本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）第九届 董事会第 12 次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 23 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），本次会议由董事 长王炜先生主持，公司部分高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-059 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 鉴于公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司（以下简称国 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保证公司依法合 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交 易所（以下简称上交所）《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 或者在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）和上交所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并做好登记、报送工 作。 第五条 公 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确 保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《管理办法》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所和《公司章程》要求 披露的信息或公司自愿披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的 时限、在公司指定的信息披露媒体上、以规定的方式向社 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东、董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 (一) 大股东减持，即公司控股股东、持股5%以上的股东（以下统称 大股东），减持所持有的股份，参照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相关规定； (二) 特定股东减持，即大股东以外的股东，减持所持有的公司首次 公开发行前股份、公司非公开发行股份（以下统称特定股份）； (三) 董事和高级管理人员减持所持有的股份。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债 券换股、股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。 第五条 公司股东、董事和高级管理人员可以通过证券交易所 的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他 方式减持股份。 第一条 为规范国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相 应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国投中鲁果汁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规 范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则以及《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体 ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事专门会议 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的审核意见 宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称新世达壹号）签署 附条件生效的《盈利补偿协议》。 5、本次交易构成关联交易，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。 6、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条和第四十四条的规定。 7、本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。 8、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的情形。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，在提交国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称 公司）董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案进行审 议，形成审核意见如 ...

关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-063 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）、宁波市新世达壹号管理咨询 合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产 投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司（以 下简称电子院）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称本次交易）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资 ...

国投中鲁果汁股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 重大资产重组》第三十条情形的说明 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向 国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业 （有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。现公司董事会就本 次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 就本次交易，经公司比照《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条与《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条的规定逐项自查，本次交易相关主体 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-065 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）治理体系，依据《《上 市公司治理准则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等监管要求，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第九届董事 会第 12 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 具体修订情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 | | 务资助除外）： | | --- | --- | | 第七十五条 董事会决议事项 | 第七十五条 董事会决议事项中纳 | | 中纳入公司党委涉及本公司党委前 | 入公司党委涉及本公司党委 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为建立健全国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发(2013)110 号）、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《国投中鲁果汁股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体规划如下： （一）制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要 求，听取独立董事的意见。平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配 政策的稳定性和可行性。 （三）未来三年（2025-2 ...