证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-024 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开职工 大会选举产生第九届董事会的职工董事，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年 度股东大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举 工作。股东大会当日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第 九届董事会第 1 次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第九届董 事会第 2 次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关具体情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、 胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为 董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为独立董事，吴 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 - | | 第五章 | | 党委 - | 20 - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 - | | 第四节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - | | 第七章 | ...

国投中鲁果汁股份有限公司 第二条公司设董事会，董事会在《公司法》《公司章程》的规 定范围和股东会授权范围内认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会日常工作机构，由董 事会秘书领导，负责筹备董事会会议，处理董事会日常事务。 第四条本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 董事会的召集 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次定期会议，由董事长召集和主持。出现下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： - 1 - 董事长应当自接到书面提议或者证券监管部门的要求后10日内， 召集和主持临时董事会会议。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 7 日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁 2024 年年 度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司 章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事 规则》配套制度。2025 年 4 月 8 日，国投中鲁召开第八届董事会第 25 次会议 和第八届监事会第 16 次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》。 《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (七)法律法规和中国证监会认 | | | 可的其他情况。 | | | 第二十八 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 4 月 18 日 国投中鲁果汁股份有限公司 | | | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | - | 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | - | 6 - | | | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 - | 10 - | | | | | | | 国投中鲁 | 2024 | 年度独立董事述职报告 - | 18 - | | | | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 - | 19 - | | | | | | | 关于公司《2024 | 年年度报告及其摘要》的议案 | - | 24 - | | | | | 关于公司《2024 | 年度财务决算事项 | 及 | 2025 | 年度财务预算方案》的议案 | - | 25 - | | 关于公司《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | - | 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600962 | 国投中鲁 | 2025/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-019 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在 2025 年 4 月 7 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 16 次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 16 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级 管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-017 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 25 次会议决议公告 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 25 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-016 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的净 利润 2,450 万元到 2,730 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,599 万元到 1,879 万元，同比增加 188%到 221%。 预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 2,268 万元到 2,520 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,233 万元到 1,485 万元，同比增加 119%到 143%。 注：所列财务数据及同比比例如有尾差，系数据四舍五入所致。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：1,153.12 ...