登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-059 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日发出关于召开第九届董事会第二十次 会议的通知，于2025年12月23日以通信的会议方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议应出席的 董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：临2025-0 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临070号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日通过电子邮件或书面等方式向公司全 体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事会第三十次会议于2025年12月15日 以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披 露的公司《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-046 南京国博电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 ● 本次拟增加的2025年度日常关联交易预计为向关联人/委托关联人销售商品，交易金额预计增加 13,650.00万元；向关联人采购除商品以外的其他资产，交易金额预计增加51.00万元。 ● 本次2026年度日常关联交易预计为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）基于 本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关 联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月10日召开了第二届董事会 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-056 中国第一重型机械股份公司 第四届董事会第六十二次会议决议公告 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，董事会同意该 议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年12月9日 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日在公司总部以现场会议形式 举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如 下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于变更会计师事务所的议案》，该议案经董事会审计与风 险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案，同意将该议案提交公司股东会审 ...

承德露露股份公司 第八届董事会2025年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年12月5日以书 面及电子邮件方式发出。会议于2025年12月8日（星期一）下午14:30以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志 军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－057 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及 内部控制审计工作，向公司提出辞任。为保证公司2025年度审计工作正常开展，经履行邀请招标 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0074 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月8 日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2025年12月5日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八 人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司审计工作需求和会 计师事务所工作 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-031 上海九百股份有限公司 第十一届监事会2025年 第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年12月4日以通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。 公司监事会认为：本次变更的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务 报告和内部控制审计工作要求。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-029）。 表决结果：同意3票；反对0票 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the decision to change the auditing firm for the company, from Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm to Beijing Guofu Jiaying Accounting Firm for the 2025 fiscal year [4][10][18] - The board meeting was held on December 3, 2025, with all seven directors present, and the decision to change the auditing firm was unanimously approved [2][3][22] - The new auditing fees are set at 610,000 yuan for the financial report audit and 120,000 yuan for the internal control audit [4][17] Group 2 - The new auditing firm, Beijing Guofu Jiaying Accounting Firm, was established on August 18, 2020, and has a total of 34 partners and 162 registered accountants [10][12] - The firm has a history of providing auditing services to seven listed companies, with a total revenue of 76.17 million yuan in 2024, including 43.69 million yuan from auditing services [12] - The firm has no record of civil litigation related to its professional conduct in the past three years and has established a professional risk fund of 6.34 million yuan [13][14] Group 3 - The company plans to hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 22, 2025, to discuss the proposed change of the auditing firm [6][27] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, with specific time slots for voting outlined [28][29] - The deadline for shareholder registration is December 16, 2025, and shareholders can appoint proxies to attend the meeting [30][35]

Group 1 - The company plans to change its accounting firm from Da Xin Accounting Firm to Xin Yong Zhong He Accounting Firm for the 2025 fiscal year to ensure audit independence and objectivity after four years of service from the previous firm [5][15][17] - The new accounting firm, Xin Yong Zhong He, was established on March 2, 2012, and has 259 partners and 1,780 registered accountants, with a total audited revenue of 4.054 billion yuan in 2024 [7][8] - The audit fee for 2025 is estimated at 1.42 million yuan, which is expected to change by no more than 20% compared to the previous year [14] Group 2 - The audit committee and board of directors have no objections to the proposed change of accounting firm, and the decision complies with relevant regulations issued by the Ministry of Finance and other authorities [6][19] - The communication between the company and both the previous and new accounting firms has been conducted, with both parties acknowledging the change without objections [18] - The decision to change the accounting firm will be submitted for approval at the company's fourth extraordinary general meeting of shareholders scheduled for December 17, 2025 [21][35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议通知于2025年11月17日以书 面和电子邮件的形式发出，会议于2025年11月21日在公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开。会议 应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西河池化工 | 一一年度 | | --- | | 授权委托书 | | 就:产悟网油包工股份有限公司: | | 编辑长 -- 北京(女士)饮费里人(年来位3创属广西网地处工股份有 | | 照会考试的事事三次看到胶系会,并根据会议资来行使如下表演议。本人《本 | | 承图 1对高次会议要以暴现利来的具体国际的,资讯人重权被照出己的意思表示。 | | 并代为后基本次会议管是签署的视系文件,实行使表决议的组集时由本人《出席 | | 位上基层/ | | BA 2 3 | | 展重看称 景宜昌节 TATERNERAREZERS! 11 | | 阿塞 反对 馬叔 | | 事業制設 1.00 关于调在2025年会计时事系所的认定 | | 黑傳畫 | ...