独立董事候选人声明与承诺 本人马萍，已充分了解并同意由提名人北矿科技股份有限公 司董事会提名为北矿科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任北矿科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

关于北矿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 委托单位：北矿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 北矿科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000159 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（http://zzc.nof.tw.cn) " "行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（http://zq 报告编码.京24L0ZWfGD 北矿科技股份有限公司 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 北矿科技股份有限公司 2023 年 ...

北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北矿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人岳明，作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 岳明，1973 年出生，工学博士，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境 外居留权。曾任北京工业大学材料学院讲师、副教授、所长，英国伯明翰大学访 问学者，美国得克萨斯大学阿灵顿分校访问学者。现任北京工业大学稀土新材料 与新技术研究所所长、教授，稀土永磁材料国家重点实验室副主任，中国稀土学 会理事，国际稀土永磁专业委员会委员，国际稀土标准委员会专家，国家重点研 发计划"稀土新材料"重点专项首席科学家，北矿科技股份有限公司第七届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人按照《上市公司独立董事 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-003 北矿科技股份有限公司 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www. sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 北矿科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000153 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 据生编码 · 京24PJN 北矿科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | | 一、一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1—2 if 北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 1—6 放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所 特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000153 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北矿科技股份有限公司 ...

北矿科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011000150 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 据生编码 · 京246JI GX9 北矿科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 法) 出各哪些十分好十 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011000150 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技) 编制的《北矿科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说 明》。 一、管理层的责任 | 重大资产重组业绩 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北矿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿科技"或"上市公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）之独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次 重组标的公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称"标的公司"）2023 年度 业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排情况 （一）协议主体、签订时间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会相关规定并经交易 各方协商，本次交易的业绩补偿义务人为矿冶科技集团有限公司（以下简称 "矿冶集团"）、谢安东、许志波、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、 汪洋洋、刘成强（以下简称"业绩补偿义务人"）。 2022 年 4 月 19 日，上市公司与矿冶集团、株洲市众和企业管理合伙企业 （有限 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-004 北矿科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第二十六次会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7 日 以现场方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司 监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书 面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-005 北矿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因：公司在新基地建设、在手订 单交付、新产品研发与产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的 连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定 2023 年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长 期可持续发展。 一、利润分配方案内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》， 公司2023年度合并报表中归属于 ...

北矿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 7 日 经核查独立董事马忠、马萍、岳明的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北矿科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北矿科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马忠、马萍、岳明 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...