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High Hope Group(600981)
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汇鸿集团(600981) - 第十届董事会第三十二次会议决议公告
2025-01-22 16:00
一、会议审议并通过以下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作 计划的议案》 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2025-004 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第三十二次会议。会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议 通过如下决议: 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 会议表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日 ...
汇鸿集团(600981) - 2024 Q4 - 年度业绩预告(更正)
2025-01-22 09:55
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 29.25 million and 35.10 million yuan, indicating a turnaround from a loss in the previous year [2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -245.04 million and -204.20 million yuan [4]. - The company reported a total profit of 168.21 million yuan for the previous year, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -87.46 million yuan [7]. Business Strategy and Operations - The company aims to enhance its bulk business segment and improve resource allocation through asset swaps with its controlling shareholder [6]. - The company has seen stable growth in both export and domestic trade businesses, contributing to an increase in overall revenue compared to the previous year [11]. - The main reason for the expected profit turnaround is the significant growth in the supply chain operation business [11]. - The company has optimized its asset and business structure, leading to a decrease in period expenses and improved operational efficiency [11]. Financial Reporting and Caution - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the annual audit firm [12]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary calculations and may be subject to change [15]. - The company will disclose the final audited financial data in its 2024 annual report [10].
汇鸿集团(600981) - 股票交易异常波动公告
2025-01-16 16:00
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2025-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月15日、1月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问 询了公司控股股东苏豪控股,现将有关情况说明如下: (一)生产经营情况 截至本公告披露日,公司日常经营活动正常,外部环境未发生重大变化。 (二)重大事项情况 经公司自查,公司于2024年12月13日披露了《关于部分资产置换关联交易暨 增加年度投资计划并实施的公告》,公司与控股股东苏豪控股进行资产置换。具 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%, 根据《上海 ...
汇鸿集团:关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的公告
2024-12-30 09:49
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-072 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》,具体情况如 下: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会",并将原《董事 战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》,修改部 分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容 详见公司同日披露在上海证券 ...
汇鸿集团:第十届董事会第三十一次会议决议公告
2024-12-30 09:47
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-071 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第三十一次会议。会议于 2024 年 12 月 30 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 7 名,实到董事 7 名。其中现场参会 4 名,董事董亮先生、刘明毅先生, 独立董事巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持, 经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议: 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-071 会议表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公 ...
汇鸿集团:董事会战略与ESG委员会工作细则(2024年12月修订)
2024-12-30 09:47
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效率和质量,完善公司治 理结构,提升 ESG(环境、社会、治理)管理水平,推动公司可持续、高质量发 展,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会战略与 ESG 委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, ...
汇鸿集团:2024年第五次临时股东大会决议公告
2024-12-30 09:47
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-070 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 63,016,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.62 | | 份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长杨承明先生主持,本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 1.01、议案名称:《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...
汇鸿集团:汇鸿集团2024年第五次临时股东大会法律意见书
2024-12-30 09:47
汇鸿集团临时股东会 法律意见书 国浩律师(南京)事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(以下 简称"本所")接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇 鸿集团")的委托,委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第五次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准 ...
汇鸿集团:2024年第五次临时股东大会会议资料
2024-12-22 07:35
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月三十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间:二〇二四年十二月三十日下午 2:00 会议地点:南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人:董事长杨承明先生 会议议程: 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 (一)逐项审议《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实 施的议案》。 1.关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案; 2.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案; 3.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价的公允性的议案; 4.关于公司拟签署《资产置换协议》的议案; 5.关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办 理本次资产置换相关事项的议案。 四、宣读会议表决办法,推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、 ...
汇鸿集团:独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
2024-12-12 10:55
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规章制度、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,基于客观公正的立场,在查阅公司提供的有关资 料,了解相关情况后,我们对公司第十届董事会第三十次会议审议通过的相关事 项发表如下独立意见: 一、关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的独立意见 经认真审核相关材料,我们认为: (一)本次资产置换的交易对方是公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公 司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定, 本次交易构成关联交易,本次交易的有关议案在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过。本次交易的相关事项已经公司第十届董事会第三十次会议审 议通过,关联董事回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效,不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 (二)本次资产置换的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易 方案合理,具备 ...