Core Insights - The trade sector experienced a 2.4% increase on January 28, with CITIC Metal leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] Trade Sector Performance - CITIC Metal (601061) closed at 17.05, up 7.57%, with a trading volume of 581,800 shares and a transaction value of 966 million [1] - Wumart Development (600058) closed at 15.80, up 5.83%, with a trading volume of 846,200 shares and a transaction value of 1.294 billion [1] - Yiyaton (002183) closed at 6.19, up 5.27%, with a trading volume of 2,979,900 shares and a transaction value of 1.820 billion [1] - Other notable performances include Shisuo Huihong (600981) at 3.42, up 2.09%, and Zhongcheng Co. (000151) at 13.61, up 0.96% [1] Capital Flow Analysis - The trade sector saw a net inflow of 239 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 155 million [2][3] - Major stocks like Wumart Development and CITIC Metal had significant net inflows of 90.7 million and 89.2 million respectively, despite retail outflows [3] - Yiyaton also saw a net inflow of 83.6 million from institutional investors, indicating strong institutional interest [3]

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-005 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于召开2026年第二次 临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年2月10日14点00分 召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026年2月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交 ...

Core Viewpoint - The company held its 47th board meeting to discuss and approve the election of the 11th board of directors, which will consist of seven members, including four non-independent directors and three independent directors [1][13]. Group 1: Board Election - The board nominated four candidates for the 11th board of directors (non-independent): Yang Chengming, Hu Ruifang, Liu Mingyi, and Dong Liang, all of whom received unanimous approval with 7 votes in favor [2][3][4][5][6][7]. - Three candidates were nominated for the independent director positions: Ding Hong, Wu Qiang, and Fan Rui, with Ding Hong and Wu Qiang already holding independent director qualifications [8][10][12]. Group 2: Audit and Shareholder Meeting - The board approved the summary of the 2025 audit work and the audit work plan for 2026, which had been reviewed by the audit, compliance, and risk control committee [13][14]. - The company scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for February 10, 2026, at 2:00 PM, to discuss the approved board nominations and other matters [15][29].

独立董事提名人声明与承诺 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； 提名人江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会，现提名丁宏 先生为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏苏豪汇鸿集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁宏，已充分了解并同意由提名人江苏苏豪汇鸿集团股 份有限公司董事会提名为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏苏豪汇鸿集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东 ...

提名人江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会，现提名巫强 先生为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏苏豪汇鸿集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范蕊，已充分了解并同意由提名人江苏苏豪汇鸿集团股 份有限公司董事会提名为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏苏豪汇鸿集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、 ...

二〇二六年二月二日 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 会议时间：二〇二六年二月二日 14:00 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东会须知 三、会议审议议案 （一）《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次股东会的法律意见书 八、会议结束 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东 会须知如下： 五、本次股东会采取现场投票表决 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-005 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日 至2026 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-006 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 经董事会提名委员会审查，董事会提名杨承明先生、胡瑞芳女士、刘明毅先 生、董亮先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人。 候选人表决结果如下： （1）提名杨承明先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人； 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十七次会议。会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司 ...