证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-029 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司)2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第三季度主要经营数据 1.主营业务分产品情况 2.主营业务分地区情况 二、数据来源及风险提示 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请 投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动比例（%） 果汁、香料及果糖等 112,480.99 97,632.39 15.21 其他 174.48 468.90 -62.79 合计 112,655.47 98,101 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-028 二、交流的主要问题及公司回复情况 问题 1：请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划? 答：公司将继续围绕"十四五"发展规划，保持战略定力，聚焦主责主业推 进战略实施。感谢您的关注。 问题 2：您好，请问公司现金流情况如何？ 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 16 日(星期三) 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会，现将活动 情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 信息披露指定媒体披露了《国投中鲁关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告 公告》（公告编号：2024-027） ...

国投中鲁果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 10 月） 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962 编号：2024- 005 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------|--------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | ( 请文字说明 ) | | 参与单位及 人员名称 | 无 | | | 参与时间 | 2024 年 10 月 16 | 日(星期三 ) 15:00-16:00 | | 参与地点 | 上证路演中心网络互动 | | | 公司接待人 | 董事长 贺军先生 | | | 员姓名 | 董事、总经理 陈昊先生； | | | | 独立董事 杨昭依女士； | | | | 副总经理、董事会秘书 殷实女士； | | | --- | --- | |------------|-------------- ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-027 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已于 2024 年 8 月 31 日发布《国投中鲁 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-025 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 19 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 19 次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）。 该议案已经公司发展战略与投资委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司高级管理人员考核事项的议案 ...

（一）山东鲁菱基本情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-026 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》。 为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司山东鲁菱 果汁有限公司（以下简称山东鲁菱）拟吸收合并公司全资子公司乳山中诚果汁饮 料有限公司（以下简称乳山中诚）。本次吸收合并完成后，乳山中诚的独立法人 资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由山东鲁菱承继。 一、合并双方的基本情况 成立日期：1992 年 8 月 14 日 公司类型：有限责任公司 住 所：山东省威海市乳山市徐家镇驻地 注册资本：91,210,113.79 元 法定代表人：刘海卫 公司股东：国投中鲁果汁股份有限公司 经营范围：饮料(果汁及蔬菜汁类) 经审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-024 国投中鲁果汁股份有限公司 关于选举职工董事的公告 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 附件：吴楠先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会职工 董事陈渝先生因病不幸逝世，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于职工董事逝世的公告》（公告编号：2024- 019）,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召 开职工大会选举吴楠先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。吴楠先生 任期自 2024 年 9 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 吴楠，男，1981 年 3 月出生，本科学历。本科毕业于中国政法大学，法学专 业。曾任国投中鲁果汁股份有限公司物流部物流管理岗，物流采购部副经理，营 销中心物流部副经理；现任国投中鲁果汁股份有限公司物流部经理。吴楠先生未 ...

公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 2024 年半年度报告 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人贺军、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无，报告期内董事会未审议关于半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求,国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）通 过查验国投财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件相关资料，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了风险评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立、 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家 工商行政管理总局核准注册成立。截至本报告出具日，财务公司《金 融许可证》和《营业执照》合法有效。 财务公司注册资本 50 亿元人民币，法定代表人为崔宏琴，注册 地址为北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层，统一社会信用代码 是 911100007178841063。 - 1 - 财务公司在金融监管机构核准的经营范围内开展业务，经营范 围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险 代理业务；对成员单位 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-021 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 12 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 12 次会议于 2024 年 8 月 29 日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序合规，内容真实、 准确、完整，反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于国投中鲁 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<国投中鲁 2024 年半年度报告及其摘 ...