中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年担保计划的议案》，同意将本议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意将本议案提请 2025 年第一次临时股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时）于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-005 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告 该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司及子公司2025年融 资计划额度不超过113亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在该额度内授 权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批 准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-004 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 近日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理 局换发的《营业执照》。经江苏省市场监督管理局核准，公司注册资本由 2,642,317,423元变更为2,642,021,768元。 其他工商登记事项不变。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。2024年5月7日，公司回购注销限制性股票295,655股，公司本次回购 注销限制性股票后，公司总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。 2024年12月26日，2024年第五次临时股东大会审议通过了《关 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总 监，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞 任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-069 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 426 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,281,651,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 FR EUT F 务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-943 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第五次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定，就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2024 年 12 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工K1 | | 二、中期票据 1、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内 有效。由平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司、北京银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席主承销。 2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第八届董事会第八次会议、于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同 意公司向中国银 ...

| 一、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | 须知 | | 3 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | 议案 | | 5 | | （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | （二）《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | （三）《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构的议案》 1 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 二〇二四年十二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料目录 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 12 月26日 交易时间，即 9: ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. | 第一节 | 监事 | 63 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 监事会 64 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 66 | | 第一节 | | 财务会计制度 66 | | 第二节 | | 内部审计 71 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十章 | 通知和公告 | 72 | | 第一节 | 通知 | 72 | | 第二节 | 公告 | 73 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 73 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 73 | | 第二节 | | 解散和清算 74 | | 第十二章 | | 修改章程 77 | | 第十三章 | 附则 | 78 | 第一章 总则 | 第一条 | 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 | | --- | --- | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 简称《公 ...