证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-005 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《关于全资子公司收购郴州云伊电投新能源有限公司 49%股权并参与投资新田岭钨业分布式光伏项目的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 （二）通过了《关于全资子公司投资建设郴州市第四污水处理厂分 布式光伏项目的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面和通讯方 式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯的方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号： 2024-002 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二十二次会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、通信等方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 http://www.sse.com.cn。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2024-003 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的公告 附： 吕英翔先生简历 吕英翔先生，男，1989 年 8 月出生, 中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员,本科学历,工程师。2012 年 10 月至 2013 年 9 月在 广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作；2013 年 9 月至 2014 年 11 月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理； 2014 年 12 月至今，历任郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资 管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部 长，郴州市发展投资集团有限公司下属子公司副总经理、董事长，现 任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理兼郴投集智文化旅 游运营有限公司董事、董事长。 截至本公告披露日，吕英翔先生未直接或间接持有公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 的情形，不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。 202 ...

第四条 董事会秘书和各联系人是重大事项内部报告的具体执行 人，负责协调和组织公司的重大事项内部报告事项。 本条的联系人包括公司部门联系人、分（子）公司联系人和下属公 司联系人。部门联系人是指公司各职能部门负责人，分（子）公司联系 人是指分（子）公司负责人，下属公司联系人是指纳入公司合并报表范 围内子公司指定与相关事项关联度高的人员。 联系人的确定及其变更应由董事会秘书同意并确认，并由证券部予 1 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（下称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司各部门、各分子公司和相关人员的重大 事项内部报告职责和程序，确保公司经营管理正常进行和保证公司信息 披露的及时、真实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述重大事项，是指包括公司的经营业绩、债权债 务、对外投资、控制权等的变化在内的，所有对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事项。 第三条 本制度适用范围：公司及纳入公司合并会计报表的下属公 司。 第二章 重大事项内部报告 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并符合以下条件： （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提高公司 治理水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《公司董事会 秘书工作制度》。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监督管理部门、 上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取不正当利 益。 第四条 公司设立资本运营与证券事务部，作为由董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 董事会秘书的选任和解聘 （一）具备《公司章程 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于应收款项核销处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，湖南郴电 国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于郴 电国际应收款项核销处置的议案》，本议案尚需提交郴州市国资委审 批及公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、应收款项核销的情况概述 为真实反映公司资产状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，拟对相关应收款项进行核销。 经公司测算，共拟核销应收款项合计 208,259,959.59 元，具体情况 如下： 3 | 13 | 临武分公司 | 体委球场等 43 | 电费 | 2000年-2014年 | 6,621,278.83 | 历史积欠电费，欠款单位 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面和通讯方式 送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频通讯的方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事蒋乐江先生因公出 差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公 司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《关于制定<郴电国际合规管理办法>的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意、0 票反对、2 票弃权。 其中，监事刘志春先生认为该事项损失股东的利益，应加强管理和 清缴，投弃权票；监事周坚韧先生认为要分类处置，不损害股东利益， 1 重要内容提示： 监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监事刘志春先生代 为出席并行使表决权。 有监事对本次监事会议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方 式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议应到 监事 7 人，出席 6 人。监事李朝辉先生因公出差未能出席会议，委托监 事刘志春先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、监事会 主席陈安军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）通过了《关于郴电国际应收款项核销处置的 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于应收款项核销处置的独立意见 我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，审阅了公司董事会提交的有关应收款项核销处置的 资料，并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于独立判断， 现就《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》发表如下意见： 本次核销的应收款项均为 2016 年之前发生的事项，并已全 额计提了坏账损失，为了公允反映企业财务状况，坚持会计准则 和相关政策要求，予以核销。该事项符合公司的实际情况，决策 程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，一致同意本次应收款项核销处置事项。 独立董事： 2023 年 12 月 29 日 湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关于应收款项核销处置的独立意见 我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，审阅了公司董事会提交的有关应收款项核销处置的 资料，并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于独立判断， 现就《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》发表如下意见： 独立董事： 2023 年 12 月 29 日 湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事 关 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第六届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进投资者 对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》《公司信息披露管理 制度》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便于股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...