江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月三十日 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二五年九月三十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议 秩序； 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第三次临时股东大会的正常 ...

Core Points - The trade sector experienced a decline of 0.91% on September 19, with Suhao Huihong leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Fund Flow Analysis - On that day, the trade sector saw a net outflow of main funds amounting to 90.16 million yuan, with retail funds experiencing a net inflow of 108 million yuan [2] - Speculative funds had a net outflow of 17.76 million yuan [2]

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction by the controlling shareholder and its affiliates of Hongye Futures, indicating a strategic move in the company's equity structure [1] Share Reduction Details - Jiangsu Suhao Huihong Group Co., Ltd. reduced its holdings by 3,174,600 shares, representing 0.32% of the total share capital of Hongye Futures [1] - Jiangsu Hongye International Logistics Co., Ltd. reduced its holdings by 2,773,600 shares, accounting for 0.28% of the total share capital [1] - The total reduction by both entities amounts to 5,948,200 shares, which is 0.60% of the total share capital, executed through centralized bidding on the stock exchange [1]

弘业期货（001236）(03678)公布，2025年9月18日，公司收到股东苏豪汇鸿（600981）及弘业物流出具 的《告知函》，股东苏豪汇鸿通过集中竞价减持公司股份317.46万股,弘业物流通过集中竞价减持公司股 份277.36万股。本次权益变动后，控股股东及一致行动人合计持有股份数从519,827,256股减少至 513,879,056股，合计持股比例从51.58%下降至50.99%，权益变动后的合计持股比例触及1%的整数倍。 ...

智通财经APP讯，弘业期货(03678)公布，2025 年 9 月 18 日，公司收到股东苏豪汇鸿及弘业物流出具的 《告知函》，股东苏豪汇鸿通过集中竞价减持公司股份317.46万股,弘业物流通过集中竞价减持公司股份 277.36万股。本次权益变动后，控股股东及一致行动人合计持有股份数从 519,827,256 股减少至 513,879,056 股，合计持股比例从 51.58%下降至 50.99%，权益变动后的合计持股比例触及 1%的整数 倍。 ...

■ 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及 交叉索引条款序号的调整等非实质性修订，不再逐条列示。 上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》后正式实 施。 上述涉及的《公司章程》及部分管理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关文件。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东大 会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记 备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、关于修订公司部分管理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及其他相关监管规则的规定，结合公司实际情况，公司同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》。其中《股东大会 ...

每经AI快讯，苏豪汇鸿（SH 600981，收盘价：3.19元）9月14日晚间发布公告称，公司第十届第四十一 次董事会会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的 议案》等文件。 2024年1至12月份，苏豪汇鸿的营业收入构成为：内贸业务占比40.34%，自营进口占比30.82%，自营出 口业务占比24.55%，转口业务占比2.56%，其他占比1.05%。 截至发稿，苏豪汇鸿市值为72亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——重大突破！中国这款新药，中美官方都认定有突破性疗效！世界肺癌大会 沸腾了 （记者 张喜威） ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计、合规与风控委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构江苏监管局和上海证券交易所（以下简称上交 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 独立董事：王延龙、丁 宏、巫 强 二〇二五年九月十五日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 9 月 12 日召开了公司第十届董事 会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，对拟提交公司第十届董事会第四十一 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案 经审查，我们认为：（一）江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪 控股集团"）为公司控股股东，为公司关联方。公司全资子公司公司江苏苏豪中 天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）拟以其持有的全资子公司江苏汇鸿中 天供应链有限公司（以下简称"中天供应链"）100%股权作价，对苏豪控股集团 在江苏省常州市新设立的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司（以下简称"常 州公司"）增资，构成关联交易，但不构成 ...

第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方法和程序，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算、 申请破产及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...