丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨博汇纸业（600966.SH） [Table_Title] 博汇纸业 2024A&2025Q1 点评： 盈利环比上行，期待内需修复 报告要点 蔡方羿 仲敏丽 章颖佳 SAC：S0490516060001 SAC：S0490522050001 SFC：BUV463 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% [Table_Summary] 公司 2024 年实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 189.30/1.76/1.48 亿元，同比+1%/- 3%/+22%，其中 2024Q4 实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 49.63/0.27/0.28 亿元，同比 -1%/-90%/-91%。2025Q1 实现营业总收入/归母净利润/扣非净利润 45.64/0.53/0.52 亿元，同 比+4%/-47%/-45%。 分析师及联系人 [Table_Author] %% %% research.95579.com 1 博汇纸业（600966.SH） cjzqdt11111 [Table_Title 博汇纸业 2024 2] A&2025Q1 点评： 盈利环比上行，期待内需修 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点张文珂 5月13日下午，"新质山东品筑未来"2025年山东最具影响力品牌暨《山东企业ESG行动指南》发布活动在济南举行。山东博汇纸业 （600966）股份有限公司(下称"博汇纸业")入选2025山东企业ESG优秀案例。 本次活动由山东数字文化集团主办，齐鲁晚报.齐鲁壹点承办，众多知名品牌建设和管理专家、企业家，以及来自主办单位、协办单位的 领导和嘉宾，企业(单位)代表齐聚一堂，共同探讨山东品牌ESG发展新路径。 ESG(环境、社会和公司治理)战略是品牌战略的重要组成部分，也是品牌更新有力的抓手。在高质量发展的时代浪潮下，ESG成为衡量企 业可持续发展能力的重要标尺，受到企业和投资者的高度关注。 成立于1994年的博汇纸业，注册地位于桓台县马桥镇，是一家集浆纸一体化的研发、生产、销售等的制造业企业。 另外，博汇纸业还是造纸与林业产品行业中唯一入选标普2024年《中国可持续发展年鉴》企业；获ESG金曙光奖、社会责任奖、杰出绿 色创新奖等33项行业权威奖项。 其中，博汇纸业开发的符合限塑要求的环保涂布白卡纸技术，以及在全球首次实现的在线涂布水性涂料生产"零塑纸杯纸"技术，有效降 低了"零塑纸杯纸" ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-012 为进一步加强与投资者的互动交流，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○二五年五月十四日 山东博汇纸业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人应出席董事会会议 6 次，实际出 席 6 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 5 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 1 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作 用。现就 2024 年我作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作经历 郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经 济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室 副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任等 职务，兼任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有 限公司监事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事。 2 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2、独立性情况 经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，我认真参加了公司的董事会，出席了公司的股东大会，履行了 独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效， 对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票。 （一）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行 ...

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽 职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作 用。现就 2024 年我作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作经历 谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员， 本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，持有中级会计师，注册会计师（非 执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上 海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估 有限公司上海分公司负责人，现任上海坤元沪华资产评估有限公司总经理、上海 天则清算有限公司执行董事。 2、独立性情况 经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本 议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 5、公司高管薪酬方案 1 姓名 职务 报告期内从公司获得 的税前报酬总额（万 元） 是否在公司 关联方获取 报酬 林新阳 董事长 0 是 王乐祥 董事 0 是 刘继春 董事、总经理 110.64 否 魏同秋 董事、财务总监 149.67 否 王全弟 独立董事 20 否 郭华平 独立董事 20 否 谢单 ...

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东博汇纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...