证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-007 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2021 年 8 月 12 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）就其 与江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"）之间的合同纠纷向江苏 省南京市秦淮区人民法院（以下简称"秦淮区法院"）提起诉讼，秦淮区法院立 案受理，汇鸿中锦对被告的财产采取保全措施。2022 年 5 月 31 日，秦淮区法院 裁定驳回汇鸿中锦起诉，汇鸿中锦在法定期限内向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）提起上诉。南京中院经审查认为，所涉案件必须以另一案的审 理结果为依据，而另一案尚未审结，依照相关规定，裁定中止诉讼。具体内容详 见公司分别于 2021 年 7 月 24 日、2021 年 8 月 18 日、2022 年 6 月 6 日、2022 年 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-006 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 更正后："执行事务合伙人/基金管理人：江苏毅达汇景资产管理有限公 司"。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者 带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作， 提高信息披露质量。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二○二五年二月二十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 在上海证券交易所网站披露《关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的公 告》（公告编号：2025-005）。经事后审核，发现公告中部分内容需要进行更 正，具体更正内容如下： 更正前："执行事务合伙人/基金管理人：江苏汇景永康股权投资合伙企业 （有限合伙）"。 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-005 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司投资参与设立有限合伙企业延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于江苏汇景永康股权投资 合伙企业（有限合伙）延期的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司投资参与设立 有限合伙企业的议案》，公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简 称"汇鸿创投"）作为劣后级投资人，投资 4,000 万元参与设立江苏汇景永康 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇景永康基金"）。2016 年 8 月 30 日，汇景永康基金完成工商注册登记。根据缴付通知书要求，汇鸿创投累计 完成实缴出资共计 4,000 万元，占其认缴出资额的 100%。具体详见公司分别于 2016 年 8 月 31 日、2017 年 2 月 7 日在上海 ...

一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作 计划的议案》 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-004 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十二次会议。会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十三日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 29.25 million and 35.10 million yuan, indicating a turnaround from a loss in the previous year [2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -245.04 million and -204.20 million yuan [4]. - The company reported a total profit of 168.21 million yuan for the previous year, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -87.46 million yuan [7]. Business Strategy and Operations - The company aims to enhance its bulk business segment and improve resource allocation through asset swaps with its controlling shareholder [6]. - The company has seen stable growth in both export and domestic trade businesses, contributing to an increase in overall revenue compared to the previous year [11]. - The main reason for the expected profit turnaround is the significant growth in the supply chain operation business [11]. - The company has optimized its asset and business structure, leading to a decrease in period expenses and improved operational efficiency [11]. Financial Reporting and Caution - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the annual audit firm [12]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary calculations and may be subject to change [15]. - The company will disclose the final audited financial data in its 2024 annual report [10].

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月15日、1月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东苏豪控股，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，公司于2024年12月13日披露了《关于部分资产置换关联交易暨 增加年度投资计划并实施的公告》，公司与控股股东苏豪控股进行资产置换。具 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-072 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员 会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，具体情况如 下： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG） 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事 战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，修改部 分条款使得在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内容 详见公司同日披露在上海证券 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十一次会议。会议于 2024 年 12 月 30 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 4 名，董事董亮先生、刘明毅先生， 独立董事巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持， 经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071 会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,016,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.62 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | ...