证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2024-044 山东博汇纸业股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉 及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时 董事会会议，审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案，关联董 事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华 平、谢单同意该议案。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议了该项议案， 并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-042 号公告。 | 关联方名称 | 关联方简称 | | --- | --- | | 山东天源热电有限公司 | 天源热 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-047 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2024-046 山东博汇纸业股份有限公司 关于2025年度期货套期保值计划的公告 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开 2024 年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2025 年度期货套期保 值计划的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，遵循套期保值原则， 进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理 风险，保证公司经营的相对稳定。 二、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生 产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、烧碱等； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展期货套期保值业务，占用的保 证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 在上述额度及决议有效期内，可 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-041 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称"金光纸业"）、宁波金 嘉源纸业有限公司（以下简称"金嘉源纸业"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量 为 409,756,958 股，占其持有公司股份数的 62.76%，占公司总股本的 30.65%，剩余 未质押股份数量为 243,114,979 股，均为无限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到博 汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、上市公司股份质押 | 是否 | 占其 | 占公 | 质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 股东 | 为控 | 本次 ...

20日午间，博汇纸业向"V观财报"确认，"所有卡纸类产品将上调200元/吨"消息属实。 20日上午，一份博汇纸业的涨价函在市场流传。涨价函显示，自2024年11月25日起，博汇纸业生产的所 有卡纸类产品在目前售价基础上上调200元/吨(含税)。发函时间为2024年11月19日。 涨价函解释，受今年市场原因的影响，工纸产品价格低位运行，产品价格已严重背离实际使用价值，为 了维持公司的正常运营，确保产品质量和服务水平，决定对公司产品做价格调整。 20日午间，"V观财报"致电博汇纸业，销售人员表示，"(涨价函)是真的，昨天发的涨价通知。"当被追 问是否会在官网发布时，该名销售人员表示，"会直接通知到我们的客户。随着市场情况(变化)，实时 出一个公文，应该不会挂网。" 受上述消息影响，20日早盘，造纸板块拉升。截至午盘，博汇纸业涨停，民士达、美利云、恒达新材、 岳阳林纸、宜宾纸业涨超5%，安妮股份、太阳纸业等多股跟涨，仅晨鸣纸业、松炀资源、百亚股份等4 只个股下跌。 造纸板块20日早盘股价走势 " V观财报"注意到，19日晚间，晨鸣纸业公告称，近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾 突出，晨鸣纸业主要纸品价格 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-040 山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 持股比例 | 28.84% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 259,756,958 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 67.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 19.43% | 2、博汇集团本次解质后将继续用于质押，公司将根据相关法律法规要求及时 履行信息披露义务。 3、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称"金光纸业"）、宁波金 嘉源纸业有限公司（以下简称"金嘉源纸业"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。本次解除质押后，博汇集团及其一致 ...

关于对山东博汇纸业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 山东博汇纸业股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 11 日收到贵公司发来的《关于公司股票 异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，不存在涉及博汇纸业应予披露而 未披露的重大信息，也不存在股票交易波动期间买卖公司股票的情 况。 特此回复。 实际控制人： 黄志源 2024 年 11 月 11 日 ...

● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-039 山东博汇纸业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重 大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，上市公司 及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 ...

关于对山东博汇纸业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 山东博汇纸业股份有限公司： 本公司于 2024 年 11 月 11 日收到贵公司发来的《关于公司股 票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 1、本公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。 2、未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其 他可能对博汇纸业股价产生较大影响的重大事件。 3、在博汇纸业股价异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 4、我公司不存在涉及博汇纸业应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 山东博汇集团有限公司 2024 年 11 月 11 日 ...

博汇纸业（600966.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 业绩承压筑底，静待需求回暖盈利提升 2024 年 11 月 01 日 ➢ 事件。博汇纸业发布 2024 年三季报， 2024Q3 实现营收/归母净利润/扣非 净利润 47.05/0.18/0.10 亿元，同比变动-6.29%/-92.85%/-95.78%；24 年 Q1- Q3 实现营收/归母净利润/扣非净利润 139.67/1.49/1.19 亿元，同比变动 +2.12%/+260.55%/+156.42%。 ➢ 浆价下行叠加供需压力致收入下降。24Q3 公司实现营收 47.05 亿元，同减 6.29%，在 24Q3 纸浆价格环比下行无法有效支撑纸价（24Q3 阔叶浆/针叶浆价 格分别环降 9.52/4.31%），叠加供需情况压力较大（截至 2024 年 10 月 25 号 白卡纸/箱板纸/双胶纸产能利用率分别为 73.1%/62.88%/59.01%），导致纸价 有不同幅度下行，其中 24Q3 白卡/箱板/双胶纸价格同降 2.44%/11.2%/2.33%。 ➢ 纸价下行叠加高价浆入库盈利暂时承压。 ...