湖南郴电国际发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子 公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或 其他组织提供担保的，属于 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和程序以及民主科学的决策 行为，确保董事会依法行使职权、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在《公 司章程》规定或股东会授予的职权范围内行使职权。 第三条 坚持党的全面领导原则。公司党委集体研究讨论是公司董 事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公司重大事项时，应当事先 征求或听取公司党委的意见或建议。 第四条 坚持依法合规原则。董事会行使职权及作出的决议应当坚 持依法合规原则，不得违反法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 第二章 董事会的职权和议事范围 第五条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、防风险，根 据《公司章程》规定，行使下列职责和权限： （一）制定贯彻党中央国务院决策部署、落实国家发展战略和省委省政 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 章 程 （经公司第七届董事会第七次会议审议） 第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织 和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第五条 公司住所：湖南省郴州市青年大道民生路口3 幢13 层-17 层 邮政编码：423000 第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟零伍万零肆佰捌拾肆元 （￥370050484.00）。 第二条 公司系股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221 号文批准，以发起方式设立；在 郴州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 914310007225163081。 第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规范运作，于 2004 年3 月17 日经中国证券监督管理委员会证监发 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，切实保护全体股东 特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响其独立 性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会 讨论和审议有关事项，按照《公司法》和有关法律、行政法规、证券监 管部门规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定进行。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审核公司发展战略和规划，批准公司的主业及调整方案； （三）审议批准董事会的报告并质询； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并 ...

（二）公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子 公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-045 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于控股子公司投资建设生态电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：生态电站项目。 ● 投资金额：项目总投资为 1,538.31 万元。 ● 相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项 目建设过程中，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。 一、项目投资概述 （一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国际"）三级控股子公司湖 南德能湘江水电有限责任公司（以下简称"德能湘江公司"）计划投资建 设生态电站项目，项目总投资额为 1,538.31 万元。 生态电站 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-043 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于公司增补2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额 度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联 交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）增补日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年 第四次会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》。2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第二次独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符 合 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第七次会议及第七届 监事会第四次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通 过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体 股东的利益。2025 年 3 月 28 日，中国证监会发布了《上市公司章程 指引（2025 年 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...