审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有 关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 山东博汇纸业股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会 2023 年年度总结 会议、第十一届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》， 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本 议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 5、公司高管薪酬方案 1 姓名 职务 报告期内从公司获得 的税前报酬总额（万 元） 是否在公司 关联方获取 报酬 林新阳 董事长 0 是 王乐祥 董事 0 是 刘继春 董事、总经理 110.64 否 魏同秋 董事、财务总监 149.67 否 王全弟 独立董事 20 否 郭华平 独立董事 20 否 谢单 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-008 山东博汇纸业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度财务审计 及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿 元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 3.诚信记录 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 12 19 日 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-010 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-006 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主 持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和 公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-005 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会 议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 二、《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、《山东博汇纸业股 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-007 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2844 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 1 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,81 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,564,175,546.57, representing a 3.77% increase compared to CNY 4,398,343,825.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.91% to CNY 53,373,698.27 from CNY 100,528,281.66 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 46.86% to CNY 0.0432 from CNY 0.0813 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2025 was ¥55,548,952.22, down from ¥125,718,445.39 in Q1 2024, indicating a decline of 55.8%[15] - The company reported a decrease in comprehensive income for Q1 2025 to ¥52,820,378.72 from ¥100,628,601.49 in Q1 2024, a drop of 47.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 165.49% to CNY 1,195,089,927.49, compared to CNY 450,150,472.07 in the previous year[4] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was CNY 3,369,196,748.28, a decrease of 20% compared to CNY 4,210,788,754.01 in Q1 2024[18] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 1,586,969,828.33, down from CNY 3,250,759,695.68, indicating a reduction of 51%[18] - The company received CNY 100,000,000.00 from investment recoveries in Q1 2025, with no such cash inflow reported in Q1 2024[18] - The cash received from other operating activities was CNY 70,644,522.53, up from CNY 52,077,849.10 in the previous year, marking a growth of 36%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 23,843,196,575.99, a 6.12% increase from CNY 22,469,020,874.61 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥16,990,274,810.06 from ¥15,668,919,487.40, marking a rise of 8.43%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.78% to CNY 6,852,921,765.93 from CNY 6,800,101,387.21 at the end of the previous year[5] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to ¥173,821,614.11, slightly up from ¥171,086,879.26 in Q1 2024[14] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of CNY 1,425,749.68 for the period, which included various items such as asset disposal gains and government subsidies[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,453[8] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased to 0.78%, down 0.72 percentage points from 1.50% in the previous year[4] Price Impact - The decline in net profit was primarily due to a significant drop in finished product prices during the reporting period[6]