国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和勤勉尽责，公允发表意 见。其资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚 信状况均符合相关规定，执业情况良好。 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人， 注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-017 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁 或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为 远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系， 且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 授权期限内累计交易规模不超 9,000 万美元。 该事项已经国投中鲁第九届董事会第 15 次会议审议通过，尚需提交公司 股东会审议。 公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的 正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 相关风险。提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司为出口外贸型企业，外汇结算占比较大。当前国 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-018 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。 2026 年 3 月 26 日，国投中鲁召开第九届董事会第 15 次会议，审议通过了 《关于国投中鲁 2026 年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 为了满足公司 2026 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年年度股东会审 议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额度 可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期借 款、银行承兑汇票、商票贴现、 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2025 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投 中鲁）已于 2025 年 4 月完成董事会换届选举，第八届董事 会任期业已届满，现将两届审计委员会的组成情况说明如下： 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其 中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人士，担任 审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事李玲女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其中， 独立董事超过半数，李玲女士为专业会计人士，担任审计委 员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议 ...

国投中鲁果汁股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 201 国投中鲁果汁股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王炜、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过，2025年度公司拟不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增 股本在内的其他形式的利润分配。上述利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议批准。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 √适用 □不适用 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025年 ...

（二）履职独立性情况 经过自查，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》所 要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东 之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工 ...

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-016 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 15 次会议审议通过了《关于国投中鲁 2025 年度计提减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至 2025 年 12 月 31 日财务状况和 2025 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并 与年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资 产减值准备。 2025 年度合计计提减值准备 252.05 万元，其中：信用减值损失-169.60 万 元，资产减值损失 421.65 万元。具体情况如下： 一、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应 收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的 预期信用损失计 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 （3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人 民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连 带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。 除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 3 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-019 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第九届董事会第15次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别 基于公司2025年度关联交易实际发生金额，结合公司业务发展需求及可能的 变动因素，公司2026年度预计发生的日常关联交易情况如下： | 关联 | | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初 至披露日 与关联人 | 上年 实际 | 占同类 | 预计金 额与上 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 金额 | 务比例 （%） | ...