证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湛江南海西部石油勘察设计有限公司、中海油(天津)管道工 程技术有限公司、海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环 保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减 排监测中心有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑 工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油（山西）贵金 属有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司、海油发展（珠海） 销售服务有限公司、CenerTech Middle East FZE。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计 2024 年度对其控制的子公司新增担保额度 ...

中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024] 第 ZG10502 号 中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 信会师报字[2024]第 ZG10502 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中海油能源发展股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司 (以下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护 中小股东的利益，根据《上市公司治理准则》及《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独 立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指至少符合下列条件之一的人士： 1. 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 教授及以上职称或者博士学位； 2. 具有经济管理方面的高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有 5 年以上的全职工作经验； 3. 具有注册会计师资格的人士。 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-004 中海油能源发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以 电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的通知》。 2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式召 开了第五届监事会第十次会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘秋东先生 主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相 关规定和要求,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将2023年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具有专业会计资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况 报告》 2.审议《2022年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.审议《2022年度财务决算报告》 4.审议《2022 年度募集资金存放 ...

中海油能源发展股份有限公司章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第四章 | 股东的权利和义务 | 8 | | 第五章 | 党 委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第十章 | 劳动管理 | 63 | | 第十一章 | 通知和公告 | 64 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十三章 | 本章程的修改程序 | 69 | | 第十四章 | 则 附 | 69 | 中海油能源发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他相关中国法律、行政法规、规范性文件的 规定，为规范中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为， ...

中海油能源发展股份有限公司 宗文龙 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 作为公司独立董事,本人未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关 系,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或 者个人影响,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 20 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-010 中海油能源发展股份有限公司 2023年第四季度授信担保情况的公告 | | 海油发展珠海管道工 | | | | 连带 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 程有限公司 | 879,969.87 | 12 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | 公司 | 渤海石油航务建筑工 | 645,214.11 | 10 | 个月 | 连带 责任 | 保函 | | | 程有限责任公司 | | | | | | | | | | | | 保证 | | | | 湛江南海西部石油勘 | | | | 连带 | | | 公司 | 察设计有限公司 | 219,440.00 | 11 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 中海油常州涂料化工 | | | | 连带 | | | 公司 | 研究院有限公司 | 353,451.66 | 37 | 个月 | 责任 | 保函 | | | | | | | 保证 | | | | 合计 | ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事述职报告 王月永 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)出席公司董事会、股东大会会议的情况 2023年度,公司召开5次董事会会议,2次股东大会,作为独立董事,本人积 极参加公司的董事会和股东大会,认真履行独立董事的职责。具体出席会议情况 如下: | 应参加董 | 实际出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席宣 | 是否连续两次未 | 田唐殿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 童事会次 | 式出席董 | 童事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

中海油能源发展股份有限公司 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | | 251,600 | 62.9 | | 中海石油（中国）有限公司 | | 127,200 | 31.8 | | 中海石油炼化有限责任公司 | | 14,120 | 3.53 | | 海洋石油工程股份有限公司 | | 7,080 | 1.77 | | 合 | 计 | 400,000 | 100 | 法定代表人：张芙雅 金融许可证机构编码：L0007H211000002 统一社会信用代码：91110000710929818Y 机构地址：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦 经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称"金管局"）允许财务公司 开展的，除消费信贷以外的所有业 ...