关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-011 国投中鲁果汁股份有限公司 为了满足公司 2025 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额 度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期 借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审 批情况合理确定。 为提高工作效率，提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资 金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但 不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。 该议案尚 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-010 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁 或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为 远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系， 且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 授权期限内累计交易规模不超 9,000 万美元。 该事项已经国投中鲁第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的 正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 相关风险。提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司 20 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李玲，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限公 司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市京藏区初阳门北大街 取原电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6054 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | +85 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 198: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +BB (010) 6554 7190 | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-012 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，国投中鲁召开第八届董事会第 24 次会议和第八届监事 会第 15 次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以 下简称本议案）。其中关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决，其余非 关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东国家开发投资集团有限公司（以 下简称国投集团）应在股东大会上对相关议案回避 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张庆，法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届 北京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导 师；北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪元颖，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限 公司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会，现提名倪元颖女士为 国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国投中鲁果汁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投中鲁果汁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 1 ...