公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘斌，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限公 司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-009 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 24 次会议和 第八届监事会第 15 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备的议 案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试并 计提了相应的减值准备。 2024 年度合计计提减值准备 1,734.48 万元（包括《国投中鲁关于计提资产 减值准备的公告》（公告编号：2024-022）披露的减值准备 925.32 万元），其 中：信用减值损失 930.63 万元，资产减值损失 803.85 万元。具体情况如下： 一、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司需确认减值损失的金融 ...

提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名李玲女士为国 投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国投中鲁果汁股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投中鲁果汁股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名刘斌先生 为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国 投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国投中鲁果汁股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

2025 年 3 月 27 日 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的规定，要求独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董 事的独立性情况进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查 的情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 公司董事会认为公司独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性 的要求。 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大鹏 先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人 士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.外审机构年审情况 第八届董事会审计委员会在 2024 年第 1、第 2 次会议就 2023 年年度报告审计、第 8 次会议就 2024 年年度报告审计 工作，与年审会计师事务所进行了充分交流和沟通，内容包 括：年报审计时间计划、总体审计策略、审计服务团队的配 置及独立性、审计内容与重点等。在会计师事务所出具初步 审计意见后，董事会审计委员会专门与年审会计师事务所沟 通年报审计有关 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对信永中和执业情况、专业资质、诚 信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等规定，现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA6B0114 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 (以下简称 国投中鲁) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA6B0112号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，国投中鲁编制了本专项说明所附的《国投中鲁果汁 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制 ...