证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-030 北矿科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容如下： 一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和 二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推 动公司"十四五"发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质 量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公 司始终坚 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-029 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-026 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以 现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次 会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。 二、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》（详见上交所网 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-023 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日 以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，并授权公司管理 层依据法律法规的规定办理相关清算和注销事项。清算注销完成后，安徽普惠住 能磁业科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注 销事 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-025 北矿科技股份有限公司 关于拟清算注销控股孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召开第八届董 事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股 孙公司的议案》，同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司（以 下简称"普惠住能"），并授权公司管理层依据法律法规的规定办理相关清算和 注销事项。清算注销完成后，普惠住能将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算 注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、拟清算注销主体的基本情况 （一）工商信息 公司名称：安徽普惠住能磁业科技有限公司 统一社会信用代码：91341200MA2TFJ3W1Q 类 型：其他有限责任公司 注册地址：安徽省阜 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关于该 事项 的具 体 内容， 详见 公司 同 日登载 于上 海证 券 交易所 网站 （http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。 特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以 现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议 由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会 议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》 同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-022 北矿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 1. 发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作为北 矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的有关规定，对北矿科技 非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）非公开发行核准情况 2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号），核准公司非 公开发行不超过 19,702,964 股新股。 （二）股份登记情况 公司向控股股东矿冶科技集团有限公司 1 名特定对象发行股份 19,702,964 股，并于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-018 北矿科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 19,702,964 股。 本次股票上市流通总数为 19,702,964 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。 （一）非公开发行核准情况 2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号），核准公司非公开 发行不超过 19,702,964 股新股。 （二）股份登记情况 公司向控股股东矿冶科技集团有限公司 1 名特定对象发行股份 19,702,964 股， 并于 2021 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次 新增股份登记托管及限售手续。 （三）锁定期安排 | 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 锁定期（月） | ...

特此公告。 北矿科技股份有限公司监事会 证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-013 北矿科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表 大会，会议选举姚明钊先生和王晓华女士为公司第八届监事会职工代表监事（简 历附后），将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。职工代表监事任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所 认定的不适合担任上市公司监事的情形。 2024 年 4 月 26 日 附件： 北矿科技股份有限公司职工代表监事简历 姚明钊先生，1979 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，中国国籍，无 永久境外居留权。曾任北京矿冶 ...