证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-035 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 22 次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办 法>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

第三条 本办法所称内部审计，是指通过运用系统、规 范的方法，独立、客观地审查和评价组织的业务活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理、精益 管理、增加价值和实现目标。 本办法所称内部审计机构，是指公司内部设置的从事上 述内部审计业务活动的机构。 国投中鲁果汁股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为落实党中央改革审计管理体制精神，规范国 投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 促进发挥高质量审计监督保障作用，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工 作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）、中国内部 审计协会《第 1101 号—内部审计基本准则》等相关法律法 规、规章制度和行业准则，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、各级控股企业。 第四条 公司对各级控股企业内部审计工作统一管控， 统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源，形成"上 审下"的"一盘棋"内部审计管理体制。 第五条 公司内部审计机构在本单位党委、董事会（或 者主要负责人）的直接领 ...

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 14 次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》 《国投中鲁监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办 法>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-036 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 14 次会议决议公告 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-037 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行 企业间吸收合并的议案》，同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山 东鲁菱）吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。 相关具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 12 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司之 间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）及《国投中鲁关于下属两家全 资子公司之间吸收合并进展的公告》（公告编号：2024-033） 。 二、吸收合并进展情况 近日，公司收到乳山市行政审批服务局通知，本次吸收合并的工商变更登 ...

公司董事会对罗超先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的 贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先 生的辞呈，罗超先生因工作调整原因，拟辞去公司第八届董事会董事及董事会提 名、薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗超先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送 达董事会时生效。截至本公告披露日，罗超先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。罗超先生的辞呈生效后将不再担任公司任何职务。公 司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-034 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-033 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间吸收合并进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 2024 年 12 月 20 日 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行 企业间吸收合并的议案》，同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山 东鲁菱）吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。 本次吸收合并完成后，乳山中诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、 权益、业务等均由山东鲁菱承继。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司 之间进行吸收合并的公告》（公司编号：2024-026）。 二、吸收合并进展情况 近日，公司收到了乳山市行政审批服务局出具的《登记通知书》，乳山 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-032 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 信息披露指定媒体披露了《国投中鲁关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预 告公告》（公告编号：2024-030）。2024 年 12 月 9 日(星期一) 15:00-16:00， 公司董事长贺军先生，董事、总经理陈昊先生，独立董事杨昭依女士，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问殷实女士和财务总监刘玉先生，共同出席了 2024 年第 三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题 进行了回答。 二、交流的主要问题及公司回复纪要 问题 1：明年美国的关税政策会出现重大变化，作为出口型企业是否已经有 应对之策！！ 答：您好，关税等外部环境可能发生变化，但消费者的基本需求不会改变， 公司会持续密切关注政策变化，通过 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 12 月 9 日） □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位及 无 人员名称 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962 编号：2024- 007 | --- | --- | |------------|----------------------------------------------------| | 参与时间 | 2024 年 12 月 9 日（星期一） 15:00-16:00 | | 参与地点 | 上证路演中心网络互动 | | | 董事长：贺军先生 | | | 董事、总经理：陈昊先生 | | 公司接待人 | 独立董事：杨昭依女士 | | 员姓名 | 副总经理：张瑞莲女士 | | | 副总经理、董事会秘书：殷实女士 | | | 财务总监：刘玉先生 | | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-031 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 21 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 21 次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 （一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号： 2024-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已于 2024 年 10 月 31 日发布《国投中鲁 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年 ...