Restructuring Progress - The company plans to acquire 100% of China Electronic Engineering Design Institute through a share issuance, with a transaction price of 6.026 billion yuan and a fundraising of no more than 1.726 billion yuan [1] - The restructuring has received approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission on January 22, 2026, and is subject to shareholder meeting review, Shanghai Stock Exchange audit, and China Securities Regulatory Commission registration [1] Company Leadership Election - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2026 on February 9, 2026, to review 23 related proposals, including asset acquisition, fundraising, and related transactions [2] - The share registration date is set for February 2, 2026 [2] Business and Technical Development - Upon completion of the transaction, the company's business will expand from concentrated fruit and vegetable juice production to the electronic information service industry [3] - The target company has performance commitments, with after-tax net profits of no less than 312 million yuan, 348 million yuan, and 375 million yuan for the years 2026 to 2028, respectively [3] Recent Performance - For the first three quarters of 2025, the company's operating revenue reached 1.424 billion yuan, representing a year-on-year increase of 25.79% [4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 28.5382 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 3178.21% [4] - In the first half of 2025, the net profit attributable to shareholders was 25.0802 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2149.03% [4]

Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, where all proposed resolutions were approved without any objections [2][4]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on February 9, 2026, at the company's conference room located in Beijing [2]. - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Wang Wei, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3]. Group 2: Attendance - All nine current directors attended the meeting, along with the company’s vice president and board secretary, Yin Shi, and other senior management and witnessing lawyers [3]. Group 3: Resolutions Reviewed - A total of 23 resolutions were presented, all of which were approved, including: - Issuing shares to purchase assets and raising matching funds, which complies with relevant laws and regulations [4][8]. - Specific plans regarding the issuance of shares for asset purchases, including transaction prices, payment methods, and types of shares [5][6]. - Approval of the asset purchase agreement and related documents, including a profit compensation agreement [8][10]. Group 4: Voting and Legal Compliance - The resolutions were categorized as special resolutions, requiring more than two-thirds approval from the shares represented at the meeting [10]. - The company’s controlling shareholder, China Development Investment Group, which holds 44.57% of the total shares, abstained from voting on related resolutions [10]. - The meeting was witnessed by Beijing Jindu Law Firm, which confirmed that the meeting complied with relevant laws and regulations [10].

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会议事规则 第一条为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本 规则。 第一章 总 则 第四条本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 董事会的召集 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次定期会议，由董事长召集和主持。出现下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时； - 1 - 第二条公司设董事会，董事会在《公司法》《公司章程》的规 定范围和股东会授权范围内认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会日常工作机构，由董 事会秘书领导，负责筹备董事会会议，处理董事 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-008 国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律 师列席本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时 股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《国 投中鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》； 2. 公司分 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 - | | 第五章 | | 党委 - | 20 - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 - | | 第四节 | | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第七章 | | 高级管理人员 - ...

Group 1 - The agricultural processing sector increased by 0.19% on February 4, with Baolingbao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4102.2, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 14156.27, up 0.21% [1] - Baolingbao's stock price rose by 10.03% to 10.53, with a trading volume of 286,400 shares and a transaction value of 292 million yuan [1] Group 2 - The agricultural processing sector experienced a net outflow of 41.17 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 58.53 million yuan [2] - The top stocks by net inflow included Baolingbao with 56.68 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 41.12 million yuan from retail investors [3] - Other notable stocks included Guangnong Sugar Industry with a net inflow of 9.79 million yuan from institutional investors and a net outflow of 934,190 yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - Guotou Zhonglu has accumulated multiple core technologies in the high-tech factory construction field, particularly in clean technology and micro-vibration control technology [1] Group 1: Company Technologies - The company is a major editor of domestic clean standards and has mastered proprietary technologies for clean environment design, installation, and testing [1] - The clean technology developed by the company can achieve high cleanliness levels, precise temperature and humidity control, and large cleanroom area applications [1]

| | | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 - 4 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 - 7 - | | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案（更新 | | 稿） - 11 - | | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 - 13 - | | 关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的 | | 议案 - 31 - | | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 - 32 - | | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 - 33 - | | 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案 - 34 - | | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 - 35 - | | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 - 36 - | | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四 | | 十四条规定的议案（ ...