证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-034 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,343,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.96 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东博汇纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东博汇纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

公司报告 | 半年报点评 产销双增，盈利提升 公司发布半年度报告 24Q2 收入 48.6 亿，同增 8.2%；归母净利 0.3 亿，同减 79.8%；扣非归母净 利 0.1 亿，同减 84.9%。24H1 收入 92.6 亿，同增 7.0%；归母净利 1.3 亿， 同增 137.8%；扣非后归母净利 1.1 亿，同增 124.1%。 分地区，境内收入 79.7 亿，占比 86.1%；境外收入 12.9 亿，占比 13.9%。 24H1 毛利率 11.2%，同增 6.9pct；其中白纸板毛利率 10.6%，文化纸毛利 率 16.6%，石膏护面纸毛利率 7.3%；箱板纸毛利率-0.7%；费用率方面，公 司销售费率 1.0%，管理费率 3.3%，研发费率 3.4%，与去年同期相比基本 一致；财务费率 1.9%，同减 1.3pct，主要为财务费用汇兑损失减少所致； 净利率 1.4%，同增 5.4pct。 24H1 公司共生产机制纸 216.39 万吨，同增 9%，销售机制纸 216.05 万吨， 同增 11%。 加快高质量、高效率新质生产力建设 公司从"新产品、新技术、新原料、新工艺"等四个方面入手，广泛开展 科技 ...

博汇纸业（60966.SH）2024 年半年报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 供需压力尚存，旺季来临盈利有望改善 2024 年 09 月 02 日 ➢ 事件。博汇纸业发布 2024 年中报， 2024H1 实现营收/归母净利润/扣非净 利润 92.62/1.31/1.09 亿元，同比+6.99%/+137.84%/+124.07%；24Q2 实现 营收/归母净利润/扣非净利润 48.64/0.31/0.14 亿元，同比+8.19%/-79.76%/- 84.87%。 ➢ 量增实现收入稳定增长。量：24H1 公司共生产/销售机制纸 216.39/216.05 万吨，同增 9%/11%,实现营业收入 92.62 亿元，同比+7%。价： 24H1 白卡纸 /箱板纸/双胶纸价格同比分别变动-3.79%/-12.87%/-5.17%，各纸种供需关系不 平衡，同时箱板纸进口压力影响，导致各纸种价格均有所下降。公司提升纸机效 率，在纸价下行压力背景下，通过量增实现收入稳定增长。 ➢ 供需压力尚存，盈利水平承压。24Q2 单季度实现归母净利润/扣非后归母净 利润 0.31/0.14 亿元，同比-79 ...

投资要点 | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | 博汇纸业 (600966) | 报告日期： 2024 年 08 月 31 日 | | 24Q2 产销增长靓丽，静待 H2 旺季景气修复 | | | ——博汇纸业点评报告 | | ❑ 基本事件 2024H1 实现营收 92.62 亿元（同比+6.99%），归母净利润 1.31 亿元（同比 +137.84%），扣非归母净利润 1.09 亿元（同比+124.07%），非经收益 0.22 亿元； 2024Q2 实现营收 48.64 亿元（同比+8.19%、环比+10.58%），归母净利润 0.31 亿 元（同比-79.76%、环比-69.64%），扣非归母净利润 0.14 亿元（同比-84.87%、环 比-84.87%），Q2 非经收益 0.16 亿元，主要系取得保险公司赔偿款，业绩基本符 合预告中值。 ❑ 24H1 产销靓丽增长，期待旺季需求修复 2024H1 公司机制纸产量 2 ...

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 2024 年半年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述， ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-034 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 简历如下： 蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员， 毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公 司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸 业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现 任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸 业有限公司董事等职务。 截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-033 山东博汇纸业股份有限公司 吕静舟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和高质量发 展发挥了积极作用，公司及监事会对吕静舟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 2024 年 8 月 23 日，公司收到控股股东山东博汇集团有限公司增补公司第十一 届监事会股东代表监事的临时提案，为保证公司监事会正常运作，山东博汇集团有 限公司提议增补蒋道军先生为股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过起至第十一届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二○二四年八月二十四日 蒋道军先生简历： 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日收到公 司监事吕静舟先生的书面辞职报告。吕静舟先生因工作调整申请辞去公司第十一届 监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于吕 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相 结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。本 次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同推 举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产运行 效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公允合理，遵 循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股 东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于提升优化原设备产能，丰富绿色产品种类，提高纸张生 产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要，助力江苏博汇绿色 高质量发展。本次关联交易采购价格为公 ...

浙联评咨字[2024]第 77 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二０二四年八月五日 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 • 价值咨询报告 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档 特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 价值咨询报告 | | | | 声明… | | --- | | 第一部分 价值咨询概况 . | | 一、价值咨询概要 . | | 二、委托人概况… | | 三、价值咨询目的 | | 四、价值咨询对象和价值咨询范围……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 五、价值咨询基准日 | | 六、价值咨询假设. | | 第二部分 价值咨询方法 . | | 一、价值咨询思路 | | 二、价值咨询方法 | | 第三部分 价值咨询结果 | | 一、价值咨询结果 | | 二、其他需要说明的事项. | | 第 四部分 附 件 ……………………………………………………………………………… 12 | R 中联资产评估集团(浙江)有限公司 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目·价值咨 ...