证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-006 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 年可持续发展报告 责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE SERVICES LIMITED ENERGY TECHNOLOGY & CNOOC SUSTAINABILITY REPORT 中海油能源发展股份有限公司 2023年可持续发展报告 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十四年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及币种 如无特别说明均指人民币。 文本语言：本报告仅以中文发布。 报告获取：本报告将以电子版在公司官网（https://cenertech.cnooc.com.cn/）发布。如需获取印刷品，及对报告内容有疑问，欢迎来 电或来函。联系方式如下： 中海油能源发展股份有限公司董事会办公室 免责声明 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实之外，所有将来有可能 ...

中海油能源发展股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2.533 名、从业人员 总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和中海油能源发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董 ...

中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性， 切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规 定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； 1 (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开发项目； (十一) 受让权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以电 子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了 第五届董事会第十次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位。公司全部监事、部分高级管理人 员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-005 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 3,093,190,011.35 元（母公司报表口径）。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不分配股票股利 和使用公积金转增资本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,118,161,461.89 元（含税）。本年度公司现 金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 3 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人现任海油发展独立董事,1982年获得北京大学法律系本科学历,2003年 获得中央党校法学硕士、2012年获得中国政法大学法学博士学位。中共中央党 校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师, 北京企业法治与发展研究会副会长,中国廉政法制研究会常务理事。具有独立董 事资格。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师,具有 法学专业背景。 (二) 独立性情况说明 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度黄事会独立董事沭职报告 姜小川 作为中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司"或"海油发展"）的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件监管 规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求,在2023年度的工作中,谨慎、 认真、忠实、勤勉、诚信地履行独立董事的职责,积极出席2023年度的董事会会 议,对相关事项发表独立意见,维护公司与股东的利益。现将2023年度的工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为审计委 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"立信") 作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAO B) 注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2024年 4 月 12 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生, 召集和主持。 独立董事签字: 1、审议通过《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至 2023年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关 ...