国投中鲁果汁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 572,659,316.06 | 362,374,003.29 | 58.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,011,173.38 | 8,506,383.09 | 217.54 | | 归属于上市公司股 ...

国投中鲁（600962）公告，2025年第一季度营业收入5.73亿元，同比增长58.03%。净利润2701.12万 元，同比增长217.54%。 ...

蔡会欣先生个人简历如下： 蔡会欣，男，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任河南省 宜阳县塑料厂财务部会计，三门峡市食品公司财务科会计，三门峡市食品公司饮 料厂厂长，湖滨果汁（徐州）有限责任公司财务经理、副总经理、常务副总经理， 新湖滨果汁（运城）有限责任公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理， 云南国投中鲁果汁有限公司总经理。现任中新果业有限公司董事、总经理，运城 中新果业有限责任公司党支部书记、总经理。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-025 国投中鲁果汁股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第 3 次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 董事会同意聘任蔡会欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,551,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-022 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议 案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-024）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 1 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座 7 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于当天通过专人以书面方 式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共同推举董事贺军先生为主持人。会议召开符 合 ...

一、审议通过《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》 本议案已经董事会各专门委员会分别审议通过。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发展战略与投资委员会议事 规则》《国投中鲁审计委员会议事规则》《国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议 事规则》。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-023 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 2 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 2 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座 7 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于当天通过专人以书面方 式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管 理人员候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年年度 股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公司 2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。主任委员 由独立董事担任。 第五条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称委员会）规范、高效、有序运作，完 善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及 董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。任期届满前如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员任职资格，并由董事会根据本规则规定补足人数。经董事长提 议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第三章 职责权限 第七条 委员会行使《公司章程》规定的职权。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员会进行讨论和审议。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形 式所含、所附用于识别 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 发展战略与投资委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会发展战略与投资委员会（以下简称委员会）规范、高效、 有序运作，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，完善公司治理体系，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则 及董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子 形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容 的数据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》 相关规定。 第二章 人员组成 第八条 委员会对会议议题进行听取或审议，并将意见提交 董事会。 第四章 会议召集与会议通知 第九条 委员会根据年度会议计划和工作需要召 ...