涉及 立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会关于本次相关交 易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 重大资产重组》第三十条情形的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。现公司董事会就本 次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2026 年 1 月 30 日 就本次交易，经公司比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...