证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，稳定生产经营，江苏 汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏苏豪中锦发展 有限公司（以下简称"苏豪中锦"）、全资子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以 下简称"苏豪中天"）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇鸿 浆纸"）拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"）开展套期 保值业务，减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护 正常生产经营活动。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金最高占用额不超过公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.0%。在批准期限内可滚动使用。 交易品种及场所：在上海期货交易所、大连商品交易所等合法交易所交 易的与生产经营相关的期货品种，包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、 铅 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-039 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-040 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十六次会议。会议于 2025 年 7 月 31 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审 议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》 监事会认为：公司通过苏豪弘业期货股份有限公司开展套期保值业务的审议 程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，交易遵循市场化定价原则，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司子公司开展套期保值业 务暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-041 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十七次会议。会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》 公司子公司结合实际经营需求，拟针对与自身业务相关的品种，以自有资金 通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"）开展套期保值业务。 董事会同意公司子公司在弘业期货开展套期保值业务，动用的交易保证金和权利 金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的 ...

7月29日主力资金净流出326.34万元，占流通市值比例为0.05%。当日股价波动区间为2.98元至3.10元， 振幅达到3.91%。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 截至7月29日收盘，汇鸿集团股价报3.01元，较前一交易日下跌0.06元，跌幅1.95%。当日成交量为 491355手，成交金额达1.49亿元。盘中曾出现快速反弹，10点54分时股价一度回升至3.05元，5分钟内涨 幅超过2%。 汇鸿集团属于贸易行业板块，公司主营业务包括进出口贸易、内贸流通、投资及金融等。作为江苏省属 大型外贸企业，公司业务涵盖纺织服装、医药化工、食品生鲜等多个领域。 ...

重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到贾 国荣先生的书面辞职报告。贾国荣先生因组织安排，申请辞去公司董事、总经理 和董事会战略委员会委员职务。贾国荣先生辞去上述职务后，将不再担任公司任 何职务。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-035 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司董事兼总经理因工作调动辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，贾国荣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。贾国荣先生已按照公司 相关规定做好交接工作，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对 公司日常生产经营产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选 和总经理聘任工作。 贾国荣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月十九日 | 是否 | 是否继 | 存在 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-034 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 ● 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为8,223万元到9,868万元，与上年同期（法 定披露数据、重述后的财务数据）相比，将实现扭亏为盈。预计 2025 年半年度 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,333 万元到 -16,111 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 8,223 万元到 9,868 万元。与上年同期（法定披露数据、重述后的财 务数据）相比，将实现扭亏为盈。 2．预计 2025 年半年度实现 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-033 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.010元 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,242,433,192股 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-032 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订<股权交易流转管理办法>的议案》 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十六次会议。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为适应公司战略发展需要，提高运营效率，提升管理水平，董事会同意对公 司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：党委办公室、综 ...

| | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 盛向伟 | 财务负责人 | 2025/06/18 | 2025/10/26 | 组织 安排 | 否 | 不适用 | 否 | (二) 离任对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务负责人盛向伟先生的书面辞职报告。盛向伟先生因组织安排，申请辞去公 司财务负责人职务。盛向伟先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 一、财务负责人离任情况 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：600981 证券 ...