公司代码：600969 公司简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-014 2、2024年4月17日召开了第六届第三十二次董事会会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3、2024年4月17日召开了第六届第二十三次监事会会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截止2022年12月31日，公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-61,701,751.86元，减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元，再减去分 配2022年度现金红利21,795,973.51元，截止2023年12月31日，公司累计未分配 利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损，根据 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职 国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批 获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务 资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取 得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 (二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如下: 项目合伙人及签字注册会计师 1:李晓阳,2000年成为注册 会计师,2004 ...

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有丰富的执 业经验和雄厚的专业能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省 属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 675 家，总部在浙江杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-013 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于变更2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所的首席合伙人为王国海，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙 人数为 238 人，拥有注册会计师数量 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师有 836 人。 天健会计师事务所 2023 年度经审计的 ...

公司第六届审计委员会由三名董事会成员组成，召集人由独立董 事陈共荣担任。审计委员会成员的任职资格均合法合规，符合《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2023 年度主要工作情况 报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 重点关注了《公司 2023 年年度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第 三季度报告》的审计工作。2023 年 1 月 28 日，在 2022 年年度报告审计 前，听取了公司管理层对 2022 年度公司经营情况和财务状况的汇报， 并与天职国际会计师事务所进行了充分的沟通，审阅了其对公司 2022 年度报告审计的工作计划及相关资料，并形成了书面意见；就审计的总 体策略提出了意见和要求，并一同协商相关的时间安排。2023 年 4 月 17 日，听取了会计师事务所年审会计师的汇报，我们对农网还贷缺口挂 账、东江引水工程一、二期折旧影响，中水圣达业绩等问题和年报的整 湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 体审计情况进行了重点关注。会后形成了审计委员会决议，同意公司 2022 年年度报告提交董事会审议。 根 ...

日 录 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31848-2 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 具有执业许可的会 甲川孜台是否由 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编但 关于湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们接受湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")委托,在审计了郴电 国际 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由郴电国际 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(以下简称上市规则》的要 求,郴电国际编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内 部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-009 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司所投 《内蒙古自治区工信厅关于加快淘汰落后和化解过剩产能落实能耗 双控目标任务的通知》(内工信冶建工字(2021)75 号)、《包头市推进 淘汰落后和化解过剩产能工作方案》(包工信发(2021)196 号)、《关于 加快钢铁铁合金行业限制类装备退出工作催办的通知》(包工信原公 1 包头天宸唯一购气企业吉宇钢铁因政策因素关停，导致停产。 包头天宸停产对公司减值损失具体以公司披露的经审计数据 为准。 发(2022)109 号)等文件要求，我司已经被列入限制类钢铁企业，须按 照政府要求退出钢铁行业。日前包头市政府、昆都仑区政府已明确包 头市吉宇钢铁有限责任公司须于 2024 年 6 月全面关停，2024 年 10 月完成设备拆除。基于上述政府文件的要求，我司目前已经进入关停 阶段，我司与贵司的供气合作事宜已无法继续进行。" 因吉宇钢铁是唯一购气企业，由于吉宇钢铁的关停，直接导致包 头天宸停产。 包头市天宸中邦工业气体有限公司停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

关于收到湖南省财政厅关于下达农网还贷资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-008 号 湖南郴电国际发展股份有限公司 二、收到农网还贷资金对公司的影响 本次收到的农网还贷资金将对公司的现金流产生积极影响，有利于 公司电网建设和持续增强供电稳定性可靠性，促进主业经营。公司将按 照《中华人民共和国预算法》规定，认真履行好职能，严格按规定使用 资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 重要内容提示：收到湖南省财政厅下达公司农网改造还贷资金 18935.05 万元（壹亿捌仟玖佰叁拾伍万零伍佰元整）。 一、农网还贷资金的基本情况 近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际" 或"公司"）收到湘财建指【2024】17 号《湖南省财政厅关于下达 农网还贷资金的通知》。根据通知要求和农网还贷收入入库情况及预 算安排，湖南省财政厅下达公司农网改造还贷资金 18935 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-006 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司 49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的 公告 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项 一、本次投资概述 为加快构建适应新能源的新型电力系统，实现自身业务增长需要， 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司（以下简称"郴电新能源"） 于 2023 年 12 月 27 日在北京产权交易所以 1 元转让价获得北京中和 零碳能源有限公司（以下简称"中和零碳"）持有的郴州云伊电投新 能源有限公司（以下简称"云伊电投"）49%股权，拟参与投资新田 岭钨业分布式光伏项目。 新田岭钨业分布式光伏项目是郴州市北湖区 2022 年重点招商引 资项目，拟利用湖南有色新田岭钨业有限公司已关闭尾矿库闲置空地 及废弃厂房屋顶建设光伏电站，共分为 7 个单体项目，总装机容量为 43MWp，建设面积约为 540 亩。项目总投资 21237 万元，建成后在运 行期 25 年内年平均上网电量 4090 万 kWh，年等效满负荷运行小时 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-007 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分布 式光伏项目的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 （二）项目概况 项目位于郴州市苏仙区卜里坪街道黄禾田村。现场勘查第四污水 处理厂生物池、高效沉淀池、远期规划用地，合计面积约 51163m2 的 场地建设分布式光伏项目，总装机容量 5.97MW，概算总投资约为 2400 万元，资金来源为 20%自有资金，其余 80%为银行贷款，采用"自发 自用、余电上网"的方式运营，按"无人值班，线上监测"的模式管 理。光伏电站发电后优先给污水处理厂使用，富余电量供郴电国际电 网消纳，由郴电新能源直接收取电费。 （三）前期工作开展情况 项目于 2023 年 11 月 30 日完成苏仙区发改局备案；于 2024 年 1 月 29 日同郴州市市政公用设施维护服务中心、湖南郴电格瑞环保科 技有限公司、郴州市机关事务管理局签订了四方租赁协议。 投资项目名称：郴州市 ...