证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-019 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第九届董事会第15次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别 基于公司2025年度关联交易实际发生金额，结合公司业务发展需求及可能的 变动因素，公司2026年度预计发生的日常关联交易情况如下： | 关联 | | 本次预计 | 占同类业 | 本年年初 至披露日 与关联人 | 上年 实际 | 占同类 | 预计金 额与上 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 金额 | 务比例 （%） | ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，现任中国政法大学商法研究所副所长、博士 生导师，中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事，自 2025 年 4 月 18 日担任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 经过自查，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》所 要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东 之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 任职期内，公司共召 ...

国投中鲁果汁股份有限公司在融实国际财 资管理有限公司办理存贷款业务的风险评 估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求,国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简 称融实财资）《公司注册证书》、《商业登记证》等证件资料， 对融实财资的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融 实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司， 实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心 第一座 31 楼 3109 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询 业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 二、融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负 责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控 制的最高决策机构。董 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 可持续发展报告 国投中鲁果汁股份有限公司 4%*$;)0/(-6'36*5+6*$&$0 -5% 美 好 生 活 健 康 果 汁 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 年 度 国投中鲁 4%*$;- 目录CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 关于我们 | 5 | | 公司简介 | 5 | | 企业文化 | 6 | | 组织架构 | 7 | | 2025 年关键绩效 | 8 | | 荣誉与认可 | 9 | | 利益相关方沟通与议题重要性分析 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通与管理 | 11 | | 议题重要性评估 | 12 | | 可持续发展（ESG）管理 | 13 | | ESG 治理架构 | 13 | | ESG 理念与战略 | 14 | | 影响、风险和机遇识别 | 15 | | ESG 管理举措 | 19 | 01 环境篇 03 应对气候变化 ...

经核查独立董事倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生在各方面均独立于上市 公司，满足相关法律、法规，中国证监会部门规章，交易所业务规则和《上市 公司独立董事管理办法》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会要求独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进 行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对独 立董事独立性情况评估的专项意见如下： ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款业务汇 | 1 | | 总表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 (以下简称 国投中鲁公司) 2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2026年3月26日出具了XYZH/2026BJAA6B0083号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，国投中鲁公司编制了本专项说明所附的《国投中鲁 果汁股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款业务汇总表》（以下简 称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是国投中鲁公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计国投中鲁公司2025年度财务报表时国投中 鲁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大 ...

国投中鲁果汁股份有限公司2025年度董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下： （一）2025 年 3 月 6 日，审计委员会与负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2024 年度审计进 展情况进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于审计重要 事项、审计过程中发现的问题等情况的汇报，并对审计发现问题 提出建议。 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 为谭小青先生。 截至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-015 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 12 月 31 日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 40,921,472.89 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为 80,556,986.31 元，母公司期末未分配利润为-221,964,208.35 元。鉴于公司 2025 年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》相关规定，公司未达到分 红条件。 为维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2025 年度公司不进行现金股利 分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，2025 年度净利润为正值，但是母公司报表 年度末未分配利润为负值，未触及《上海证券交易所股票上市 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 线 上 中 中 中 或 区 明 门 北大 的 438 1110 1852 1730 8 分离年文 0 A # 9 5 关于国投中参界计股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026B TAAGBO082 国授中鲁果汁股份有限公司 图投中备果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果计服份有限公司(以下简称国 投中鲁公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表。 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司观金流量表、合并及母公司股东程益变 动表以及财务报表附注,并于2026年3月26日出具了 XYZH/20268JA46B0082 无保留意 见的审计报告, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金在来、 对外担保的监管要求》(证监会公告 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-021 本次交易简要内容：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）签署《金融服务协 议》，融实财资为公司及海外投资控股企业提供存款、贷款、境外资金结算等金 融服务。 | 每日最高存款余额 | 等值 | 10 | 亿美元 | | --- | --- | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 等值 | 10 | 亿美元 | | 协议有效期 | 三年 | | | | 存款利率范围 | 融实财资吸收国投中鲁及其海外投资控股企业存款的 | | | | | 利率，应不低于商业银行向国投中鲁及其海外投资控股企 | | | | | 业提供同种类存款服务所确定的平均利率；且融实财资吸 | | | | | 收国投中鲁及其海外投资控股企业存款的利率，也应不低 | | | | | 于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定 | | | | | 的平均利率。 | | | | 贷款利率范围 | 国投中鲁海外投资控股企业从融实财资取得的借款资 | | | | | 金利率采取一事一议的方式确定，原则 ...