证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-056 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2024年10月23日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024- 055）。2024年10月23日，公司股票再次涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大， 现对公司股票交易风险提示如下： 年上半年度实现营业收入2,273,418.44万元，与上年同期相比增长1.49%；实现 归属于上市公司股东的净利润为-33,030.18万元，与上年同期相比由正转负；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,409.86万元，敬请广大 投资者注意经营业绩风险。 四、重大事项进展风险 截至本公告披露日，除公司于2024年10月21日披露的《关于筹划资产置换暨 控股股东承诺履行进展的提示性公告》涉及重大事项外，公司不存在其他应披露 而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所 列问题,回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至本函回复日,除你公司于 2024 年 10 月 21 日公告的《关于筹划资产置换暨控股股东承诺履行进 展的提示性公告》涉及重大交易事项外,本公司不存在根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 重大事项,不存在筹划涉及汇鸿集团的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于汇鸿集团股票异动的答询函 江苏省开 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-055 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月18日、10月21日、10月22日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经向公司控股股东苏豪控股发函核实，截至本公告披露日，除上述公司已披 露的筹划资产置换交易事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东苏豪控股，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-054 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于筹划资产置换暨控股股东承诺履行进展的 提示性公告 重要内容提示： 一、本次交易概述 2023 年 7 月，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）拟 与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司进行资产置换，拟置入资产为苏 豪控股直接持有的江苏有色金属进出口有限公司（以下简称"江苏有色"） 100.00%股权、江苏省对外经贸股份有限公司（以下简称"对外经贸"） 85.88%股权，以及直接和通过其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有 限公司（以下简称"亚欧互联"）间接持有的紫金财产保险股份有限公司 （以下简称"紫金财险"）合计 2.33%股权；拟置出资产为公司持有的江 苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇鸿中嘉"）54.00%股权、 直接持有的江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称"汇鸿汇升"） 91.35%股权、直接持有的江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（以下简 称"汇鸿瑞盈"）55%股权以及持有的利安人寿保险股份有限公司（以下 ...

因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏 汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第十 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员 的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-052 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会审计、合规与风控委员会 主任委员：王延龙先生 委员：巫强先生、刘明毅先生 三、董事会提名委员会 主任委员：丁宏先生 一、董事会战略委员会 主任委员：杨承明先生 委员：丁宏先生、贾国荣先生 委员：巫强先生、王延龙先生 上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 四、董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-053 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-053 附： 第十届监事会主席简历 顾新先生，1972年11月生，大学学历，学士学位。先后任江苏开元国际集团 有限公司国际部副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司贸易管理部副总经理，江 苏汇鸿国际集团外经有限公司董事、总经理、党支部委员，江苏汇鸿宝贝婴童用 品有限公司董事、总经理、党总支副书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司运营 管理部副总经理（正职级）。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会主席、 风控法律部负责人，兼任江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司监事会主席。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于选举公司第十届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》， ...

召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汇鸿集团临时股东会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-050 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,517,697,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.6808 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-051 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 选举顾新先生担任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司第十届 监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以 电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十二次会议。会议于 2024 年 9 月 13 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由过半数监事推举监事顾新先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通 ...

二〇二四年九月十三日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年九月十三日下午 3:00 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》； （二）《关于选举董事的议案》； （三）《关于选举监事的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常 秩 ...