| | | | | | 容产负债表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:广东汇鸿国际贸易 | | | | | 2025年3月 | | | | 金额单位:元 | | 目 项 | | 余额 | | 年初余额 | 项 | 를 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | | GRE | | | 流动负债: | | 44 | | | | 货币资金 | | | 46, 793, 298, 81 | 27, 127, 567. 99 | 短期借款 | | 45 | 2, 032, 638. 30 | | | 交易性金融资产 | 3 | | | | 交易性金融负债 | | 46 | | | | 衍生金融资产 | 4 | | | | 衍生金融负债 | | 47 | | | | 应收票据 | 5 | | | | 应付票据 | | 48 | | | | 应收账款 | 38975 | | 3, 548, 550. 05 | | 应付账款 | | 49 | | | | 应收款项融资 | | | | ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-019 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，江苏汇鸿国际集团股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公 司（以下简称"汇鸿中锦"）、全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 （以下简称"汇鸿中天"）及其全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇 鸿浆纸"）拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格 发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 ● 交易金额：预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的 4.0%。在批准期限内可滚动使用。 ● 交易品种及场所：在上海期货交易所、大连商品交易所交易的与生产经 营相关的期货品种，包括但不限于原木、纸浆（漂针浆），以及锌、铅、铜、锡 等有色金属。 ● 已履行的审议程序： ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-018 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司拟以实际经营为前提，以 一定期限内收付汇计划为基础，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。公 司子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于公司子公 司提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。 ● 交易金额：公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务，且任一时点的业务 规模不超过最近一期经审计营业收入的 10%。上述交易额度自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在审批期限内上述额度可循环滚动使用。交易币种包括 但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。 ● 交易品种及场所：与经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。开展的外汇衍生品交易品种包括 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：私募证券投资基金、公募基金、股票（不含参股性投资）、 固收类信托、固收类资产管理计划、固收或保本类权益凭证和国债逆回购。 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司2025年度金融证券投资额度在连续12个月内任一时点的投资成本余额 （含证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 130,254.05 万元人民币。 其中年末投资成本余额不超过 60,482.30 万元人民币。本次证券投资额度在董事 会审议范围内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前， 上述投资额度可以滚动使用。 审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开了第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议、2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第三十五次 会议审议通过了《关于公司2024年度投资工作总结及2025年度投资计划的议案》， 本事项无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：金融证券投资受市场环境 ...

一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及子公司对合并范围内相关资产进 行减值测试，计提了减值准备合计 9,202.84 万元。具体明细如下： 注：1.正数表示损失，负数表示转回。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-012 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2."本次计提减值金额"数据为 2024 年 7 月-12 月新增的减值准备。 3.上述金额包含了公司 2024 年半年度计提减值准备 3,677.59 万元，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备的公告》（公告编号：2024-041）。 二、2024 年度计提减值准备的相关说明 （一）应 ...

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 肉部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PROChina 电 话 （ t e 1 ）: 0 1 0 − 5 1 4 2 3 8 1 ...

2024 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议提交股东大会、董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人巫强，现任南京大学经济学院教授、博士生导师，南京大学中国社会 科学研究评价中心主任。曾任南京大学经济学院产业经济学系副主任，曾主持 国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究青年基金、全国优秀博士论文获 得者专项资助等多项国家级或省部级科研项目，兼任江苏省新能源开发股份有 限公司和本公司独立董事。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（巫强） （二）独立性情况说 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...