湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，湖南郴电国际发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务 资格，取得金 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议应到监事 7 人，出席 7 人。监事雷蕾女士 因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席并行使表决权； 监事周坚韧先生因公出差未能出席会议，委托监事陈安军先生代为出席 并行使表决权；监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志 春先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项： 一、通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-011 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现 将相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-015 1 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则。公司对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提 减值损失，经测算，2023 年度共拟计提各项资产减值损失合计 7,013.06 万元，具体明 细如下： 1、信用减值损失 2023 年度，公司计提信用减值损失 4,236.56 万元。其中应收票据计提的信 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会现 有独立董事3人,分别为葛玉辉先生、陈共荣先生、周浪波先生。根 据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事葛玉辉先生、陈共荣先生、周浪波先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作制度》 《公司章程》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人任职期间，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展 提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股 东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于公司股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董 事及在董事会专业委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履 职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈景善（已离任） 各位董事、监事及公司高管： 陈景善，女，1969 年出生,日本早稻田大学博士学位。中国政法 大学教授、博士生导师。现任紫金信托有限公司、中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司、佳沃食品股份有限公司、圣邦微电子股份有限公 司、中国同辐股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2023 年 10 月 任本公 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周浪波 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 周浪波，男，汉族，1971 年 10 月出生，注册会计师，会计学硕 士、管理学博士，中南大学商学院副教授。现担任深桑达实业股份有 限公司独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 10 月起任本公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （四）保护中小股东合法权益方面所做的工 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31848-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 明该审计报告是否由具有执业许可的会 而行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件的要求,郴电国际编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号： 2024-016 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第六届独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司第六届董事会提名委员会提名，并经 2024 年 4 月 17 日公司第六届董 事会第三十二次会议审议，同意补选李锦先生为公司第六届董事会独立董事（简 历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会换届之日止。本 次提名的独立董事候选人尚需提请公司 2023 年年度股东大会表决通过。 陈共荣先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和 规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈共荣先生在担任独立董事期间对公司 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附：李锦先生简历 李锦，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年毕业于北 京大学法学专业，博士研究生学历，具备法律职业资格。2004 年 6 月至 2006 年 8 月，在 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 葛玉辉 各位董事、监事及公司高管： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议 每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度主要工作履职情况总结报 告如下： 一、个人基本情况 葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学管理科学 与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二级教授。现任上海 曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立 董事。 作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止， 仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 年度，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委 托其他董事出席的情况，未对公司 2 ...

天职业字[2024]31846 号 湖南郴电国际发展股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31846 号 日 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 -1 内部控制审计报告 湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东: 我们认为,郴电国际于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"郴电国际")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郴电国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内 ...