北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 党委 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 333 | | 第八章 | 监事会 | 355 | | 第一节 | 监事 | 355 | | 第二节 | 监事会 | 366 | | 第九章 | | ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-012 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

北矿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事 会负责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

第一章 总则 第一条 为适应北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规和规范性文件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员负责 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名岳明为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）由独立董事马忠先生、 马萍女士及董事卜生伟先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为 会计专业人士。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席会议，审议通过 20 项议案。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，召开第七届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《大华会计师事务所关于公司 2022 年度财务决算报表审计工作计划》《大 华会计师事务所关于公司 2022 年内部控制审计工作计划》。 ...

北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 1-2 足区西四五中路 16号院 7 号楼 12 号 6 (10) 5835 0011 传育· 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 日 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000063 号 北矿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北矿科技股份有限公司(以下简称北矿科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-009 北矿科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计 机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 重要内容提示： 首席合伙人：梁春 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"或"大华会计师事务所"） 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12 ...

第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营生产及运作情况。公司应当 保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任 何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 在年度报告编制期间，独立董事应当履行如下职责： 北矿科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期 间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 的事项做出审慎周全的判断和决策。 （六）发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、 整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为 ...

公司代码：600980 公司简称：北矿科技 北矿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北矿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...