公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 2024 年半年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述， ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-034 山东博汇纸业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 简历如下： 蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员， 毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公 司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸 业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现 任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸 业有限公司董事等职务。 截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-033 山东博汇纸业股份有限公司 吕静舟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和高质量发 展发挥了积极作用，公司及监事会对吕静舟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 2024 年 8 月 23 日，公司收到控股股东山东博汇集团有限公司增补公司第十一 届监事会股东代表监事的临时提案，为保证公司监事会正常运作，山东博汇集团有 限公司提议增补蒋道军先生为股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会审议通过起至第十一届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二○二四年八月二十四日 蒋道军先生简历： 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日收到公 司监事吕静舟先生的书面辞职报告。吕静舟先生因工作调整申请辞去公司第十一届 监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于吕 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相 结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。本 次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同推 举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产运行 效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公允合理，遵 循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股 东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于提升优化原设备产能，丰富绿色产品种类，提高纸张生 产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要，助力江苏博汇绿色 高质量发展。本次关联交易采购价格为公 ...

浙联评咨字[2024]第 77 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二０二四年八月五日 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 • 价值咨询报告 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档 特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目 价值咨询报告 | | | | 声明… | | --- | | 第一部分 价值咨询概况 . | | 一、价值咨询概要 . | | 二、委托人概况… | | 三、价值咨询目的 | | 四、价值咨询对象和价值咨询范围……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 五、价值咨询基准日 | | 六、价值咨询假设. | | 第二部分 价值咨询方法 . | | 一、价值咨询思路 | | 二、价值咨询方法 | | 第三部分 价值咨询结果 | | 一、价值咨询结果 | | 二、其他需要说明的事项. | | 第 四部分 附 件 ……………………………………………………………………………… 12 | R 中联资产评估集团(浙江)有限公司 江苏博汇纸业有限公司拟购置 80 万吨高档特种纸板纸机升级改造设备价值咨询项目·价值咨 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-028 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方山东海江化工 有限公司（以下简称"山东海江"）出售部分水处理资产。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海江出售部分水处理资产，评估金额为 5,924.49 万元（不含增值 税）。随着公司污水技改产能逐步提升，污水处理压力降低，该部分资产现处于闲置 状态，本次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率， 增强盈利能力。 公司与山东海江为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海江为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 18 日 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-027 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-028 号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、 谢单先生均同意该议案。 独立董事认为：本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本， 提升资产运行效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公 允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其 是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2023-031 山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日召开 2024 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生 品交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高 公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营 业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、外汇衍生品交易的开展方式 1、外汇衍生品交易品种：货币互换； 2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金 额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司境外业务持续拓 展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规 避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易品种为货币互换。公司开展的外汇衍生品交易， 以提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性为目的。公司开展的外汇衍生 品交易品种均为与其基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，以套期保值为目的， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着公司业务发展，公司及子公司主要原材料为进口，部分产品涉及进出口 业务，主要结算币种为美元。目前，受国际政治、经济不确定因素影响，国际外 汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加。公司及子公司开展与日常经营需求 紧密相关的衍生品交易业务，有助于锁定成本、防范汇 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处理 固定资产评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1632 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月十九日 | 报告编码: | 1111020008202401668 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24100041A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1632号 | | | 报告名称: | 山东博汇纸业股份有限公司拟资产转让涉及的水处 理固定资产评估项目 | | | 评估结论: | 59,244,900.00元 | | | 评估报告日: | 2024年06月19日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 签名人员: | (资产评估师) 李洪柱 | 会员编号:33190025 | | | 谢飞 (资产评估师) | 会员编号:33180065 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人及其他资 ...