Group 1 - The A-share trade sector continues to strengthen, with Xiamen Xinda hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Yuanda Holdings, Yunwei Co., CITIC Metal, and Huihong Group also experienced gains [1]

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-030 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 413 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,268,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2860 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司 ...

汇鸿集团股东大会 法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿国际"）的委托，委派本所律师出席 汇鸿国际 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序 和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和 /或印章均为真实，授权书均获得合法及适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 期到期 | 离任 | 司及其控 | 具体职 | | 行完毕 | | | | 间 | | 原因 | | 务 | | | | | | | 日 | | 股子公司 | | | 的公开 | | | | | | | 任职 | | | 承诺 | | | 副总经理、 | 2025/0 | 2025/10 | 组织 | | 公 司 | 子 | | | 温成刚 | 总 法 律 顾 | 5/12 | /26 | 安排 | 是 | 公 司 | 董 | 否 | | | 问 | | | | | 事长 | | | 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议程： 1 会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2024 年度董事会工作报告》； （二）《2024 年年度报告》及其摘要； （三）《2024 年度财务决算报告》； （四）《2024 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》； （十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十一）《关于公司子公司 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-028 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、总法律顾问温成刚先生的书面辞职报告。温成刚先生因组织安排， 申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。温成刚先生辞去上述职务后，仍担任 公司子公司相关职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，温成刚 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。温成刚先生辞去公司副总经理、总法 律顾问职务不影响公司经营管理工作的正常运营。 温成刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-027 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年年度报告》及《2025 年 第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

日 录 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一、专项说明 二、附表 三、附件 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-014 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.为充分发挥公司整体融资优势，统筹协调资金分配，根据公司控股子公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟向控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股 股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）提供不超过人民币5.69亿元的财务资助 额度。财务资助额度利率结合控股子公司的经营能力等综合考虑，同时参考人民 银行相应期间贷款利率进行合理调整。本次财务资助额度有效期12个月，额度及 期限范围内可循环使用。 2.公司于2025年4月25日召开了第十届董事会第三十五次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议 案》。本次资助对象汇鸿中鼎的少数股东中有公司控股股东下属子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.9条规定，本次财务资助事项需经公司出席 董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并需提 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 地址：江苏省南京市白下路 91 号汇鸿大厦 电话：025-84691002 传真：025-84691339 邮编：210001 邮箱：ir@highhope.com 股票代码：600981.SH 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目 录 | 15 | | --- | | 1 | | 董事长致辞 | | | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | | | | 06 | | 公司概况 | | | | 06 | | 发展战略 | | | | 07 | | 经营目标 | | | | 07 | | 控股子公司 | | | | 07 | | 企业文化 | | | | 07 | | 2024 | 年部分 | ESG | 荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 10 | | ESG 治理行动 | 10 | | 可持续发展战略与风险管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 16 ...