江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 董事会审计、合规与风控委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了推进江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平,规范公司董事会审计、合规与风控委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司审计委员会工 作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计、合规与风控委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，风险管理策略和解决方案的制 定，重大决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和评估，合规 管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计、合规与风控委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计、合规与风控委员会提供 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 章 程 二零二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称 为"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进出口 集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号]文批准， 由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并以定向募集的 方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码号 91320000134762481B。 第三条 公司于 2004 年 6 月 7 日经中国证监会（证监发行 字[2004]第 81 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。 2015 年 6 月 25 日，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015 年第 53 次并 ...

第二条 公司总经理办公会对董事会负责，主要分析研究企业发展战略规划、 经营方针和经营计划，开展重大经营管理活动决策。 第二章 议事范围 第三条 总经理办公会分为例行办公会和专题办公会。 第四条 例行办公会一般每月上旬召开，主要就日常经营管理工作进行研究 和部署，推进党委会、董事会和专题办公会重要议定事项的执行。 各部门负责人汇报上月工作时，应对照工作安排，重点对未完成的月度工作 事项说明进展情况及未完成原因；安排本月工作时，应首先处理上月遗留事项。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职 责、防范风险，保证公司经营工作有序推进，根据《公司法》《公司章程》以及 《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》有关规定， 结合公司实际情况，特制定本规则。 参加例行办公会的公司领导应就各部门汇报事项或相关工作进行部署，提出 明确要求。 第五条 专题办公会视工作需要召开，按规定权限和程序就以下事项进行研 究和审 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-060 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：本次交易，按照增资后常州公司注册资本 50,000 万元测算， 公司子公司苏豪中天拟根据金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告结果， 按中天供应链股东全部权益 9,884.11 万元作价增资，苏豪控股集团以现金、下 属子企业各类资产作价入股的方式，于 2028 年底前分批实缴到位剩余注册资本。 增资后苏豪中天持有常州公司 19.77%股权，苏豪控股集团持有常州公司 80.23% 股权。 投资标的名称：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）拟以其持有的全 资子公司江苏汇鸿中天供应链有限公司（以下简称"中天供应链"）100%股权作 价，对公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股集团"） 在江苏省常州市新设立的全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计、 合规与风控委员会承接监事会职权，并对《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-058 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-059 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 30 日 至2025 年 9 月 30 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案详情请见 2025 年 9 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-061 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十八次会议。会议于 2025 年 9 月 12 日上午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审 议并通过以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计、合规 与风控委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，废 止《监事会议事规则》，符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完 ...

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-062 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十一次会议。会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以 书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏省纸联再生资源有限公司投资设立 子公司暨调整年度投资计划并实施的议案》 为进一步巩固市场份额，提升行业影响力，董事会同意公司子公司江苏省纸 联再生资源有限公司以现金出资 5,000 万元成立连云港、盐城、宿迁、安徽和江 西子公司，各子公司注册资本为 1,000 万 ...

Core Viewpoint - Suhao Huihong (600981.SH) announced that its wholly-owned subsidiary Suhao Zhongtian plans to increase capital for a newly established wholly-owned subsidiary in Changzhou, Jiangsu Province, by transferring 100% equity of its subsidiary Jiangsu Huihong Zhongtian Supply Chain Co., Ltd. [1] Group 1 - The capital increase will be based on the registered capital of 50 million yuan for the Changzhou company, with Suhao Zhongtian valuing the equity of Zhongtian Supply Chain at 98.8411 million yuan according to an assessment report [1] - Suhao Holding Group will contribute cash and various assets from its subsidiaries to fulfill the remaining registered capital by the end of 2028 [1] - After the capital increase, Suhao Zhongtian will hold 19.77% equity in the Changzhou company, while Suhao Holding Group will hold 80.23% equity [1]

格隆汇9月14日丨苏豪汇鸿(600981.SH)公布，公司全资子公司苏豪中天拟以其持有的全资子公司江苏汇 鸿中天供应链有限公司(以下简称"中天供应链")100%股权作价，对公司控股股东江苏省苏豪控股集团有 限公司(以下简称"苏豪控股集团")在江苏省常州市新设立的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司(以下 简称"常州公司")进行增资。 本次交易，按照增资后常州公司注册资本50,000万元测算，公司子公司苏豪中天拟根据金证(上海)资产 评估有限公司出具的评估报告结果，按中天供应链股东全部权益9,884.11万元作价增资，苏豪控股集团 以现金、下属子企业各类资产作价入股的方式，于2028年底前分批实缴到位剩余注册资本。增资后苏豪 中天持有常州公司19.77%股权，苏豪控股集团持有常州公司80.23%股权。 ...