中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2024年 4 月 12 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2024 年第一次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生, 召集和主持。 独立董事签字: 1、审议通过《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至 2023年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 11 日（周四）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信 息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-002 中海油能源发展股份有限公司 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播、网络文字互动的方式与投资者进行交 流。公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交 流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（周四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/） （三）会议 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-001 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，具体内容详见 公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到立信《关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度财务决 算审计和内部控制审计签字注册会计师变更函》。立信作为公司 2023 年年度财 务决算审计和内部控制审计机构，原指派蔡晓丽女士（项目合伙人）、郑瑞先生 为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于工作调整原因，根据立信执业 规章相关规定，现指派禹正凡先生（项目合伙人）、郑瑞先生为签字注册会计师， 负责公司 2023 年度财务决算和内部控制审计，蔡晓丽女士不再为项目合伙人。 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, targeting a price of 4.00 CNY, compared to the current price of 3.32 CNY, indicating over 20% upside potential [2][3][21]. Core Views - The company is a leading energy technology service provider under CNOOC, benefiting from rising international oil prices, increased reserves and production by CNOOC, and high growth in capital expenditures, which opens up future growth opportunities [2][22]. - The company focuses on stabilizing and increasing oil and gas production while actively seizing the energy transition trend, enhancing its capabilities in low-carbon and digital industries, and investing in LNG technology and clean energy services [2][22]. - The company has shown stable revenue and profit growth, with a CAGR of over 13% in revenue from 2018 to 2022, and a net profit of 2.145 billion CNY in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year increase of 16.53% [2][6]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue is projected to grow from 47.784 billion CNY in 2022 to 53.058 billion CNY in 2025, with a stable growth rate of approximately 5% in the following years [6][17]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 2.416 billion CNY in 2022 to 3.494 billion CNY in 2025, reflecting a growth rate of 10% per year [6][17]. - The EPS is forecasted to be 0.29 CNY in 2023, 0.31 CNY in 2024, and 0.34 CNY in 2025 [2][18]. Business Segments - The company operates in three main business segments: Energy Technology Services, Low-Carbon and Digital Services, and Energy Logistics Services [22][25]. - The Energy Technology Services segment is expected to generate revenues of 17.447 billion CNY in 2023, growing at a rate of 12% annually [15][17]. - The Low-Carbon and Digital Services segment is projected to achieve revenues of 9.846 billion CNY in 2023, with an annual growth rate of 8% [15][17]. - The Energy Logistics Services segment is anticipated to see a decline in revenue, from 25.273 billion CNY in 2022 to 22.088 billion CNY in 2025, reflecting a negative growth trend [15][17]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from CNOOC's ongoing efforts to increase reserves and production, particularly in the South China Sea, which is expected to enhance its long-term growth prospects [2][22]. - The report highlights the company's unique position as the only full-chain FPSO service provider in China, which strengthens its market leadership [15][22]. - The company is also focusing on enhancing its digital capabilities and low-carbon technologies to align with global energy transition trends [2][22].

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-035 中海油能源发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人之间 国有股份无偿划转完成过户登记的公告 2023 年 12 月 8 日，公司收到集团公司提供的中国证券登记结算有限责任公 司出具的《过户登记确认书》，获悉本次国有股份无偿划转事项已于近日完成证 券过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股份无偿划转完成后，投 资控股不再持有公司股份，集团公司持有公司 8,300,000,000 股，占公司总股本 的 81.65%。 三、其他说明 1.本次国有股份无偿划转不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定； 2.本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动产生影响。 四、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份无偿划转基本情况 2023 年 11 月 22 日，中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股 ...

关于控股股东及其一致行动人之间国有股份无偿划转暨变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 2023 年 11 月 22 日，集团公司与投资控股签订《股份无偿划转协议》， 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-034 中海油能源发展股份有限公司 ● 公司股东中海石油投资控股有限公司（以下简称"投资控股"） 拟将其所持有的中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"海油发展"）1.81%股份无偿划转至公司控股股东中国海洋 石油集团有限公司（以下简称"集团公司"），拟划转股份数量 为 183,983,333 股。 ● 集团公司与投资控股属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部行为，根据《上 市公司收购管理办法》规定，本次无偿划转符合免于发出要约收 购的情形，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。 ● 本次国有股份无偿划转事宜已取得国家出资企业中国海洋石油 集团有限公司审核批准 ...

北京德恒律师事务所 关于中国海洋石油集团有限公司 增持中海油能源发展股份有限公司股份 免于发出要约事宜的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 免于发出要约事宜的 法律意见 德恒 01G20220338-12 号 致:中国海洋石油集团有限公司 根据北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受中国海洋石油集团有限 公司(以下简称"贵公司"、"中国海油"或"划入方")的委托,作为贵公司的 常年法律顾问,就贵公司下属企业中海石油投资控股有限公司(以下简称"海油 投资"或"划出方")将持有的中海油能源发展股份有限公司(以下简称"海油 发展"或"上市公司")183,983,333 股股票无偿划转至中国海油有关事宜(以下 简称"本次无偿划转"),依据贵公司提供的《关于无偿划转海油发展(600968.SH) 的方案》《关于无偿划转海油发展股份的可行性研究报告》等文件,并根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》(以 下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥10.93 billion, a decrease of 1.39% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥808.07 million, reflecting a slight increase of 0.20% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥757.25 million, an increase of 4.10% compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0795, unchanged from the previous quarter[4]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 31,593,425,893.30, a slight increase from CNY 31,360,823,356.54 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.74%[16]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 2,220,256,191.12, up from CNY 1,914,051,291.00 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 15.95%[17]. - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2111, compared to CNY 0.1811 in Q3 2022, marking a growth of about 16.57%[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,294,125,083.87 for Q3 2023, compared to CNY 2,115,866,057.59 in Q3 2022, reflecting an increase of about 8.44%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥42.40 billion, representing a year-on-year increase of 4.25%[4]. - The total liabilities reached RMB 17,951,697,580.79, compared to RMB 17,631,490,126.11 in the previous year, indicating a slight increase[14]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 5,005,190,165.47, up from RMB 3,738,686,934.54 year-over-year[13]. - The company's non-current assets totaled RMB 19,393,967,000.64, up from RMB 17,358,332,195.20, representing an increase of approximately 11.8%[14]. - The company’s total liabilities and equity amounted to CNY 42,397,412,682.70, compared to CNY 40,670,871,979.89 in the previous year, showing an increase of about 4.25%[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 84,319 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The largest shareholder, China National Offshore Oil Corporation, held approximately 79.84% of the shares[10]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 23,755,022,556.00, an increase from CNY 22,327,561,771.84, representing a growth of approximately 6.42%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥3.80 billion, an increase of 84.07% year-on-year[4]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 3,800,058,817.32, an increase of 83.9% compared to CNY 2,064,464,980.82 in the same period last year[19]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 37,352,465,517.43, up from CNY 36,420,451,251.27 year-on-year[19]. - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 27,881,563,764.78, a decrease from CNY 28,967,691,682.08 in the previous year[19]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 3,002,547,618.86, an increase from CNY 2,549,590,874.95 in the previous year[20]. Research and Development - Non-recurring gains for Q3 2023 included government subsidies amounting to approximately ¥24.41 million, primarily related to research and development[5]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 767,788,504.25, down from CNY 833,188,458.43 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 7.83%[17]. - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 10,162,512,492.28 from RMB 12,367,410,017.27, reflecting a decline of approximately 17.8%[13]. - Inventory increased to RMB 1,003,864,806.15 from RMB 855,407,574.29, showing a growth of about 17.3%[13]. - The company reported a significant increase in contract assets, which rose to RMB 3,395,350,615.18 from RMB 2,396,693,919.45, marking an increase of approximately 41.7%[13].

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-031 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 2.审议通过《关于选举周天育先生为战略与社会责任委员会委员的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2023 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议由公司董事 长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员、相 关部门负责人列席了本次会议， ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-033 中海油能源发展股份有限公司 2023年第三季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大 化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议， 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《关于 2023 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度 的公告》（公告编号：2023-013）。 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保 | 担保 | 担保事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （人民币元） | 期限 | 方式 | 项 | | 公司 | 中海石油 ...