证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-068 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并 实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）拟 与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股"）进行 资产置换，拟置入资产为苏豪控股直接持有的江苏有色金属进出口有限公 司（以下简称"江苏有色"）100.00%股权，拟置出资产为公司持有的江 苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇鸿中嘉"）54.00%股权、 直接持有的江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（以下简称"汇鸿瑞 盈"）55.00%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 交易作价及支付：本次交易价格以经国资备案的资产评估报告的评估结果 为依据。根据金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估 基准日 2024 年 9 月 30 日，江苏有色 100.00%股 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加处置部分交易性金 融资产额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、前次交易概述 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加处置部分交易性金融资产额 度的议案》，未来 12 个月，公司及子公司将根据市场变化情况，择机赎回不超 过 5 亿份公司及子公司持有的数支私募证券投资基金。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日和 2024 年 8 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部 分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）、《补充说明公告》（公告 编号：2024-038）。根据赎回推进情况，前次会议审议额度预计将于 12 月初使 用完毕。 二、本次增加额度相关情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-065 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于增加处置部分交易性金融资产额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十九次会议。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在 柬埔寨投资设立子公司的议案》 董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇 鸿中嘉"）以自有资金 300 万美元在柬埔寨投资设立子公司，相关金额一次性出 资到位（具体将根据业务发展需要分批投入）。项目名称暂定 HHA CAMBO ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-063 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：根据裁决结果初步计算，金额为 1,369,885,881.06 泰铢 （按 2024 年 11 月 20 日泰铢兑人民币汇率计算，合人民币约 287,402,057.85 元），其中本金约 679,352,436.11 泰铢（合人民币约 142,528,141.10 元），利息 约 690,533,444.95 泰铢（合人民币约 144,873,916.75 元，按每年 7.5%的利息 自 2011 年 7 月 14 日暂计至 2024 年 11 月 20 日，后需计算至实际支付之日）； 是否会对上市公司损益产生负面影响：无； 1 案件所处的仲裁阶段：已裁决； 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人； 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-063 2017 年 12 月，泰王国仲裁院作出 145 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年第三季度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:00 （ 二 ） ...

汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-061 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 650 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,521,757,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十四日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年十一月十四日下午 2:30 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： （一）《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》。 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第四次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次 股东大会须知如下： 一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益； 二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务； 三、与会人员应听从大会工 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-060 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十八次会议。会议于 2024 年 10 月 28 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认 真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-057 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报 告》。 会议表决结果：7 票同意，0 票反对， ...