山东博汇纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，相关法律、法规、上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等对公司高级管理人员的要求， 适用董事会秘书。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的日常工作，提高公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规 范性文件，结合本公司《公司章程》，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，对公司和董事会负责。 公司设立董事会办公室为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 第二章 董事会秘书的任免 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董 事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 公司须在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会须及时指定一名董事或者高 第 1 页 共 9 页 级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董 ...

山东博汇纸业股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管 理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步维护山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公 司）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件要求，以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指 第五条 控股股东、实际控 ...

山东博汇纸业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司） 总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权，履行职责，承担 义务，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的任免、职责权限及总 经理办公会议进行明确。 第二章 任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理若干名，负责公司的日常 生产经营管理。 第四条 总经理、副总经理聘任或解聘由董事会决定。 经董事会同意，董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理： （一）无民事行为能力或者限制 ...

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规 定，在交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权 限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要 求，公司重大交易决策的权限划分根据本制度执行。 山东博汇纸业股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为确保山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）工 作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和《山东博 汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订 本制度。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： — 1 — （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可使用协议； （十一）放弃权利（ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 被担保人二 ■ 被担保人三 ■ 被担保人四 ■ 三、担保协议的主要内容 该等担保尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后， 在审批额度内根据业务具体情况签署合同。 四、担保的必要性和合理性 本次为下属子公司提供担保是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略， 且被担保方均为公司直接或间接全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履 约能力，担保风险可控。 五、董事会意见 公司董事会所有成员均同意该议案，认为本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担 保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资 产的比例为0%，无逾期担保； 2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为433,652.98万元，占上市公司最近一 ...

一、《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-037号公告。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议 案。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-036 山东博汇纸业股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时董事会于2025年11月28日以书面、电 话、邮件相结合的方式发出通知，于2025年12月2日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会 相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人， 实际参加会议董事7人，公司高管人员列席了会议。本次会议由董事长林新阳先生主持，会议以举手表 决方式审议通过以下议 ...

当地时间12月2日，Domtar宣布将永久关闭其位于加拿大BC省狮牌(Crofton)工厂。该决定将使Domtar的纸浆年产量减少约38万吨NBSK针叶浆；芬 林集团约策诺(Joutseno)浆厂自今年6月停产以来，将于2025年12月8日(星期一)正式复产。 纸浆国外市场，加拿大狮牌工厂永久关闭，将减少约38万吨针叶浆产量，部分品牌仓单将于年底注销，供应预期有所收紧，下游文化纸部分出版 订单供货中，市场需求略有改善，纸企毛利润有所回升，期货盘面近期呈区间震荡反弹走势。 山东博汇纸业（600966）股份有限公司发布关于开展期货和衍生品交易的公告，其中提到，公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子 公司生产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、胶版印刷纸、烧碱等。 国投安信期货： 消息面 机构观点 截至2025年12月4日，中国纸浆主流港口样本库存量为210.1万吨，较上期去库7.1万吨，环比下降3.3%，库存量在本周期继续呈现小幅去库的走 势，样本港口库存已经连续两周呈现去库走势。 正信期货： 国内港口库存仍在高位，供给偏宽松的局面仍在延续，纸浆需求延续偏弱的情况，下游采购积极性不高。纸浆跌至前低附近 ...

Capital Market Highlights - "China's Nvidia," Moore Threads, will be listed on the STAR Market on December 5, with Muxi Co.'s IPO subscription starting the same day at a price of 104.66 yuan, aiming to raise 3.899 billion yuan [2] - JPMorgan upgraded its rating on Chinese stocks from "neutral" to "overweight," stating that the risk of a significant rise in the Chinese stock market by 2026 is much higher than the risk of a significant decline, with a projected 19% upside for the MSCI China Index under base case scenarios [2] - The China Securities Regulatory Commission disclosed that companies like Shichuangyi, Shurui Robotics, and Niushidate have initiated A-share IPO counseling, all categorized as hard technology enterprises [2] Key Industry Sectors - In embodied intelligence, Tesla released a video of its Optimus humanoid robot running, achieving a personal best; Yushu published a new video verifying the reliability of its machine, with H2 performing a combat test against G2 [4] - In commercial aerospace, the Zhuque-3 reusable launch vehicle was launched into orbit, but the recovery test failed [4] - In the chip sector, Amazon's cloud division plans to launch its latest AI chip, Trainium3, claiming it provides computational power for AI models at a lower cost and higher efficiency compared to Nvidia's GPUs [4] Company Updates - The price of Feitian Moutai has dropped to 1,399 yuan, falling below the official guidance price [5] - JPMorgan increased its stake in Vanke's H-shares from 4.72% on November 27 to 5.23%, while Blackstone's holding rose from 4.83% to 5.45% [5] - Guizhou Bailing's actual controller is under investigation for insider trading, information disclosure violations, and transferring stocks in violation of restrictions [5] - Lens Technology is collaborating with several leading domestic and international clients to develop various AI edge hardware devices, including glasses, watches, wristbands, rings, and desktop models [5] - Microchip Technology, a wholly-owned subsidiary of Saiwei Electronics, plans to participate in establishing Chuxin Micro Technology [5] - Zhongshi Technology intends to acquire a 51% stake in Zhongshi Xun Cold to enhance its liquid cooling business ecosystem [5]

Group 1 - Grinda plans to invest 80 million yuan to subscribe for 1.91% of the shares in Muxi Co., Ltd.'s initial public offering [1] - Fuyong Technology clarifies that its products do not possess AI capabilities [1] - Bohui Paper Industry intends to invest 1.7 billion yuan to plan an annual production of 320,000 tons of chemical pulp [1] Group 2 - Jinggong Technology has won the bid for the Wuhan Qingshan high-performance carbon fiber production base project [1] - Yongli Intelligent Control plans to transfer 100% equity and debt of its wholly-owned subsidiary Chengdu Shanshui [1] - Zhigang Home intends to repurchase shares worth between 80 million and 110 million yuan [1] Group 3 - Meikailong's shareholder Hangzhou Haoyue plans to reduce its holdings by no more than 131 million shares [1] - International Medical plans to raise no more than 1.008 billion yuan through a private placement [2] - The actual controller of Guizhou Bailin, Jiang Wei, has received a notice of investigation from the Securities Regulatory Commission [2]

该公司有关人士表示，本项目建成后能够有效提高公司原材料自供比例，降低公司生产成本，提升公司 的核心竞争力与影响力。同时，该项目建设完成后不会新增关联交易、同业竞争、资金占用等情况。 （文章来源：证券日报） 公告显示，该项目是在博汇纸业现有年产9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建，基于已有生产 线的技术积累，该项目将采用国际先进的工艺技术和装备，并配置最新的自动化、数字化、智能化和装 备到生产、物流、能源、水环等整个项目，改扩建后，该生产线各项技术经济指标将处于领先水平，产 品质量有保证；同时还可提高效率、降低消耗、减少排污，符合"坚持环境保护、节能减排"的规划原 则，并可延伸企业的产业链。 本报讯 （记者王僖）12月3日晚，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业"）公告称，为调整 现有原材料产品结构，提高原料、产品多样化，该公司决定在现有厂区内利用已有生产线，规划年产32 万吨化学浆项目，项目总投资达17.01亿元。 ...