国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

国投中鲁果汁股份有限公司在国投财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求, 股份有限公司（以下简称公司） 通过查验国投财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会 批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司(有限责 任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局 核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收 付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成 员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-014 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会将于 2025 年 5 月 19 日任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将董事会换届选举情况公告如 下： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第 24 次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 三年。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名以 下 5 名人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 14432.49万股，累计占流通股比： 55.06%，较上期变化： -447.52万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1116 | 0.2220 | -49.73 | 0.3513 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.26 | 4.91 | 2.95 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.01 | 3.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.04 | 275 | -0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.87 | 14.87 | 33.62 | 17.27 | | 净利润(亿元) | 0.29 | 0.58 | -50 | 0.92 | | 净资产收益率(%) ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-005 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,289,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司补选董事的议 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2025 年 1 月 4 日，公司于指定媒体公告了《国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、 参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14 点 00 分在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事 长贺军先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系 统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证 券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 21日上午 9:15-9:25， 9:3 ...

（一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-004 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 以上。 业绩预告相关的主要财务数据情况：国投中鲁果汁股份有限公司（以下 简称公司）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,280 万元到 3,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 3,541.99 万元到 2,621.99 万元，同比减少 60.84%到 45.04%。 一、本期业绩预告情况 子公司 Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.受原料减产成本高企、销售疲软影响 发生经营亏损；公司主要产品售价下行、成本增加，产品毛利率下降，毛利额减 少。 四、风险提示 本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 1 月 21 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 6 - | | | 关于公司补选董事的议案 - | 8 - | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁 果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席 大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 国投中鲁果汁股份有限公司 二、请出席现场会议的股东（或股 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 23 次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-035 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 22 次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办 法>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...