证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-004 北矿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，其 中，母公司实现净利润25,856,773. ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-011 北矿科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、 增强投资者获得感，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议 在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、2025年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经 营和持续发展。 （二）中期分红 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 1,187,974,946.94, a year-on-year increase of 27.84%[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 105,817,106.34, reflecting a growth of 15.33% compared to the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 98,661,107.07, up 20.47% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 0.5591, a rise of 15.33% from the previous year[4] - Operating profit for the year was RMB 119,112,781.28, which is a 15.22% increase compared to the previous year[4] - The company reported a total profit of RMB 119,728,689.26, marking a 14.89% increase year-on-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 amounted to RMB 2,613,043,597.95, representing a 15.34% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached RMB 1,391,566,351.83, growing by 7.12% from the start of the period[4] - The weighted average return on equity improved to 7.87%, an increase of 0.57 percentage points[4] Audit and Reporting - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to change upon final audit[7]

Meta 入局人形机器人，工程机械需求持续复苏 [Table_Industry] 机械行业 | | | ——机械行业周报 | [Table_Invest] 评级： | | 增持 | | --- | --- | --- | | | 上次评级: | 增持 | | [table_Authors] 肖群稀(分析师) | 徐乔威(分析师) | 刘麒硕(研究助理) | | | --- | --- | --- | --- | | 0755-23976830 | 021-38676779 | 0755-23976666 | | | xiaoqunxi027589@gtjas.com | xuqiaowei023970@gtjas.com | liuqishuo028693@gtjas.com | [Table_Report] 相关报告 | | 登记编号S0880522120001 | S0880521020003 | S0880123070153 | 机械行业《新时达发布定增预案，海尔集团或入 | 本报告导读： 上周（2025/2/10-2025/2/14）机械设备指数涨跌幅为+0.23%。关注人形机器人等 领域科技创新，工 ...

北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日 以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由 公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨 关联交易的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-047 北矿科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次北矿机电（沧州）有限公司与控股股东矿冶科技集团有限公 司签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同补充协议》 理由充分，本次关联交易的审议决策程序符合《公司法》《 ...

重要内容提示： 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-048 北矿科技股份有限公司 关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北矿机电（沧 州）有限公司（以下简称"沧州公司"）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以 下简称"矿冶集团"）通过公开招标签署了《智能矿冶装备产业基地和研发中心 建设项目 EPC 总承包合同》，由于项目工程量大，项目施工过程中出现增项， 经双方协商签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 EPC 总承包合同 补充协议》（以下简称"补充协议"），补充协议金额为人民币 7,353,746.44 元 （含税）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事胡建军先 生、范锡生先生回避表决；公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议事先审核通过本 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-046 北矿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案： 一、审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订 EPC 总承包合同补充协议 暨关联交易的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议和公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 特此公告。 本议案涉及关联交易事项， ...

致:北矿科技股份有限公司 t市金台霍师事务所 Beijing Jintai Law Firm 邮政编码： 100055 地址:北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 20 层 传真: （86-10）63288570 电话: （86-10）63288571/72 北京市金台律师事务所 关于北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2024 年 12 月 25 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。依据《中 华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序,出 席和列席会议人员的资格、召集人资格,以及会 ...

北矿科技股份有限公司投资管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，促进公司投资决策的科学化和民主化，维护公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件及公司治理制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指公司、公司全资子公司和控股子公司（以 下简称"子公司"）开展的固定资产投资和股权投资，主要包括下列投资活动： （一）固定资产投资：指与公司生产经营相关的建造或购置固定资产的投资 活动，包括房产、建筑物，固定资产投资工程新建、扩建、改建、迁建，投资额 200万元以上的经营性固定资产维修、技改及购置项目。 （二）股权投资：指公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估值并可以依法转让的非货币资产作价投资兴办企业、收购其他 企业股权或开展并购，以及对全资、控股、参股公司增资扩股或追加资本金的投 资行为。 除上述第（一）项、第（二）项之外的其他投资项目，如基金 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,115,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1421 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-044 北矿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 4 ...