证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-039 中国中材国际工程股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.45元(含税) 本次利润分配方案经公司2025年4月15日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 四、分配实施办法 1.实施办法 （1）除自行发放的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中 国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （2）本次分配不涉及派送红股或转增股本。 2.自行发放对象 ● 相关日期 ...

证 券 研 究 报 告 战略引领，挖掘区域投资弹性 2025年建筑装饰中期投资策略 证券分析师：袁豪 A0230520120001 唐猛 A0230523080003 研究支持： 唐猛 A0230523080003 联系人： 唐猛 A0230523080003 2025.6.4 要点：战略引领，挖掘区域投资弹性 www.swsresearch.com 证券研究报告 2 ◼ 年初至今固定资产投资增速放缓，制造业、地产均呈现压力，总量偏弱背景下，基建投资保 持相对稳定，公用事业、水利形成支撑。 ◼ 区域投资有望随国家战略布局而获得弹性。2025年作为"十四五"收官、"十五五"谋划 之年，承上启下作用凸显，结合当前市场经济环境，中西部产业转移、西部大开发、城市更 新、低空经济、"一带一路"倡议等均有望在"十五五"期间迈入新的发展阶段。 ◼ 低估值破净央国企估值修复。建筑企业资产主要为应收账款类，长期现金流和资产可变现能 力遭遇质疑，市场估值折价，近两年国资委强调央企资产质量考核，聚焦价值创造能力，企 业端收入、利润承压背景下依旧保持分红政策稳定。展望未来，随着证监会市值管理办法、 公募新规等政策出台，同时企业经营受 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-039 中国中材国际工程股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.45元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 ...

证券研究报告 工业/基础材料 5 月建筑新订单/地产销售环比改善 华泰研究 2025 年 6 月 02 日│中国内地 行业周报（第二十二周） 本周观点：5 月地产销售环比改善，新产业投资高景气 (2.0) (1.3) (0.5) 0.3 1.0 05/23 05/25 05/27 05/29 (%) 建筑与工程 建材 沪深300 (2.00) (0.50) 1.00 2.50 4.00 陶瓷 建筑装修 建筑设计及服务 专用材料 其他建材 建筑施工 水泥 玻璃 (%) 一周内各行业涨跌图 (6.0) (3.3) (0.5) 2.3 5.0 房 地 产 服 务 环 保 航 天 军 工 医 药 健 康 通 信 农 林 牧 渔 计 算 机 交 通 运 输 传 媒 石 油 天 然 气 综 合 房 地 产 开 发 建 筑 与 工 程 商 业 贸 易 保 险 轻 工 制 造 社 会 服 务 证 券 银 行 公 用 事 业 机 械 设 备 建 材 煤 炭 教 育 和 人 力 资 源 纺 织 服 装 电 子 基 础 化 工 食 品 饮 料 家 用 电 器 有 色 金 属 钢 铁 电 力 设 备 与 新 能 源 汽 车 多 元 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）于2025年5月29日召开，应到董事8 人，实到董事8人。会议由董事长印志松主持，全体监事和部分高管列席。会议审议通过三项主要议 案：1. 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意提请公司2025年第 二次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。2. 《关于中材 海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同样提请2025年第二 次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果相同。3. 审议通过《关于修订公司的议案》，表决 结果为8票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议还审议通过《关于公司2025年内部借款计划的议 案》，同意2025年内部借款额度为13.5亿元，额度可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元人民币， 授权公司总裁办公会决策相关事项，有效期12个月。最后，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时 股东大会的议案》。 第八届监事会第十二次会议决议公告 截至2025年5月30日收盘，中材国际(600970)报收于9.02元，下跌1.2%，换手率 ...

Core Viewpoint - The company is providing a guarantee for its associated company, China National Materials Cement Co., Ltd., to support its investment in Kazakhstan, which involves establishing a cement production line and acquiring a 70% stake in a local subsidiary [2][3][6]. Summary by Sections Guarantee Overview - The company plans to provide a guarantee for a bank loan of up to USD 35.33 million for QazCement Industries LLP, a subsidiary of Primus Industries, to facilitate the construction of a cement production line in Kazakhstan [2][3][4]. - The total investment for the project is approximately USD 18.02 million, with debt financing of USD 12.62 million [2][3]. Internal Decision-Making Process - The guarantee has been approved by the company's board of directors and requires further approval from the shareholders' meeting, where related parties will abstain from voting [3][7]. Financial Details of the Guaranteed Entity - QazCement Industries LLP was established in January 2023, with a registered capital of approximately 3.27 billion Kazakhstani Tenge [4]. - As of March 31, 2025, QazCement's total assets were approximately RMB 220.53 million, with total liabilities of RMB 132.97 million, resulting in a net asset of RMB 87.56 million [4]. Guarantee Terms and Conditions - The guarantee will cover the principal amount and all related costs, including interest and penalties, with a maximum term of 10 years [3][4]. - The company will receive a corresponding counter-guarantee from QazCement [4]. Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The project aligns with the company's strategy to expand internationally and is deemed manageable in terms of risk, as QazCement will provide a counter-guarantee [6][7]. Approval Process and Voting Results - The board meeting on May 29, 2025, approved the guarantee proposal with a unanimous vote, excluding related directors from the decision [7]. - The total approved external guarantees after this transaction will amount to approximately RMB 48.19 billion, representing 22.82% of the company's latest audited net assets [7][8].

Group 1 - The company held the 12th meeting of the 8th Supervisory Board on May 29, 2025, with all three supervisors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1] - The Supervisory Board approved the proposal to provide guarantees for the affiliated company, China National Materials Cement, and decided to submit this proposal to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The voting result for the guarantee proposal was 1 vote in favor, with no votes against or abstentions, and the related supervisors recused themselves from the vote [1] Group 2 - The company also approved the proposal for China National Materials Overseas to provide financial assistance guarantees and bank guarantee letters for the affiliated company in Brazil, and this proposal will also be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] - The voting result for the financial assistance guarantee proposal was similarly 1 vote in favor, with no votes against or abstentions, and the related supervisors recused themselves from the vote [2]

Group 1 - The company, China National Materials International Engineering Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 16, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at the conference room of China National Materials International Building, located at No. 16, Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals related to guarantees and related party transactions [2][9] - Certain related shareholders, including China National Building Materials Group Corporation, are required to abstain from voting on these proposals [2][6] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from 8:30 to 11:30 and 14:00 to 17:00 on June 11, 2025 [6][7] Group 3 - The company will provide a reminder service for small and medium-sized investors to ensure they can participate and vote [5] - The registration process for shareholders includes providing necessary documentation, such as identification and proof of shareholding [6][7] - The meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both on-site and online participation [3][4]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 K1 | 国工 | | | | | | 公告编号：临 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银 行保函担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）全资 子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"）参股公司巴西 叶片因业务发展需要，拟向其控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简 称"中材叶片"）申请 2,400 万美元等值人民币财务资助，并开立 594 万巴西雷 亚尔等值美元的银行保函。因巴西叶片生产经营仍处于爬坡期，无法满足独立获 得信用授信及融资条件，需中材海外按照对其持股比例提供相应额度的担保。中 材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过 720 万美元等值人民 1 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 26 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担 保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥") 拟通过全资子公司中材水泥(香港)投资有限公司(简称"中材水泥 (香港 )")在阿拉伯联合酋长国（简称"阿联酋"）新设中材水泥（中 亚）投资有限责任公司（暂定名,以监管部门核定为准,简称"中亚 SPV 公司")，以中亚 SPV 公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦共和 国(简称"哈萨克斯坦")当地公司 PrimusIndustries(简称"Primus 公司"）的全资子公司 Qa ...