证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-026 二、进展情况 根据合同约定，汇鸿中锦、汇鸿中鼎已收到全部股权转让款。近日，汇鸿中 锦、汇鸿中鼎收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 上述股权转让已完成过户登记手续。本次股权转让已完成，汇鸿中锦、汇鸿中鼎 不再持有紫金银行股权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司控股子公司协议转让江苏紫金农村商业 银行股份有限公司少数股权暨关联交易 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权转让的基本情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议审议通过《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的议 案》，公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）、 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）已分别与江 苏省苏豪控股集团有限公司全资子公司江苏苏豪投资集团有限公司 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-025 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,516,603,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.6320 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

汇鸿集团股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公 司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简 称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿 集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出 具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-024 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日（星期一）上 午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 http://roadshow.ss ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十八日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年五月二十八日 14:30 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长陈述先生 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《2023 年度董事会工作报告》； （二）《2023 年年度报告》及其摘要； （三）《2023 年度财务决算报告》； （四）《2023 年度利润分配预案》； （五）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； （六）《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》； （七）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》； （八）《关于公司对外担保额度预计的议案》； （九）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》； （十）《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》； （十一）《关于修订<江苏 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的规定，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王延龙先生、丁宏先生、巫强先生的 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023年度劳业收入扣除情况的 項目核量具 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 " 报告编码:京24 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road.Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax): 010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华核字(2024)第 020034号 江苏汇鸿 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-018 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司拟以实际经营为前提，以 一定期限内收付汇计划为基础，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。公 司子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于公司子公 司提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。 ● 交易金额：公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务任一时点的业务规模 不超过最近一期经审计营业收入的 10%。上述交易额度自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在审批期限内上述额度可循环滚动使用。交易币种包括但不 限于美元、欧元、港币等主要结算币种。 ● 交易品种及场所：与银行和其它具有相关业务经营资质的金融机构开展 外汇衍生品交易业务。开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-019 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，江苏汇鸿国际集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公 司（以下简称"汇鸿中天"）的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇 鸿浆纸"）拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因产品价格 发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 ● 交易金额：预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的 2.0%。在批准期限内可滚动使用。 ● 交易品种及场所：仅限于在上海期货交易所交易的漂针浆期货品种。 ● 已履行的审议程序：该事项经公司第十届董事会审计、合规与风控委员 会 2024 年第三次会议、第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十次会 议审议通过。本次交易不涉及关联交易， ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 角部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拐牛编码: 录 目 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) ...