Scan the code to follow us 2024 Environmental, Social, and Governance Report Contents About this report Chairman's speech About Sinoma International Sustainable development management 01 03 05 13 | Outlook | 95 | | --- | --- | | ESG key performance | 97 | | Indicator indexes | 108 | | Feedback form | 110 | Conduct an overall layout to build a green and low- carbon industrial chain 19 Solidify the foundation for our sustainable development | Strengthen the foundation of | 27 | | --- | --- | | governance to s ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、计提减值准备的具体情况 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正 地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度计提减值准备51,821.62 万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、计提减值准备具体情况说明 1.计提减值准备的依据、方法 (1) 根据《企业会计准则第8号—资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当 估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表 明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将 ...

中国建材集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 本公司）公司通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公 司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验 资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-022 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，2025年3月24日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生 主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国中材国际工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,983,121,239.24元。截至2024年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润 为人民币1,154,372,745.97元。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公 司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配预案如下： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实 ...

中国中材国际工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005710 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 中国中材国际工程股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-224 老食计即重拾的 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 ( ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）及 2022 年第八次临时股东大 会审议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，公司 2023 年度至 2025 年度继续接受财务公司金融服务。 （一）《金融服务协议》的主要内容及条款 甲方：中国中材国际工程股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。 1、协议有效期 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易限额 （1）存款服务：2023 年度、2024 年度、2025 年度，甲方于乙方存置的每日 存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 450,000 万元、550,000 万元、650,000 万元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资 ...

中国中材国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000064 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ，" 中国中材国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 页 中国中材国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材 国际）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 1-2 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2025】0011000064 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...