江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计 师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业 务 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前 述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司拟为下属子公司提供合计不超过 12.32 亿元担保，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合 并报表范围内子公司担保余额为 9.70 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-015 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属子公司 ...

1.投保人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司；公司及子公司董事、监事及高级管理人员和相 关责任人员。（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额累计不超过人民币 5,000 万元/年。 （具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4.保费支出：根据市场行情和招标情况确定。（最终保费以保险合同为准） 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 五次会议、第十届监事会第十五次会议审议了《关于为公司及董监高购买责任险 的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，切实保障公司和董事、监事、高级 管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动 完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-026 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 （一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同 意公司使用自有资金 4.9 亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"）。公司首期实缴出资 14,700 万元。2017 年 2 月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。 2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更， 北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙 企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即 29.97%股份转 让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-020 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议。 ●本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算 时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主 要业务不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计的关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、 租入租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性关联交易。经预计，公司2025 年度日常性关联交易金额不超过12,118.86万元。 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会审计、合规与风控委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计、合规与风控 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计、合规与 风控委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任刘晓文先生为公司副总经理。 任期与本届董事会任期相同，刘晓文先生简历附后。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-022 附简历： 刘晓文先生：1979 年 3 月生，大学学历，学士学位。先后任中国有色金属 进出口江苏公司铁合金一部副经理、经理，江苏有色金属进出口有限公司铁合金 一部经理、法律与审计事务部经理、党支部办公室主任，江苏有色金属进出口有 限公司副总经理、党支部委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总经理、 党委委员，兼任江苏宁阪特殊金属材料有 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年 7 月，董事陈述先生、晋永甫先生因组织安排，辞去公司董事及董 事会专门委员会中所担任的职务。由于第十届董事会成员发生变动，2024 年 9 月 13 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整第十届 董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计、合规与风控委员会委员调整为独 立董事王延龙先生、独立董事巫强先生和董事刘明毅先生。 调整后的董事会审计、合规与风控委员会中独立董事超过半数，其中主任 委员由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事王延龙担任，全体成员具 备能够胜任审计、合规与风控委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上 海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计、合规与风控委员会年度会议召开情况 公司董事会审计、合规与风控委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《公司章程》《工作细则》及其他有关规 定，认真履行审计监督职责。2024 年度公司董事会审计、合规与风控委员会共 召开了 6 次会议，审议议案共 23 项，全体委员现场或通讯参加会议，具体情况 如下： 会议时间 会议届次 会议审议内容 20 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-025 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：青海汇鸿供应链有限公司、江苏汇鸿中天供应链有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计 2 亿元，截至 2025 年 4 月 28 日，公司全资子公司、控股子公司对合并 报表范围内子公司担保总额为 9.70 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-025 （一）近期提供担保的具体情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司近期发生 如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下： 1.江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为青海汇鸿供应链有限公司在 中国建设银行股份有限公司南京玄武支行的综合授信10,000万元人民币提供担 保。 2.江苏汇鸿国际集团 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-016 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合 伙人李尊农、乔久华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未 经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万 ...