上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 关于山东博汇纸业股份有限公司 法律意见书 致：山东博汇纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 ...

山东博汇纸业股份有限公司董事会 | 表决情况： | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 同意 | | | | 反对 | | | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | | 票数 | | 比例 | | （%） | | | | | | | | | | | | | | A股 | 546,879,098 | | 99.6429 | 1,231,320 | | 0.2243 | | 728,200 | | | 0.1328 | | | | 年薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | | | | | 股东类型 | | | 同意 | | | 反对 | | | | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东博汇纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-014 山东博汇纸业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 548,838,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3752 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 博汇纸业（600966）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 造纸Ⅲ 2025 年 05 月 21 日 | | | 盈利能力承压，静待后续需求修复 目标价：5.2 元 事项： 公司公布 2024 年报及 2025 年一季报。2024 年，公司实现营收/归母净利润/扣 非归母净利润 189.3/1.8/1.5 亿元，同比+1.3%/-3.3%/+22.4%。25Q1，公司实现 营收/归母净利润/扣非归母净利润 45.6/0.5/0.5 亿元，同比+3.8%/-46.9%/- 45.2%。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 18,930 | 20,409 | 22,134 | 23,529 | | 同比增速(%) | 1.3% | 7.8% | 8.5% | 6.3% | | 归母净利润(百万) | 176 | 215 | 352 | 445 | | 同比增速(%) ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 18,930 | 20,409 | 22,134 | 23,529 | | 同比增速(%) | 1.3% | 7.8% | 8.5% | 6.3% | | 归母净利润(百万) | 176 | 215 | 352 | 445 | | 同比增速(%) | -3.3% | 22.4% | 63.7% | 26.5% | | 每股盈利(元) | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | | 市盈率(倍) | 35 | 29 | 17 | 14 | | 市净率(倍) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 5 月 20 造纸Ⅲ 2025 年 05 月 21 日 | | | 华创证券研究所 博汇纸业（600966）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 盈利能力承压， ...

序号 议案名称 山东博汇纸业股份有限公司 山东博汇纸业股份有限公司 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14:00 网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 持有表决权的股份总数、列席人员； 投票股东类型 非累积投票议案 薪酬方案的议案》 注：本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二五年五月二十二日 议案之一： 山东博汇纸业股份有限公司 各位股东： 受董事会委托，我在此代表董事会对 2024 年所做的工作汇报如下： 一、经营情况讨论与分析 "梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。"2024 年是落实"十四五"规 划目标任务的关键一年，是中国经济社会迈向高质量发展新征程的提质之年，也 是博汇纸业锚定高质量发展、践行可持续发展承诺的突破之年。面对全球经济格 局调整与造纸产业升级的双重挑战，博汇纸业保持战略定力，以创新驱动破解难 题。公司紧跟国家政策导向，深入贯彻习近平"绿色发展是高质量发展的底色， 新质生 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14:00 网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2025 年 5 月 22 日 三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 2024 年年度股东大会会议资料 7、相关人员解释和说明； 8、与会股东逐项投票表决； 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所 持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举本次 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-013 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 山东博汇集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 10,000,000 | | 占其所持股份比例 | 2.59% | | 占公司总股本比例 | 0.75% | | 解除质押时间 | 2025 年 5 月 16 日 | | 持股数量 | 385,496,958 | | 持股比例 | 28.84% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 259,756,958 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 67.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 19.43% | 2、博汇集团本次解质后将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要求及时 履行信息披露义务。 3、股东累计质押股份情况 | 股东名称 | | | | | | | --- | - ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨博汇纸业（600966.SH） [Table_Title] 博汇纸业 2024A&2025Q1 点评： 盈利环比上行，期待内需修复 报告要点 [Table_Summary] 公司 2024 年实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 189.30/1.76/1.48 亿元，同比+1%/- 3%/+22%，其中 2024Q4 实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 49.63/0.27/0.28 亿元，同比 -1%/-90%/-91%。2025Q1 实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 45.64/0.53/0.52 亿元，同 比+4%/-47%/-45%。 分析师及联系人 [Table_Author] 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 蔡方羿 仲敏丽 章颖佳 SAC：S0490516060001 SAC：S0490522050001 SFC：BUV463 博汇纸业（600966.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 博汇纸业 2024 2] A&2025Q1 点评： 盈利环比上行，期待内需修复 ...